{"unofficial": true, "notice": "Neoficialus tekstas. Oficialiai skelbiama tik Teisės aktų registre (e-tar.lt).", "source": {"dataset": "https://data.gov.lt/datasets/2613/", "license": "CC BY 4.0", "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.lt", "publisher": "Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija", "fetched": "2026-11-06", "official_url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024R1624", "model": "EUR-Lex"}, "act": {"abbr": "EU24R1624", "name": "Reglamentas (ES) 2024/1624 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos", "number": "Reglamentas (ES) 2024/1624", "tar_kodas": "32024R1624", "dokumento_id": "EU.32024R1624", "consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "version_state_today": "current", "repealed_from": null, "notices": [], "preamble": [], "header_notes": []}, "laws_in_force_not_in_text": [], "explain": {"applies_today": "Use each article's `status` and `blocks`: that is today's text and its label, recomputed every night. `text.source` says which official consolidation the text comes from.", "act.consolidation_valid_from": "The newest consolidation the open data holds for the act (one per act). It can be a future or a past version: it is the source we read, not a statement about today. `version_state_today` says which (current, future, past).", "laws_in_force_not_in_text": "Amending acts already in force that this consolidation doesn't include yet. The articles they change are labelled 'Gali būti pasenęs', unless today's text was found in another official consolidation (then the article shows that text, labelled current).", "future": "An adopted later wording of an article, from `applies_from`; `changed_parts` lists the parts whose wording changes (anchors). Empty future with a `future_change` in the status: the change is known from the amending act, its consolidated text not yet.", "annexes": "Shown as published, without a status label."}, "articles": [{"label": "1", "pretty": "1", "title": "Dalykas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/1/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "I", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "1", "title": "DALYKAS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) priemonių, kurias turi taikyti įpareigotieji subjektai, kad būtų užkirstas kelias pinigų plovimui ir teroristų finansavimui;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) tikrosios nuosavybės skaidrumo reikalavimų, taikomų teisės subjektams, tiesioginės patikos fondams ir panašioms teisinėms struktūroms;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) priemonių, kuriomis siekiama mažinti piktnaudžiavimą anoniminėmis priemonėmis.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 1 straipsnis. Dalykas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "2", "pretty": "2", "title": "Terminų apibrėžtys", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/2/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "I", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "1", "title": "DALYKAS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p1", "text": "1) pinigų plovimas – Direktyvos (ES) 2018/1673 3 straipsnio 1 ir 5 dalyse išvardyti veiksmai, įskaitant pagalbą, bendrininkavimą, kurstymą ir mėginimą taip elgtis, nesvarbu, ar veiksmai, dėl kurių atsirado turtas, kurį reikia išplauti, buvo vykdomi valstybės narės ar trečiosios valstybės teritorijoje; žinojimas, ketinimas arba tikslas, kaip tokios veiklos elementas, gali būti numanomi iš objektyvių faktinių aplinkybių;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p2", "text": "2) teroristų finansavimas – Direktyvos (ES) 2017/541 11 straipsnyje išvardyti veiksmai, įskaitant pagalbą, bendrininkavimą, kurstymą ir mėginimą taip elgtis, nesvarbu, ar tie veiksmai vykdomi valstybės narės, ar trečiosios valstybės teritorijoje; žinojimas, ketinimas arba tikslas, kaip tokios veiklos elementas, gali būti numanomi iš objektyvių faktinių aplinkybių;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p3", "text": "3) nusikalstama veikla – nusikalstama veikla, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2018/1673 2 straipsnio 1 punkte, taip pat Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/1371 3 straipsnio 2 dalyje, pasyvioji ir aktyvioji korupcija, kaip apibrėžta tos direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje, ir pasisavinimas, kaip apibrėžta jos 4 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p4", "text": "4) lėšos arba turtas – turtas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2018/1673 2 straipsnio 2 punkte;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p5", "text": "5) kredito įstaiga:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) kredito įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) kredito įstaigos filialas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte, kai jis yra Sąjungoje, nepriklausomai nuo to, ar jo pagrindinė buveinė yra valstybėje narėje, ar trečiojoje valstybėje;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p6", "text": "6) finansų įstaiga:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) įmonė, kuri nėra kredito įstaiga arba investicinė įmonė, ir kuri vykdo vienos ar daugiau rūšių veiklą, išvardytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES I priedo 2–12, 14 ir 15 punktuose, įskaitant valiutos keityklų veiklą, išskyrus veiklą, nurodytą Direktyvos (ES) 2015/2366 I priedo 8 punkte, arba įmonė, kurios pagrindinė veikla yra įsigyti įmonių kapitalo dalis, įskaitant finansų kontroliuojančiąją bendrovę, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiąją bendrovę ir mišrios finansų veiklos kontroliuojančiąją bendrovę;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) draudimo įmonė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 1 punkte, jeigu ji vykdo gyvybės draudimo ar kito su investicijomis susijusio draudimo veiklą, kuriai taikoma ta direktyva, įskaitant draudimo kontroliuojančiąsias bendroves ir mišrios veiklos draudimo kontroliuojančiąsias bendroves, kaip apibrėžta atitinkamai Direktyvos 2009/138/EB 212 straipsnio 1 dalies f ir g punktuose;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) draudimo tarpininkas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2016/97 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte, kai jo veiklos objektas yra gyvybės draudimas ir kitos su investicijomis susijusios draudimo paslaugos, išskyrus draudimo tarpininką, kuris nerenka draudimo įmokų ar klientui skirtų išmokų ir kuris vienos ar daugiau draudimo įmonių ar tarpininkų atsakomybe veikia produktų, kurie yra atitinkamai su jomis susiję, atžvilgiu;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) investicinė įmonė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) kolektyvinio investavimo subjektas, pirmiausia:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas (KIPVPS), kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 1 straipsnio 2 dalyje, ir jo valdymo įmonė, kaip apibrėžta tos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies b punkte, arba investicinė bendrovė, gavusi leidimą pagal tą direktyvą, kuri nėra paskyrusi valdymo įmonės, parduodantys KIPVPS investicinius vienetus Sąjungoje;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) alternatyvaus investavimo fondas, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte, ir alternatyvaus investavimo fondo valdytojas, kaip apibrėžta tos direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkte, patenkantys į tos direktyvos 2 straipsnyje nustatytą taikymo sritį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "f) centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "g) kreditorius, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/17/ES 4 straipsnio 2 punkte ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB 3 straipsnio b punkte;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "h) kredito tarpininkas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/17/ES 4 straipsnio 5 punkte ir Direktyvos 2008/48/EB 3 straipsnio f punkte, kuris laiko lėšas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 25 punkte, susijusias su kredito sutartimi, išskyrus kredito tarpininką, vykdantį veiklą vieno ar daugiau kreditorių arba kredito tarpininkų atsakomybe;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) kriptoturto paslaugų teikėjas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "j) finansų įstaigos, nurodytos a–i punktuose, filialas, kai jis yra Sąjungoje, nepriklausomai nuo to, ar jos pagrindinė buveinė yra valstybėje narėje, ar trečiojoje valstybėje;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p7", "text": "7) kriptoturtas – kriptoturtas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte, išskyrus atvejus, kai jis priskiriamas to reglamento 2 straipsnio 4 dalyje išvardytoms kategorijoms;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p8", "text": "8) kriptoturto paslaugos – kriptoturto paslaugos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 16 punkte, išskyrus konsultacijų dėl kriptoturto teikimą, kaip nurodyta to reglamento 3 straipsnio 1 dalies 16 punkto h papunktyje;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p9", "text": "9) kriptoturto paslaugų teikėjas – kriptoturto paslaugų teikėjas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte, teikiantis vieną ar daugiau kriptoturto paslaugų;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p10", "text": "10) mišrios finansų veiklos kontroliuojančioji bendrovė – įmonė, kuri nėra finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė, kuri nėra kitos įmonės patronuojamoji įmonė, ir kurios bent viena iš patronuojamųjų įmonių yra kredito įstaiga arba finansų įstaiga;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p11", "text": "11) patikos arba bendrovių paslaugų teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris verslo tikslais trečiosioms šalims teikia bet kurias iš toliau išvardytų paslaugų:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) steigia bendroves ar kitus juridinius asmenis;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) eina bendrovės direktoriaus ar sekretoriaus, bendrijos partnerio ar panašias pareigas kituose juridiniuose asmenyse arba pasirūpina, kad kitas asmuo eitų tokias pareigas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) suteikia registruotą buveinę, verslo adresą, korespondencijos ar administracinį adresą, taip pat kitas su tuo susijusias paslaugas bendrovei, bendrijai arba bet kuriam kitam juridiniam asmeniui arba juridinei struktūrai,", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) veikia kaip tiesioginės patikos fondo ar panašios juridinės struktūros patikėtinis, eina lygiavertes pareigas panašioje struktūroje arba pasirūpina, kad kitas asmuo eitų tokias pareigas,", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) veikia kaip kito asmens nominalus akcininkas arba pasirūpina, kad kitas asmuo eitų tokias pareigas;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p12", "text": "12) lošimo paslaugos – paslaugos, susijusios su piniginės vertės statymu lošimuose, įskaitant lošimus, kuriems reikia tam tikrų įgūdžių, pavyzdžiui, loterijas, lošimus lošimo namuose, pokerį ir lažybų sandorius, kurios teikiamos fizinėje vietoje arba bet kuriuo nuotoliniu būdu, elektroninėmis priemonėmis arba kitomis komunikacijos palengvinimo technologijomis ir atskiru paslaugų gavėjo prašymu;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p13", "text": "13) mišrios ne finansų veiklos kontroliuojančioji bendrovė – įmonė, kuri nėra finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė, kuri nėra kitos įmonės patronuojamoji įmonė ir kurios bent viena iš patronuojamųjų įmonių yra įpareigotasis subjektas, kaip nurodyta 3 straipsnio 3 punkte;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p14", "text": "14) saviprieglobis adresas – saviprieglobis adresas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1113 3 straipsnio 20 punkte;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p15", "text": "15) sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas – sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/1503 2 straipsnio 1 dalies e punkte;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p16", "text": "16) sutelktinio finansavimo tarpininkas – įmonė, kuri nėra sutelktinio finansavimo paslaugų teikėja, kurios veikla – per internetinę informacinę sistemą, atvirą visuomenei arba ribotam skaičiui finansuotojų, parinkti arba sudaryti palankesnes sąlygas pasirinkti:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) projektų savininkus, kurie yra fiziniai ar juridiniai asmenys, siekiantys gauti finansavimą projektams, kuriuos sudaro vienas ar daugiau iš anksto nustatytų veiksmų ir kuriais siekiama konkretaus tikslo, įskaitant lėšų rinkimą dėl konkrečios priežasties ar įvykio, nepriklausomai nuo to, ar tie projektai siūlomi visuomenei, ar ribotam finansuotojų skaičiui, ir", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) finansuotojus, kurie yra fiziniai ar juridiniai asmenys, prisidedantys prie projektų finansavimo paskolomis su palūkanomis ar be jų, arba dovanojamomis lėšomis, įskaitant atvejus, kai dėl tokių dovanojamų lėšų paramos teikėjas gauna teisę į neturtinę naudą;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p17", "text": "17) elektroniniai pinigai – elektroniniai pinigai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB 2 straipsnio 2 punkte, išskyrus tos direktyvos 1 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytą piniginę vertę;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p18", "text": "18) įsisteigimo vienetas – faktinis įpareigotojo subjekto ekonominės veiklos, kuriai taikomas 3 straipsnis, vykdymas valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, išskyrus valstybę, kurioje yra jo pagrindinė buveinė, neribotą laiką ir naudojantis stabilia infrastruktūra, įskaitant:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) filialą arba patronuojamąją įmonę ir", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) kredito ir finansų įstaigų atveju – infrastruktūrą, kuri pagal prudencinio reguliavimo taisykles laikoma įsisteigimo vienetu;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p19", "text": "19) verslo santykiai – verslo, profesiniai ar komerciniai santykiai, susiję su įpareigotojo subjekto profesine veikla, kuriuos užmezga įpareigotasis subjektas ir klientas, be kita ko, neturėdami rašytinės sutarties, ir kurių atveju numatoma, kad jie sutarties sudarymo metu arba atitinkamai vėliau įgys kartojimosi ar trukmės elementą;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p20", "text": "20) susiję sandoriai – du ar daugiau per tam tikrą laikotarpį įvykdytų vienodų arba panašios kilmės, paskirties ir tikslo arba kitais atitinkamais požymiais pasižyminčių sandorių;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p21", "text": "21) trečioji valstybė – bet kuris jurisdikciją turintis subjektas, nepriklausoma valstybė ar autonominė teritorija, kuri nėra Sąjungos dalis ir turi savo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu teisės aktus arba tokios kovos vykdymo užtikrinimo tvarką;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p22", "text": "22) korespondentiniai santykiai:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) vienos kredito įstaigos (korespondentės) kitai kredito įstaigai (respondentei) teikiamos banko paslaugos, įskaitant einamosios sąskaitos arba kitų įsipareigojimų sąskaitos ir susijusių paslaugų, pavyzdžiui, pinigų valdymo, tarptautinių lėšų, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 25 punkte, pervedimų, čekių tarpuskaitos, perleidžiamųjų sąskaitų ir užsienio valiutos keitimo paslaugų, teikimą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) kredito įstaigų ir finansų įstaigų dvišaliai ir daugiašaliai tarpusavio santykiai, įskaitant atvejus, kai įstaiga korespondentė teikia panašias paslaugas įstaigai respondentei, ir įskaitant santykius, užmegztus vertybinių popierių sandorių ar lėšų, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 25 punkte, pervedimų, kriptoturto sandorių arba kriptoturto pervedimų tikslais;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p23", "text": "23) fiktyvi įstaiga:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) kredito įstaigų ir finansų įstaigų, išskyrus kriptoturto paslaugų teikėjus, atveju: kredito įstaiga arba finansų įstaiga, arba įstaiga, vykdanti veiklą, lygiavertę kredito įstaigų ir finansų įstaigų vykdomai veiklai, įsteigta jurisdikciją turinčiame subjekte, kuriame tokia įstaiga neturi jokios fizinės struktūros, apimančios adekvačią valdymo ir kontrolės struktūrą, ir kuri nėra reguliuojamos finansų grupės asocijuotoji įmonė;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) kriptoturto paslaugų teikėjų atveju: subjektas, kurio pavadinimas įtrauktas į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagal Reglamento (ES) 2023/1114 110 straipsnį sukurtą registrą, arba trečiosios valstybės subjektas, kuris teikia kriptoturto paslaugas neturėdamas licencijos arba nebūdamas užregistruotas ir jam ten netaikoma priežiūra kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu srityje;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p24", "text": "24) kriptoturto sąskaita – kriptoturto sąskaita, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1113 3 straipsnio 19 punkte;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p25", "text": "25) anonimiškumą didinančios monetos – kriptoturtas, turintis integruotų funkcijų, kuriomis sistemingai arba pasirinktinai užtikrinamas kriptoturto pervedimų informacijos anonimiškumas;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p26", "text": "26) virtualusis IBAN – identifikatorius, dėl kurio mokėjimai nukreipiami į pagal IBAN identifikuojamą mokėjimo sąskaitą, kuri skiriasi nuo to identifikatoriaus;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p27", "text": "27) juridinio asmens identifikatorius – unikalus teisės subjektui pagal ISO 17442 standartą suteiktas raidinis skaitmeninis kodas;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p28", "text": "28) tikrasis savininkas – fizinis asmuo, kuris faktiškai yra teisės subjekto, tiesioginės patikos fondo ar panašios juridinės struktūros savininkas arba juos kontroliuoja;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p29", "text": "29) tiesioginės patikos fondas – patikos fondas, patikėtojo specialiai sukurtas inter vivos arba mirties atveju, paprastai rašytinio dokumento forma, kad patikėtiniui būtų pavesta valdyti turtą naudos gavėjo naudai arba konkrečiam tikslui;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p30", "text": "30) įgaliojimų turėtojai – fiziniai ar juridiniai asmenys arba fizinių ar juridinių asmenų klasė, iš kurių patikėtiniai gali pasirinkti diskrecinės patikos fondo naudos gavėjus;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p31", "text": "31) numatytieji gavėjai – fiziniai ar juridiniai asmenys arba fizinių ar juridinių asmenų klasė, kurie taptų diskrecinės patikos fondo naudos gavėjais, jei patikėtiniai nepasinaudotų savo diskrecija;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p32", "text": "32) juridinė struktūra – tiesioginės patikos fondas arba į jį savo sandara ar funkcijomis panaši struktūra, įskaitant „fiducie“ ir tam tikrų rūšių „Treuhand“ arba „fideicomiso“;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p33", "text": "33) pagrindinė informacija:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) teisės subjekto atveju:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) steigimo dokumentas ir įstatai, jei jie pateikiami atskirame dokumente;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iii) registruotos arba oficialios buveinės adresas ir, jeigu skiriasi, pagrindinė verslo vieta ir įsteigimo šalis;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iv) teisinių atstovų sąrašas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "v) kai taikytina, akcininkų arba narių sąrašas, įskaitant informaciją apie kiekvieno akcininko turimų akcijų skaičių ir tų akcijų kategorijas bei susijusių balsavimo teisių pobūdį;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "vi) jei yra – registracijos numeris, Europos unikalus atpažinties kodas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris ir juridinio asmens identifikatorius;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "vii) fondų atveju – turtas, kurį fondas turi savo tikslams pasiekti;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) juridinės struktūros atveju:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) juridinės struktūros pavadinimas arba unikalus atpažinties kodas;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) patikos dokumentas arba lygiavertis dokumentas;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iii) juridinės struktūros tikslai, jei jų yra;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iv) juridinėje struktūroje laikomas arba per ją valdomas turtas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "v) tiesioginės patikos fondų patikėtinių arba lygiavertį statusą panašioje juridinėje struktūroje turinčių asmenų gyvenamoji vieta ir, jei ji skiriasi, vieta, kurioje administruojamas tiesioginės patikos fondas ar panaši juridinė struktūra;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p34", "text": "34) politikoje dalyvaujantis asmuo – fizinis asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, be kita ko:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) valstybėje narėje:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) valstybės vadovų, vyriausybės vadovų, ministrų, viceministrų arba ministrų pavaduotojų;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) parlamento arba panašių teisėkūros institucijų narių;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iii) politinių partijų, kurių nariai užima vietas nacionaliniuose vykdomuosiuose ar teisėkūros organuose arba regioniniuose ar vietos vykdomuosiuose ar teisėkūros organuose, atstovaujančiuose ne mažiau kaip 50 000 gyventojų rinkimų apygardoms, valdymo organų narių;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iv) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausių teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, išskyrus išskirtinius atvejus, narių;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "v) audito rūmų ar centrinių bankų valdybų narių;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "vi) ambasadorių, laikinųjų reikalų patikėtinių ir aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkų;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "vii) įmonių, kontroliuojamų bet kokiais ryšiais, išvardytais Direktyvos 2013/34/ES 22 straipsnyje, valstybės arba, kai tos įmonės laikomos vidutinėmis arba didžiosiomis įmonėmis ar vidutinėmis arba didžiosiomis grupėmis, kaip apibrėžta tos direktyvos 3 straipsnio 3, 4, 6 ir 7 dalyse, regioninės ar vietos valdžios institucijų, administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "viii) regionų ir vietos valdžios institucijų, įskaitant savivaldybių grupes ir didmiesčių regionus, kuriuose gyvena ne mažiau kaip 50 000 gyventojų, vadovų;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ix) kitos valstybių narių numatytos svarbios viešosios pareigos;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) tarptautinėje organizacijoje:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) tarptautinės organizacijos aukščiausio rango pareigūnų, jų pavaduotojų, valdybos narių arba lygiaverčių pareigų;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) atstovų valstybėje narėje ar Sąjungoje;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) Sąjungos lygmeniu:", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Sąjungos institucijos ir įstaigos lygmens pareigos, kurios yra lygiavertės a punkto i, ii, iv, v ir vi papunkčiuose išvardytoms pareigoms;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) trečiojoje valstybėje:", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "a punkte nurodytoms pareigoms lygiavertės pareigos.", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p35", "text": "35) šeimos nariai:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo yra sudaryta registruota partnerystė, civilinė santuoka ar panaši sutartis;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) vaikas ir to vaiko sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo yra sudaryta registruota partnerystė, civilinė santuoka ar panaši sutartis;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) vienas iš tėvų;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) 34 punkto a papunkčio i įtraukoje nurodytų pareigų ir lygiaverčių pareigų Sąjungos lygmeniu arba trečiojoje valstybėje atveju – brolis ir sesuo;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p36", "text": "36) asmuo, apie kurį žinoma, kad jis yra artimas pagalbininkas –", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) fizinis asmuo, apie kurį žinoma, kad jis turi bendrą tikrosios nuosavybės teisę į teisės subjektus ar juridines struktūras, arba kitus artimus verslo ryšius su politikoje dalyvaujančiu asmeniu;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) fizinis asmuo, kuris yra juridinio asmens arba juridinės struktūros, apie kuriuos yra žinoma, kad jie buvo įsteigti de facto siekiant naudos politikoje dalyvaujančiam asmeniui, vienintelis tikrasis savininkas;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p37", "text": "37) valdymo organas – pagal nacionalinę teisę paskirtas (-i) įpareigotojo subjekto organas (-ai), kuriam (-iems) suteikti įgaliojimai nustatyti įpareigotojo subjekto strategiją, tikslus bei bendrą veiklos kryptį, kuris (-ie) prižiūri ir stebi valdymo sprendimų priėmimą ir kurį (-iuos) sudaro asmenys, faktiškai vadovaujantys įpareigotojo subjekto veiklai; jei tokio organo nėra – asmuo, kuris faktiškai vadovauja įpareigotojo subjekto veiklai;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p38", "text": "38) valdymo funkciją atliekantis valdymo organas – valdymo organas, atsakingas už kasdienį įpareigotojo subjekto valdymą;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p39", "text": "39) priežiūros funkciją atliekantis valdymo organas – valdymo organas, atliekantis valdymo sprendimų priėmimo priežiūros ir stebėsenos funkciją;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p40", "text": "40) vyresnioji vadovybė – valdymo funkciją atliekančio valdymo organo nariai, taip pat pareigūnai ir darbuotojai, turintys pakankamai žinių apie įpareigotajam subjektui kylančią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir einantys pakankamai aukštas pareigas, kad priimtų sprendimus, turinčius įtakos jai kylančiai rizikai;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p41", "text": "41) grupė – įmonių grupė, kurią sudaro patronuojančioji įmonė, jos patronuojamosios įmonės, taip pat įmonės, kurias sieja ryšiai, kaip tai suprantama Direktyvos 2013/34/ES 22 straipsnyje;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p42", "text": "42) patronuojančioji įmonė:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) grupių, kurių pagrindinė buveinė yra Sąjungoje, atveju – įpareigotasis subjektas, kuris yra patronuojančioji įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/34/ES 2 straipsnio 9 punkte, kuri pati nėra kitos Sąjungoje esančios įmonės patronuojamoji įmonė, su sąlyga, kad bent viena jos patronuojamoji įmonė yra įpareigotasis subjektas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) grupių, kurių pagrindinė buveinė yra ne Sąjungoje, atveju, kai bent dvi patronuojamosios įmonės yra Sąjungoje įsisteigę įpareigotieji subjektai – Sąjungoje įsteigta tos grupės įmonė, kuri:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) yra įpareigotasis subjektas;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) įmonė, kuri nėra kitos įmonės, kuri yra Sąjungoje įsteigtas įpareigotasis subjektas, patronuojamoji įmonė;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iii) yra pakankamai reikšminga grupėje ir pakankamai išmano grupės veiklą, kuriai taikomi šio reglamento reikalavimai, ir", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iv) jai pavesta atsakomybė už grupės lygmens reikalavimų įgyvendinimą pagal šio reglamento II skyriaus 2 skirsnį;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p43", "text": "43) grynieji pinigai – grynieji pinigai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1672 2 straipsnio 1 dalies a punkte;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p44", "text": "44) kompetentinga institucija:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) finansinės žvalgybos padalinys (FŽP);", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) priežiūros valdžios institucija;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) valdžios institucija, atliekanti pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už juos funkcijas arba nusikalstamu būdu įgyto turto paieškos, arešto ar įšaldymo ir konfiskavimo funkcijas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) valdžios institucija, kuriai priskirtos kovos su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu funkcijos;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p45", "text": "45) priežiūros institucija – įstaiga, kuriai pavestos funkcijos siekiant užtikrinti, kad įpareigotieji subjektai laikytųsi šio reglamento reikalavimų, įskaitant AMLA, kai ji atlieka Reglamento (ES) 2024/1620 5 straipsnio 2 dalyje jai pavestas užduotis;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p46", "text": "46) priežiūros valdžios institucija – priežiūros institucija, kuri yra valdžios įstaiga arba valdžios institucija, prižiūrinti, kaip savireguliavimo organai vykdo priežiūros funkcijas pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 37 straipsnį, arba AMLA, kai ji vykdo priežiūros institucijos funkcijas;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p47", "text": "47) savireguliavimo organas – organas, atstovaujantis tam tikros profesijos atstovams ir atliekantis vaidmenį ją reguliuojant, vykdant tam tikras priežiūros arba stebėsenos funkcijas ir užtikrinant, kad būtų laikomasi su jomis susijusių taisyklių;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p48", "text": "48) lėšos ar kitas turtas – bet koks turtas, įskaitant, bet jais neapsiribojant, finansinį turtą, ekonominius išteklius, įskaitant naftą ir kitus gamtos išteklius, visų rūšių materialųjį ar nematerialųjį, kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, kad ir kaip jis buvo įsigytas, ir bet kokios formos, įskaitant elektroninės ar skaitmeninės formos, teisinius dokumentus ar priemones, patvirtinančius nuosavybės teisę ar interesą, susijusius su tokiomis lėšomis ar kitu turtu, įskaitant, bet jais neapsiribojant, banko kreditus, kelionės čekius, banko čekius, pinigų pavedimus, akcijas, vertybinius popierius, obligacijas, įsakomuosius vekselius arba akredityvus, taip pat visas palūkanas, dividendus ar kitas pajamas, gautas iš tokių lėšų ar kito turto arba iš dėl jų sukauptos ar gautos vertės, ir visas kitas turtas, kuris gali būti panaudotas lėšoms gauti, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p49", "text": "49) tikslinės finansinės sankcijos – tiek turto įšaldymas, tiek draudimai tiesiogiai ar netiesiogiai teikti lėšas ar kitą turtą į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams pagal Tarybos sprendimus, priimtus remiantis ES sutarties 29 straipsniu, ir Tarybos reglamentus, priimtus remiantis SESV 215 straipsniu;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p50", "text": "50) JT finansinės sankcijos – tiek turto įšaldymas, tiek draudimai tiesiogiai ar netiesiogiai teikti lėšas ar kitą turtą į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams pagal:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) JT ST rezoliuciją 1267 (1999) ir ją pakeitusias rezoliucijas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) JT ST rezoliuciją 1373 (2001), įskaitant sprendimą, kad asmeniui arba subjektui bus taikomos atitinkamos sankcijos, o šis sprendimas bus paskelbtas viešai;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) JT finansines sankcijas, susijusias su ginklų platinimo finansavimu;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p51", "text": "51) JT finansinės sankcijos, susijusios su ginklų platinimo finansavimu – tiek turto įšaldymas, tiek draudimai tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar kitu turtu į sąrašą įtrauktų asmenų ir subjektų naudai pagal:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) JT ST rezoliuciją 1718 (2006) ir ją pakeitusias rezoliucijas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) JT ST rezoliuciją 2231 (2015) ir ją pakeitusias rezoliucijas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) kitas JT ST rezoliucijas, kuriomis nustatomas turto įšaldymas ir draudimas leisti naudotis lėšomis ar kitu turtu, susijusiu su masinio naikinimo ginklų platinimo finansavimu;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p52", "text": "52) profesionalaus futbolo klubas – juridinis asmuo, kuris turi nuosavybės teisę į futbolo klubą, kuriam suteikta licencija ir kuris dalyvauja valstybės narės nacionalinėse futbolo lygose, kurio žaidėjai ir darbuotojai dirba pagal sutartį ir gauna atlygį už jų paslaugas, arba administruoja tokį klubą;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p53", "text": "53) futbolo agentas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris už mokestį teikia tarpininkavimo paslaugas ir atstovauja futbolo žaidėjams arba profesionalaus futbolo klubams derybose siekiant sudaryti sutartį su futbolo žaidėju, arba atstovauja profesionalaus futbolo klubams derybose dėl futbolo žaidėjo perdavimo susitarimo sudarymo;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p54", "text": "54) didelės vertės prekės – IV priede išvardytos prekės;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p55", "text": "55) brangieji metalai ir brangakmeniai – V priede išvardyti metalai ir brangakmeniai;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p56", "text": "56) kultūros vertybės – Tarybos reglamento (EB) Nr. 116/2009 I priede nurodytos prekės;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "d1-p57", "text": "57) dalijimosi informacija partnerystė – mechanizmas, kuris sudaro sąlygas įpareigotiesiems subjektams ir, kai taikytina, 44 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodytoms kompetentingoms institucijoms dalytis informacija ir ją tvarkyti pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais nacionaliniu ar tarpvalstybiniu lygmeniu tikslais, nepriklausomai nuo tos partnerystės formos.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Nė viena iš 1 dalies 34 punkte nurodytų viešųjų pareigų neapima vidutinio ar žemesnio rango pareigūnų.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Kai tai pateisinama dėl valstybių narių administracinės struktūros ir rizikos, valstybės narės gali nustatyti žemesnes ribas, skiriant šias svarbias viešąsias pareigas:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) regionų ar vietos lygmeniu atstovaujamų politinių partijų valdymo organų narius, kaip nurodyta 1 dalies 34 punkto a papunkčio, iii dalyje;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) regioninių ir vietos valdžios institucijų vadovus, kaip nurodyta 1 dalies 34 punkto a papunkčio viii dalyje.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Valstybės narės apie tas žemesnes ribas praneša Komisijai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Kiek tai susiję su 1 dalies 34 punkto a papunkčio vii dalimi, kai tai pateisinama dėl valstybių narių administracinės struktūros ir rizikos, jos gali nustatyti žemesnę ribą, taikomą identifikuojant įmones, kurias kontroliuoja kitos nei Direktyvos 2013/34/ES 3 straipsnio 3, 4, 6 ir 7 dalyse apibrėžtos regioninės ar vietos valdžios institucijos.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Valstybės narės apie tas žemesnes ribas praneša Komisijai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Kai tai pateisinama dėl valstybių narių socialinės bei kultūrinės struktūros ir rizikos, valstybės narės gali taikyti platesnio pobūdžio reikalavimus dėl brolių ir seserų priskyrimo politikoje dalyvaujančių asmenų šeimos nariams, kaip nurodyta 1 dalies 35 punkto d papunktyje.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Valstybės narės apie šių platesnio pobūdžio reikalavimų taikymą praneša Komisijai.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2018/1673", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32018L1673", "celex": "32018L1673"}, {"short": "Direktyva (ES) 2017/541", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32017L0541", "celex": "32017L0541"}, {"short": "Direktyva (ES) 2017/1371", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32017L1371", "celex": "32017L1371"}, {"short": "Reglamentas (ES) Nr. 575/2013", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32013R0575/", "celex": "32013R0575"}, {"short": "Direktyva 2013/36/ES", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32013L0036/", "celex": "32013L0036"}, {"short": "Direktyva (ES) 2015/2366", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32015L2366/", "celex": "32015L2366"}, {"short": "Direktyva 2009/138/EB", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32009L0138/", "celex": "32009L0138"}, {"short": "Direktyva (ES) 2016/97", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32016L0097/", "celex": "32016L0097"}, {"short": "Direktyva 2014/65/ES", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32014L0065", "celex": "32014L0065"}, {"short": "Direktyva 2009/65/EB", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32009L0065/", "celex": "32009L0065"}, {"short": "Direktyva 2011/61/ES", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32011L0061/", "celex": "32011L0061"}, {"short": "Reglamentas (ES) Nr. 909/2014", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32014R0909", "celex": "32014R0909"}, {"short": "Direktyva 2014/17/ES", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32014L0017/", "celex": "32014L0017"}, {"short": "Direktyva 2008/48/EB", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008L0048", "celex": "32008L0048"}, {"short": "Reglamentas (ES) 2023/1114", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32023R1114/", "celex": "32023R1114"}, {"short": "Reglamentas (ES) 2023/1113", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32023R1113", "celex": "32023R1113"}, {"short": "Reglamentas (ES) 2020/1503", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32020R1503", "celex": "32020R1503"}, {"short": "Direktyva 2009/110/EB", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32009L0110", "celex": "32009L0110"}, {"short": "Direktyva 2013/34/ES", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32013L0034/", "celex": "32013L0034"}, {"short": "Reglamentas (ES) 2018/1672", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32018R1672", "celex": "32018R1672"}, {"short": "Reglamentas (ES) 2024/1620", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024R1620", "celex": "32024R1620"}, {"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}, {"short": "Reglamentas (EB) Nr. 116/2009", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32009R0116", "celex": "32009R0116"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 2 straipsnis. Terminų apibrėžtys (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "3", "pretty": "3", "title": "Įpareigotieji subjektai", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/3/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "I", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "2", "title": "TAIKYMO SRITIS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": "2029-07-10", "note": "dalis nuostatų taikoma nuo 2029-07-10 – žr. 90 straipsnį", "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Šio reglamento tikslais įpareigotaisiais subjektais laikomi šie subjektai:", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "p1", "text": "1) kredito įstaigos;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "p2", "text": "2) finansų įstaigos;", "notes": []}, {"kind": "point", "anchor": "p3", "text": "3) šie fiziniai ar juridiniai asmenys, kai jie vykdo savo profesinę veiklą:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) auditoriai, išorės apskaitininkai ir mokesčių konsultantai bei visi kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, įskaitant nepriklausomų teisinių profesijų atstovus, pavyzdžiui, advokatus, kurie vykdydami savo pagrindinę verslo arba profesinę veiklą įsipareigoja tiesiogiai arba per kitus asmenis, su kuriais tas kitas asmuo yra susijęs, teikti materialinę pagalbą, paramą ar konsultacijas mokesčių klausimais;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) notarai, advokatai ir kiti nepriklausomų teisinių profesijų atstovai, kai jie dalyvauja kokiame nors finansų ar nekilnojamojo turto sandoryje, tiek veikdami savo kliento vardu ir jo naudai, tiek padėdami savo klientui planuoti ar vykdyti sandorius, susijusius su bet kuriais iš šių dalykų:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) nekilnojamojo turto ar verslo subjektų pirkimu ir pardavimu;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) klientų pinigų, vertybinių popierių ar kito turto, įskaitant kriptoturtą, valdymu;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iii) banko, taupomųjų, vertybinių popierių ar kriptoturto sąskaitų atidarymu ar valdymu;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iv) įnašų, reikalingų bendrovių steigimui, veikimui ar valdymui, organizavimu;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "v) patikos fondų, bendrovių, fondų ar panašių struktūrų steigimu, veikimu ar valdymu;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) patikos fondų ar bendrovių paslaugų teikėjai;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) nekilnojamojo turto agentai ir kiti nekilnojamojo turto specialistai, jei jie veikia kaip nekilnojamojo turto sandorių tarpininkai, be kita ko, atlieka tarpininkavimo funkcijas išnuomojant nekilnojamąjį turtą sandoriams, kurių atveju mėnesinis nuomos mokestis siekia bent 10 000 EUR arba lygiavertę sumą nacionaline valiuta, nepriklausomai nuo mokėjimo būdo;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) asmenys, kurių reguliari arba pagrindinė profesinė veikla yra prekyba tauriaisiais metalais ir brangakmeniais;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "f) asmenys, kurių reguliari arba pagrindinė profesinė veikla yra prekyba didelės vertės prekėmis;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "g) lošimo paslaugų teikėjai;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "h) sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai ir sutelktinio finansavimo tarpininkai;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) asmenys, vykdantys prekybos kultūros vertybėmis arba su jomis susijusio tarpininkavimo veiklą, be kita ko, kai tai atlieka meno galerijos ir aukcionų namai, jei sandorio ar susijusių sandorių vertė siekia bent 10 000 EUR arba lygiavertę sumą nacionaline valiuta;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "j) asmenys, vykdantys kultūros vertybių ir didelės vertės prekių saugojimo, prekybos jomis arba su jomis susijusio tarpininkavimo veiklą, jei tai atliekama laisvosiose zonose ir muitinės sandėliuose ir sandorio ar susijusių sandorių vertė siekia bent 10 000 EUR arba lygiavertę sumą nacionaline valiuta;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "k) hipotekos ir vartojimo paskolų kredito tarpininkai, kurie nėra kredito įstaigos ir finansų įstaigos, išskyrus kredito tarpininkus, vykdančius veiklą vieno ar daugiau kreditorių ar kredito tarpininkų atsakomybe;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "l) investicijų migracijos veiklos vykdytojai, kuriems leidžiama atstovauti ar siūlyti tarpininkavimo paslaugas trečiųjų valstybių piliečiams, siekiantiems gauti teises gyventi valstybėje narėje mainais už bet kurios rūšies investicijas, įskaitant kapitalo pervedimus, turto pirkimą ar nuomą, investicijas į vyriausybės obligacijas, investicijas į korporacinius subjektus, dovanojamą turtą ar labdarą, kuria prisidedama prie viešųjų gėrybių ir mokami įnašai į valstybės biudžetą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "m) mišrios ne finansų veiklą kontroliuojančiosios bendrovės;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "n) futbolo agentai;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "o) profesionalaus futbolo klubai toliau išvardytų sandorių atveju:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) sandorių su investuotoju;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) sandorių su rėmėju;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iii) sandorių su futbolo agentais ar kitais tarpininkais;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iv) sandorių futbolo žaidėjų perdavimo tikslu.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 3 straipsnis. Įpareigotieji subjektai (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "4", "pretty": "4", "title": "Tam tikriems lošimo paslaugų teikėjams taikomos išimtys", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/4/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "I", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "2", "title": "TAIKYMO SRITIS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Valstybės narės gali nuspręsti lošimo paslaugų teikėjams visiškai arba iš dalies netaikyti šiame reglamente nustatytų reikalavimų remdamosi įrodyta maža rizika, kurią kelia tokių paslaugų operacijų pobūdis ir, kai tinkama, mastas.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmoje pastraipoje nurodyta išimtis netaikoma:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) lošimo namams;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) lošimo paslaugų teikėjams, kurių pagrindinė veikla yra nuotolinių lošimų paslaugų arba sporto lažybų paslaugų teikimas, išskyrus:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) nuotolinių lošimų paslaugas, kurias teikia valstybė, nesvarbu, ar jas teikia valdžios institucija, ar valstybės kontroliuojama įmonė ar įstaiga;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) nuotolinių lošimų paslaugas, kurių organizavimą, veikimą ir administravimą reguliuoja valstybė.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. 1 dalies tikslais valstybės narės atlieka lošimo paslaugų rizikos vertinimą ir įvertina:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusias grėsmes bei pažeidžiamumus ir lošimo paslaugų rizikos mažinimo veiksnius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) su sandorių dydžiu ir naudojamais mokėjimo būdais susijusią riziką;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) geografinę vietovę, kurioje administruojamos lošimo paslaugos, įskaitant jų tarpvalstybinį aspektą ir prieinamumą iš kitų valstybių narių ar trečiųjų valstybių.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Atlikdamos šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus rizikos vertinimus, valstybės narės atsižvelgia į rizikos vertinimo Sąjungos lygmeniu, kurį pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 7 straipsnį atlieka Komisija, išvadas.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Valstybės narės nustato rizikos vertinimu grindžiamos stebėsenos veiksmus arba imasi kitų tinkamų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama pagal šį straipsnį suteikiamomis išimtimis.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 4 straipsnis. Tam tikriems lošimo paslaugų teikėjams taikomos išimtys (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "5", "pretty": "5", "title": "Tam tikriems profesionalaus futbolo klubams taikomos išimtys", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/5/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "I", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "2", "title": "TAIKYMO SRITIS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Valstybės narės gali nuspręsti šiame reglamente nustatytų reikalavimų visiškai ar iš dalies netaikyti profesionalaus futbolo klubams, kurie dalyvauja aukščiausiame nacionalinės futbolo lygos divizione ir kurių bendra metinė apyvarta kiekvienais iš 2 ankstesnių kalendorinių metų yra mažesnė nei 5 000 000 EUR arba lygiavertė suma nacionaline valiuta, remdamosi įrodyta maža rizika, kurią kelia tokių profesionalaus futbolo klubų veiklos pobūdis ir mastas.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Valstybės narės gali nuspręsti šiame reglamente nustatytų reikalavimų visiškai ar iš dalies netaikyti profesionalaus futbolo klubams, kurie dalyvauja žemesniame nei aukščiausiame nacionalinės futbolo lygos divizione, remdamosi įrodyta maža rizika, kurią kelia tokių profesionalaus futbolo klubų veiklos pobūdis ir mastas.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. 1 dalies tikslais valstybės narės atlieka profesionalaus futbolo klubų vertinimą ir įvertina:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusias grėsmes bei pažeidžiamumus ir profesionalaus futbolo klubų rizikos mažinimo veiksnius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) riziką, susijusią su sandorių dydžiu ir tarpvalstybiniu pobūdžiu.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Atlikdamos šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus rizikos vertinimus, valstybės narės atsižvelgia į rizikos vertinimų Sąjungos lygmeniu, kuriuos pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 7 straipsnį atlieka Komisija, išvadas.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Valstybės narės nustato rizikos vertinimu grindžiamos stebėsenos veiksmus arba imasi kitų tinkamų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama pagal šį straipsnį suteikiamomis išimtimis.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 5 straipsnis. Tam tikriems profesionalaus futbolo klubams taikomos išimtys (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "6", "pretty": "6", "title": "Tam tikrai finansinei veiklai taikomos išimtys", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/6/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "I", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "2", "title": "TAIKYMO SRITIS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Išskyrus asmenis, vykdančius pinigų perlaidų, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 22 punkte, veiklą, valstybės narės gali nuspręsti taikyti išimtis juridiniams ar fiziniams asmenims, kurie Direktyvos 2013/36/ES I priedo 2–12, 14 ir 15 punktuose išvardytą finansinę veiklą vykdo retai arba labai ribotai, o pinigų plovimo ar teroristų finansavimo rizika pagal šio reglamento reikalavimus yra maža, jeigu laikomasi visų šių kriterijų:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) finansinės veiklos absoliuti vertė yra ribota;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) finansinė veikla yra apribota sandoriais;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) finansinė veikla nėra tokių asmenų pagrindinė veikla;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) finansinė veikla yra pagalbinė ir yra tiesiogiai susijusi su tokių asmenų pagrindine veikla;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) tokių asmenų pagrindinė veikla nėra šio reglamento 3 straipsnio 3 punkto a–d arba g papunkčiuose nurodyta veikla;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "f) finansinė veikla yra teikiama tik tokių asmenų pagrindinės veiklos klientams ir nėra paprastai siūloma visuomenei.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. 1 dalies a punkto tikslais valstybės narės reikalauja, kad bendra finansinės veiklos apyvarta neviršytų ribinės vertės, kuri turi būti pakankamai žema. Ta ribinė vertė nustatoma nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant į finansinės veiklos pobūdį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. 1 dalies b punkto tikslais valstybės narės taiko didžiausią leistiną ribinę vertę kiekvienam klientui ir pavieniam sandoriui, nepriklausomai nuo to, ar sandoris vykdomas kaip viena operacija, ar vykdant susijusius sandorius. Ta didžiausia ribinė vertė nustatoma nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant į finansinės veiklos rūšį. Ji turi būti pakankamai žema siekiant užtikrinti, kad nurodytų rūšių sandoriai būtų nepraktiškas ir neveiksmingas būdas pinigams plauti arba teroristams finansuoti, o jų vertė neturi viršyti 1 000 EUR arba lygiavertės sumos nacionaline valiuta, nepriklausomai nuo mokėjimo būdo.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. 1 dalies c punkto tikslais valstybės narės reikalauja, kad finansinės veiklos apyvarta neviršytų 5 % bendros atitinkamo fizinio ar juridinio asmens vykdomos veiklos apyvartos.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Šio straipsnio tikslais atlikdamos pinigų plovimo arba teroristų finansavimo rizikos vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria finansinei veiklai, kuria dėl jos pobūdžio ypač tikėtina, kad gali būti naudojamasi arba piktnaudžiaujama pinigų plovimo ar teroristų finansavimo tikslais.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. Valstybės narės nustato rizikos vertinimu grindžiamos stebėsenos veiksmus arba imasi kitų tinkamų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama pagal šį straipsnį suteikiamomis išimtimis.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2015/2366", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32015L2366/", "celex": "32015L2366"}, {"short": "Direktyva 2013/36/ES", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32013L0036/", "celex": "32013L0036"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 6 straipsnis. Tam tikrai finansinei veiklai taikomos išimtys (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "7", "pretty": "7", "title": "Išankstinis pranešimas apie išimtis", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/7/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "I", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "2", "title": "TAIKYMO SRITIS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie visas išimtis, kurias jos ketina taikyti pagal 4, 5 ir 6 straipsnius. Pranešime pateikiamas pagrindimas, pagrįstas atitinkamu valstybės narės atliktu rizikos vertinimu išimčiai pagrįsti.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Komisija per 2 mėnesius nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo imasi vieno iš šių veiksmų:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) patvirtina, kad išimtis gali būti suteikta remiantis valstybės narės pateiktu pagrindimu;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) motyvuotu sprendimu pareiškia, kad išimtis negali būti suteikta.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmos pastraipos tikslais Komisija gali prašyti pranešančiosios valstybės narės pateikti papildomos informacijos.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Gavusios šio straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą Komisijos patvirtinimą, valstybės narės gali priimti sprendimą taikyti išimtį. Sprendime nurodomi motyvai, kuriais jis grindžiamas. Valstybės narės tokius sprendimus peržiūri reguliariai ir visais atvejais, kai atnaujina savo nacionalinį rizikos vertinimą pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 8 straipsnį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Valstybės narės ne vėliau kaip 2027 m. spalio 10 d. praneša Komisijai apie išimtis, suteiktas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 2 straipsnio 2 ir 3 dalis, galiojančias 2027 m. liepos 10 d.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Komisija kasmet Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia pagal šį straipsnį suteiktų išimčių sąrašą ir tą sąrašą viešai paskelbia savo svetainėje.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}, {"short": "Direktyva (ES) 2015/849", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32015L0849/", "celex": "32015L0849"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 7 straipsnis. Išankstinis pranešimas apie išimtis (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "8", "pretty": "8", "title": "Pranešimai apie tarpvalstybines operacijas ir nacionalinės teisės taikymas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/8/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "I", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "3", "title": "TARPVALSTYBINĖS OPERACIJOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Įpareigotieji subjektai, norintys pirmą kartą vykdyti veiklą kitos valstybės narės teritorijoje, praneša savo buveinės valstybės narės priežiūros institucijoms apie veiklą, kurią jie ketina vykdyti toje kitoje valstybėje narėje. Tas pranešimas pateikiamas iškart, kai įpareigotasis subjektas imasi veiksmų tai veiklai vykdyti, o įsisteigimo vienetų atveju – ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki tos veiklos vykdymo pradžios. Įpareigotieji subjektai nedelsdami praneša savo buveinės valstybės narės priežiūros institucijoms, kai ta veikla pradedama vykdyti toje kitoje valstybėje narėje.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirma pastraipa netaikoma įpareigotiesiems subjektams, kuriems taikomos specialios pranešimo procedūros, susijusios su naudojimusi įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas pagal kitus Sąjungos teisės aktus, arba tais atvejais, kai įpareigotajam subjektui taikomi specialūs leidimo išdavimo reikalavimai, kad jis galėtų vykdyti veiklą tos kitos valstybės narės teritorijoje.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Apie visus planuojamus pagal 1 dalį pateiktos informacijos pasikeitimus įpareigotasis subjektas buveinės valstybės narės priežiūros institucijai praneša likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki informacijos pakeitimo.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Kai šiuo reglamentu valstybėms narėms leidžiama priimti papildomas įpareigotiesiems subjektams taikomas taisykles, įpareigotieji subjektai laikosi valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, nacionalinių taisyklių.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Kai įpareigotieji subjektai valdo įsisteigimo vienetus keliose valstybėse narėse, jie užtikrina, kad kiekvienas įsisteigimo vienetas taikytų valstybių narių, kuriose jis yra, taisykles.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Kai Direktyvos (ES) 2024/1640 38 straipsnio 1 dalyje nurodyti įpareigotieji subjektai, naudodamiesi laisve teikti paslaugas, vykdo veiklą kitose valstybėse narėse nei ta, kurioje jie yra įsisteigę, naudodamiesi agentais, platintojais ar kitų rūšių infrastruktūra, esančia tose kitose valstybėse narėse, jie tai veiklai taiko valstybių narių, kuriose jie teikia paslaugas, taisykles, išskyrus atvejus, kai taikoma tos direktyvos 38 straipsnio 2 dalis – tuomet jie taiko tos valstybės narės, kurioje yra jų pagrindinė buveinė, taisykles.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. Kai įpareigotiesiems subjektams taikomas reikalavimas paskirti pagrindinį kontaktinį punktą pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 41 straipsnį, jie turi užtikrinti, kad centrinis kontaktinis punktas įpareigotojo subjekto vardu galėtų užtikrinti taikytinos teisės laikymąsi.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 8 straipsnis. Pranešimai apie tarpvalstybines operacijas ir nacionalinės teisės taikymas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "9", "pretty": "9", "title": "Vidaus politikos, procedūrų ir kontrolės priemonių taikymo sritis", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/9/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "II", "title": "ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ VIDAUS POLITIKA, PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "I", "title": "VIDAUS POLITIKOS PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS, RIZIKOS VERTINIMAS IR DARBUOTOJAI"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Įpareigotieji subjektai įdiegia vidaus politiką, procedūras ir kontrolės priemones, kad būtų užtikrintas šio reglamento, Reglamento (ES) 2023/1113 ir visų administracinių aktų, kuriuos priima bet kuri priežiūros institucija, laikymasis, visų pirma, kad būtų:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) veiksmingai mažinama ir valdoma Sąjungos, valstybės narės ir atskiro įpareigotojo subjekto lygmenimis nustatyta pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) ne tik vykdoma pareiga taikyti tikslines finansines sankcijas, bet ir mažinama ir valdoma rizika, susijusi su tikslinių finansinių sankcijų neįgyvendinimu arba jų vengimu.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmoje pastraipoje nurodytos politika, procedūros ir kontrolės priemonės turi būti proporcingos verslo pobūdžiui, įskaitant jo keliamą riziką bei sudėtingumą, ir įpareigotojo subjekto dydžiui, ir apimti visą įpareigotojo subjekto veiklą, kuriai taikomas šis reglamentas.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. 1 dalyje nurodytos politika, procedūros ir kontrolės priemonės apima:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) vidaus politiką ir procedūras, įskaitant visų pirma:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) visos veiklos rizikos vertinimo vykdymą ir atnaujinimą;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) įpareigotojo subjekto rizikos valdymo sistemą;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iii) deramą klientų patikrinimą siekiant įgyvendinti šio reglamento III skyrių, įskaitant procedūras, skirtas nustatyti, ar klientas, tikrasis savininkas arba asmuo, kurio vardu ar kurio naudai vykdomas sandoris ar veikla, yra politikoje dalyvaujantis asmuo arba šeimos narys ar asmuo, apie kurį žinoma, kad jis yra artimas pagalbininkas;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iv) pranešimą apie įtartinus sandorius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "v) funkcijų perdavimą ir kliovimąsi kitų įpareigotųjų subjektų atliekamu deramu klientų patikrinimu;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "vi) įrašų saugojimą ir politiką, susijusią su asmens duomenų tvarkymu pagal 76 ir 77 straipsnius;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "vii) tokios vidaus politikos ir procedūrų laikymosi stebėseną bei valdymą pagal šios dalies b punktą, trūkumų nustatymą bei valdymą ir taisomųjų veiksmų įgyvendinimą;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "viii) įdarbinamų ir vykdyti tam tikras užduotis ir funkcijas paskiriamų darbuotojų, taip pat paskiriamų atstovų ir platintojų nepriekaištingos reputacijos patikrinimą, kuris turi būti proporcingas su vykdomomis užduotimis ir funkcijomis susijusiai rizikai;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ix) įpareigotojo subjekto vidaus komunikaciją apie vidaus politiką, procedūras ir kontrolės priemones, įskaitant savo atstovų, platintojų ir paslaugų teikėjų, dalyvaujančių įgyvendinant vidaus subjekto kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politiką, informavimą minėtais klausimais;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "x) darbuotojų ir, kai aktualu, atstovų bei platintojų mokymo apie įpareigotojo subjekto struktūroje įdiegtas priemones, skirtas užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, Reglamento (ES) 2023/1113 ir visų bet kurios priežiūros institucijos priimtų administracinių aktų reikalavimų;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) vidaus kontrolės priemones ir nepriklausomą audito funkciją, kad būtų galima išbandyti šios dalies a punkte nurodytas vidaus politiką ir procedūras, taip pat įpareigotojo subjekto įdiegtas kontrolės priemones; nesant nepriklausomos audito funkcijos, įpareigotieji subjektai gali pavesti šį bandymą atlikti išorės ekspertui.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmoje pastraipoje nustatytos vidaus politika, procedūros ir kontrolės priemonės įforminamos raštu. Vidaus politiką tvirtina valdymo funkciją atliekantis valdymo organas. Vidaus procedūros ir kontrolės priemonės patvirtinamos bent atitikties užtikrinimo vadovo lygmeniu.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Įpareigotieji subjektai nuolat atnaujina savo vidaus politiką, procedūras ir kontrolės priemones bei jas tobulina, jeigu nustatoma trūkumų.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. AMLA paskelbia gaires dėl elementų, į kuriuos įpareigotieji subjektai, remdamiesi jų veiklos pobūdžiu, įskaitant jos riziką ir sudėtingumą, ir savo dydžiu, turėtų atsižvelgti priimdami sprendimus dėl savo vidaus politikos, procedūrų ir kontrolės priemonių aprėpties, visų pirma darbuotojų, paskiriamų vykdyti atitikties užtikrinimo funkcijas, atžvilgiu. Tose gairėse turėtų būti nustatytos ir situacijos, kai dėl įpareigotojo subjekto pobūdžio ir dydžio:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) vidaus kontrolės priemonės taikomos komercinės funkcijos, atitikties užtikrinimo funkcijos ir audito funkcijos lygmeniu;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) nepriklausomą audito funkciją gali atlikti išorės ekspertas.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Reglamentas (ES) 2023/1113", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32023R1113", "celex": "32023R1113"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 9 straipsnis. Vidaus politikos, procedūrų ir kontrolės priemonių taikymo sritis (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "10", "pretty": "10", "title": "Visos veiklos rizikos vertinimas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/10/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "II", "title": "ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ VIDAUS POLITIKA, PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "I", "title": "VIDAUS POLITIKOS PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS, RIZIKOS VERTINIMAS IR DARBUOTOJAI"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Įpareigotieji subjektai imasi jų veiklos pobūdžiui, įskaitant jos riziką ir sudėtingumą, ir jų dydžiui proporcingų tinkamų priemonių, kad nustatytų ir įvertintų patiriamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, taip pat tikslinių finansinių sankcijų neįgyvendinimo arba išvengimo riziką, atsižvelgdami bent į šiuos aspektus:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) I priede išdėstytus rizikos kintamuosius ir II bei III prieduose išdėstytus rizikos veiksnius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) rizikos vertinimo Sąjungos lygmeniu, kurį Komisija atlieka pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 7 straipsnį, išvadas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 8 straipsnį valstybių narių atlikto nacionalinio rizikos vertinimo išvadas, taip pat valstybių narių atliktų visų aktualių su konkrečiais sektoriais susijusių rizikos vertinimų išvadas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) aktualią informaciją, paskelbtą tarptautinių standartus nustatančių institucijų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu srityje, arba atitinkamus Komisijos arba AMLA Sąjungos lygmeniu paskelbtus leidinius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) kompetentingų institucijų pateiktą informaciją apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "f) informaciją apie klientų bazę.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Prieš išleisdami į rinką naujus produktus, paslaugas ar verslo praktiką, įskaitant naujų pristatymo kanalų ir naujų arba vystomų technologijų naudojimą, kartu su naujais ar anksčiau egzistavusiais produktais ir paslaugomis, arba prieš pradėdami teikti esamą paslaugą ar tiekti esamą produktą naujam klientų segmentui arba naujoje geografinėje vietovėje, įpareigotieji subjektai visų pirma nustato ir įvertina susijusią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir imasi tinkamų priemonių tai rizikai valdyti ir mažinti.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Įpareigotojo subjekto pagal 1 dalį parengtas visos veiklos rizikos vertinimas dokumentuojamas, nuolat atnaujinamas ir reguliariai peržiūrimas, be kita ko, tais atvejais, kai vidaus ar išorės įvykiai daro reikšmingą poveikį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai, susijusiai su įpareigotojo subjekto veikla, produktais, sandoriais, pristatymo kanalais, klientais ar geografinėmis veiklos zonomis. Pateikus prašymą, jis pateikiamas priežiūros institucijoms.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Visos veiklos rizikos vertinimą parengia atitikties užtikrinimo pareigūnas, jį patvirtina valdymo funkciją atliekantis valdymo organas ir apie jį pranešama priežiūros funkciją atliekančiam valdymo organui, jei toks organas yra.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Išskyrus kredito įstaigas, finansų įstaigas, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjus ir sutelktinio finansavimo tarpininkus, priežiūros institucijos gali nuspręsti, kad atskiri dokumentuoti visos veiklos rizikos vertinimai yra nereikalingi, jei konkreti sektoriui būdinga rizika yra aiški ir suprantama.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. AMLA paskelbia gaires dėl pagal 1 dalį įpareigotojo subjekto rengiamo visos veiklos rizikos vertinimo turinio minimaliųjų reikalavimų ir dėl papildomų informacijos šaltinių, į kuriuos reikia atsižvelgti atliekant visos veiklos rizikos vertinimą.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 10 straipsnis. Visos veiklos rizikos vertinimas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "11", "pretty": "11", "title": "Atitikties užtikrinimo funkcijos", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/11/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "II", "title": "ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ VIDAUS POLITIKA, PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "I", "title": "VIDAUS POLITIKOS PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS, RIZIKOS VERTINIMAS IR DARBUOTOJAI"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Įpareigotieji subjektai paskiria vieną valdymo funkciją atliekančio valdymo organo narį, kuris yra atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas šio reglamento, Reglamento (ES) 2023/1113 ir visų bet kurios priežiūros institucijos priimtų administracinių aktų laikymasis (toliau – atitikties užtikrinimo vadovas).", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Atitikties užtikrinimo vadovas užtikrina, kad įpareigotojo subjekto vidaus politika, procedūros ir kontrolės priemonės atitiktų įpareigotojo subjekto patiriamą riziką ir kad jos būtų įgyvendinamos. Atitikties užtikrinimo vadovas taip pat užtikrina, kad tuo tikslu būtų skirta pakankamai žmogiškųjų ir materialinių išteklių. Atitikties užtikrinimo vadovas yra atsakingas už informacijos apie reikšmingus ar esminius tokios politikos, procedūrų ir kontrolės priemonių trūkumus gavimą.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kai valdymo funkciją atliekantis valdymo organas yra organas, kuris už savo sprendimus atsako kolektyviai, atitikties užtikrinimo vadovas yra atsakingas už pagalbos bei konsultacijų šiam organui teikimą ir už šiame straipsnyje nurodytų sprendimų parengimą.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Įpareigotieji subjektai turi atitikties užtikrinimo pareigūną, kurį skiria valdymo funkciją atliekantis valdymo organas ir kuriam suteikiama pakankamai aukšta hierarchinė pozicija, atsakingą už politiką, procedūras ir kontrolės priemones, susijusias su kasdieniu įpareigotojo subjekto kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų vykdymu, be kita ko, kiek tai susiję su tikslinių finansinių sankcijų įgyvendinimu, ir kuris veikia kaip kontaktinis punktas kompetentingoms institucijoms. Atitikties užtikrinimo pareigūnas taip pat yra atsakingas už pranešimą apie įtartinus sandorius FŽP pagal 69 straipsnio 6 dalį.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Įpareigotųjų subjektų, kurių vyresnioji vadovybė arba tikrieji savininkai turi būti tikrinami pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 6 straipsnį arba kitus Sąjungos teisės aktus, atitikties užtikrinimo pareigūnai turi būti tikrinami siekiant nustatyti, ar jie laikosi tų reikalavimų.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kai tai pateisinama atsižvelgiant į įpareigotojo subjekto dydį ir mažą jo veiklos riziką, grupei priklausantis įpareigotasis subjektas savo atitikties užtikrinimo pareigūnu gali paskirti asmenį, kuris tą funkciją atlieka kitame tos grupės subjekte.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Atitikties užtikrinimo pareigūnas nuo pareigų gali būti nušalintas tik iš anksto apie tai pranešus valdymo funkciją atliekančiam valdymo organui. Įpareigotasis subjektas praneša priežiūros institucijai apie atitikties užtikrinimo pareigūno nušalinimą, nurodydamas, ar sprendimas susijęs su pagal šį reglamentą pavestų užduočių vykdymu. Atitikties užtikrinimo pareigūnas gali savo iniciatyva arba gavęs prašymą pateikti priežiūros institucijai informaciją apie nušalinimą. Priežiūros institucija gali naudotis ta informacija vykdydama savo užduotis pagal šios dalies antrą pastraipą ir Direktyvos (ES) 2024/1640 37 straipsnio 4 dalį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Įpareigotieji subjektai pasirūpina, kad atitikties užtikrinimo funkcijoms vykdyti būtų suteikta atitinkamų išteklių, įskaitant darbuotojus ir technologijas, proporcingai įpareigotojo subjekto dydžiui, jo veiklos pobūdžiui ir rizikai, kad būtų užtikrintas veiksmingas jų užduočių vykdymas, ir užtikrina, kad už šių funkcijų vykdymą atsakingiems asmenims būtų suteikti įgaliojimai siūlyti priemones, kurių reikia, kad būtų užtikrintas įpareigotojo subjekto vidaus politikos, procedūrų ir kontrolės priemonių veiksmingumas.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Įpareigotieji subjektai imasi priemonių užtikrinti, kad atitikties užtikrinimo pareigūnas būtų apsaugotas nuo atsakomųjų veiksmų, diskriminacijos ir bet kokio kito nesąžiningo elgesio, ir kad įpareigotojo subjekto komerciniai interesai nekenktų atitikties užtikrinimo pareigūno sprendimams ir jiems nedarytų netinkamos įtakos.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Įpareigotieji subjektai užtikrina, kad atitikties užtikrinimo pareigūnas ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas už audito funkciją atsakingas asmuo galėtų nepriklausomai tiesiogiai atsiskaityti valdymo funkciją atliekančiam valdymo organui ir priežiūros funkciją atliekančiam valdymo organui, jei toks organas yra, taip pat kad jis galėtų pateikti susirūpinimą keliančius klausimus ir įspėti valdymo organą, kai įpareigotajam subjektui poveikį daro arba gali padaryti konkrečios rizikos pokyčiai.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Įpareigotieji subjektai užtikrina, kad asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantys įgyvendinant šį reglamentą, Reglamentą (ES) 2023/1113 ir visus bet kurios priežiūros institucijos priimtus administracinius aktus, turėtų prieigą prie visos informacijos ir duomenų, būtinų jų užduotims vykdyti.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. Atitikties užtikrinimo vadovas reguliariai teikia valdymo organui ataskaitas apie įpareigotojo subjekto vidaus politikos, procedūrų ir kontrolės priemonių įgyvendinimą. Visų pirma, atitikties užtikrinimo vadovas kartą per metus arba, kai tikslinga, dažniau valdymo organui pateikia atitikties užtikrinimo pareigūno parengtą įpareigotojo subjekto vidaus politikos, procedūrų ir kontrolės priemonių įgyvendinimo ataskaitą ir tą organą nuolat informuoja apie visų peržiūrų rezultatus. Atitikties užtikrinimo vadovas imasi reikiamų veiksmų, kad būtų laiku pašalinti visi nustatyti trūkumai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d7", "text": "7. Jeigu tai pateisinama atsižvelgiant į įpareigojo subjekto veiklos pobūdį, įskaitant jos riziką ir sudėtingumą, ir į įpareigotojo subjekto dydį, atitikties užtikrinimo vadovo ir atitikties užtikrinimo pareigūno funkcijas gali vykdyti tas pats fizinis asmuo. Tos funkcijos gali būti derinamos su kitomis funkcijomis.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Jeigu įpareigotasis subjektas yra fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kurio veiklą vykdo tik vienas fizinis asmuo, tas asmuo yra atsakingas už šiame straipsnyje nustatytų užduočių vykdymą.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Reglamentas (ES) 2023/1113", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32023R1113", "celex": "32023R1113"}, {"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 11 straipsnis. Atitikties užtikrinimo funkcijos (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "12", "pretty": "12", "title": "Informavimas apie reikalavimus", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/12/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "II", "title": "ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ VIDAUS POLITIKA, PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "I", "title": "VIDAUS POLITIKOS PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS, RIZIKOS VERTINIMAS IR DARBUOTOJAI"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Įpareigotieji subjektai imasi priemonių užtikrinti, kad jų darbuotojai ar panašų statusą turintys asmenys, kuriems to reikia pagal funkcijas, įskaitant jų atstovus ir platintojus, žinotų apie iš šio reglamento, Reglamento (ES) 2023/1113 ir visų bet kurios priežiūros institucijos priimtų administracinių aktų kylančius reikalavimus, ir apie įpareigotojo subjekto taikomą visos veiklos rizikos vertinimą, vidaus politiką, procedūras ir kontrolės priemones, be kita ko, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu šio reglamento tikslais.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės apima darbuotojų ar panašų statusą turinčių asmenų, įskaitant atstovus ir platintojus, dalyvavimą konkrečiose tęstinėse mokymo programose, kuriose jiems padedama atpažinti operacijas, kurios gali būti susijusios su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, ir nurodoma, kaip elgtis tokiais atvejais. Tokios mokymo programos turi atitikti jų funkcijas ar veiklą ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo riziką, su kuria susiduria įpareigotasis subjektas, ir turi būti tinkamai dokumentuojamos.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Reglamentas (ES) 2023/1113", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32023R1113", "celex": "32023R1113"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 12 straipsnis. Informavimas apie reikalavimus (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "13", "pretty": "13", "title": "Darbuotojų sąžiningumas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/13/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "II", "title": "ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ VIDAUS POLITIKA, PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "I", "title": "VIDAUS POLITIKOS PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS, RIZIKOS VERTINIMAS IR DARBUOTOJAI"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Visų darbuotojų ar panašų statusą turinčių asmenų, įskaitant atstovus ir platintojus, tiesiogiai dalyvaujančių įpareigotajam subjektui laikantis šio reglamento, Reglamento (ES) 2023/1113 ir visų bet kurios priežiūros institucijos priimtų administracinių aktų, atžvilgiu atliekamas vertinimas, kuris yra proporcingas rizikai, susijusiai su vykdomomis užduotimis, ir kurio turinį tvirtina atitikties užtikrinimo pareigūnas ir kurį atliekant vertinama:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) individualūs įgūdžiai, žinios ir ekspertinės žinios, reikalingi siekiant veiksmingai vykdyti jų funkcijas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) nepriekaištinga reputacija, dorumas ir sąžiningumas.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmoje pastraipoje nurodytas vertinimas atliekamas prieš darbuotojui ar panašų statusą turinčiam asmeniui, įskaitant atstovus ir platintojus, pradedant veiklą ir turi būti reguliariai kartojamas. Vėlesnių vertinimų intensyvumas nustatomas atsižvelgiant į asmeniui patikėtas užduotis ir riziką, susijusią su jo vykdomomis funkcijomis.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Darbuotojai ar panašų statusą turintys asmenys, įskaitant atstovus ir platintojus, kuriems pavestos užduotys, susijusios su įpareigotojo subjekto užtikrinamu šio reglamento, Reglamento (ES) 2023/1113 ir visų bet kurios priežiūros institucijos priimtų administracinių aktų laikymusi, atitikties užtikrinimo pareigūną informuoja apie visus glaudžius privačius ar profesinius santykius su įpareigotojo subjekto klientais arba galimais klientais, ir jiems neleidžiama vykdyti jokių su įpareigotojo subjekto reikalavimų tokių klientų atžvilgiu laikymusi susijusių užduočių.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Įpareigotieji subjektai turi būti įdiegę interesų konfliktų, galinčių turėti įtakos užduočių, susijusių su įpareigotojo subjekto užtikrinamu šio reglamento, Reglamento (ES) 2023/1113 ir visų bet kurios priežiūros institucijos priimtų administracinių aktų laikymusi, vykdymui, prevencijos ir valdymo procedūras.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Šis straipsnis netaikomas, kai įpareigotasis subjektas yra fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kurio veiklą vykdo tik vienas fizinis asmuo.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Reglamentas (ES) 2023/1113", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32023R1113", "celex": "32023R1113"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 13 straipsnis. Darbuotojų sąžiningumas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "14", "pretty": "14", "title": "Pranešimai apie pažeidimus ir pranešėjų apsauga", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/14/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "II", "title": "ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ VIDAUS POLITIKA, PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "I", "title": "VIDAUS POLITIKOS PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS, RIZIKOS VERTINIMAS IR DARBUOTOJAI"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 taikoma pranešimams apie šio reglamento, Reglamento (ES) 2023/1113 ir visų bet kurios priežiūros institucijos priimtų administracinių aktų pažeidimus ir asmenų, pranešančių apie tokius pažeidimus, apsaugai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Įpareigotieji subjektai nustato vidaus pranešimų teikimo kanalus, atitinkančius Direktyvoje (ES) 2019/1937 nustatytus reikalavimus.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. 2 dalis netaikoma, kai įpareigotasis subjektas yra fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kurio veiklą vykdo tik vienas fizinis asmuo.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2019/1937", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32019L1937/", "celex": "32019L1937"}, {"short": "Reglamentas (ES) 2023/1113", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32023R1113", "celex": "32023R1113"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 14 straipsnis. Pranešimai apie pažeidimus ir pranešėjų apsauga (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "15", "pretty": "15", "title": "Konkrečių darbuotojų padėtis", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/15/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "II", "title": "ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ VIDAUS POLITIKA, PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "I", "title": "VIDAUS POLITIKOS PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS, RIZIKOS VERTINIMAS IR DARBUOTOJAI"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kai fizinis asmuo, priskiriamas vienai iš 3 straipsnio 3 punkte išvardytų kategorijų, vykdo profesinę veiklą kaip juridinio asmens darbuotojas, šiame reglamente nustatyti reikalavimai taikomi ne fiziniam asmeniui, o tam juridiniam asmeniui.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 15 straipsnis. Konkrečių darbuotojų padėtis (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "16", "pretty": "16", "title": "Grupės lygmens reikalavimai", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/16/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "II", "title": "ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ VIDAUS POLITIKA, PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "2", "title": "GRUPĖMS TAIKOMOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Patronuojančioji įmonė užtikrina, kad šio skyriaus 1 skirsnyje nurodyti reikalavimai dėl vidaus procedūrų, rizikos vertinimo ir darbuotojų būtų taikomi visiems valstybėse narėse esantiems grupės filialams bei patronuojamosioms įmonėms ir trečiosiose valstybėse esančioms grupėms, kurių pagrindinė buveinė yra Sąjungoje. Tuo tikslu patronuojančioji įmonė atlieka rizikos vertinimą grupės lygmeniu, atsižvelgdama į visų grupės filialų ir patronuojamųjų įmonių atliktą visos veiklos rizikos vertinimą, ir nustato bei įgyvendina grupės lygmens politiką, procedūras ir kontrolės priemones, įskaitant dėl duomenų apsaugos ir dalijimosi informacija grupėje kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo tikslais, siekiant užtikrinti, kad tos grupės darbuotojai žinotų apie iš šio reglamento kylančius reikalavimus. Įpareigotieji subjektai grupėje įgyvendina tas grupės lygmens politiką, procedūras ir kontrolės priemones, atsižvelgdami į jų ypatumus ir jų patiriamą riziką.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmoje pastraipoje nurodytos grupės lygmens politika, procedūros ir kontrolės priemonės ir rizikos vertinimai grupės lygmeniu apima visus atitinkamai 9 ir 10 straipsniuose išvardytus elementus.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmos pastraipos tikslais, kai grupė turi įsisteigimo vienetų daugiau nei vienoje valstybėje narėje, o grupių, kurių pagrindinė buveinė yra Sąjungoje, atveju – trečiosiose valstybėse, patronuojančiosios įmonės atsižvelgia į visų valstybių narių arba trečiųjų valstybių, kuriose yra grupės įsisteigimo vienetų, institucijų paskelbtą informaciją.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Atitikties užtikrinimo funkcijos nustatomos grupės lygmeniu. Tos funkcijos apima atitikties užtikrinimo vadovą grupės lygmeniu ir, kai tai pateisinama atsižvelgiant į grupės lygmeniu vykdomą veiklą, atitikties užtikrinimo pareigūną. Sprendimas dėl atitikties užtikrinimo funkcijų masto turi būti dokumentuojamas.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmoje pastraipoje nurodytas atitikties užtikrinimo vadovas reguliariai teikia patronuojančiosios įmonės valdymo funkciją atliekančiam valdymo organui ataskaitas apie grupės lygmens politikos, procedūrų ir kontrolės priemonių įgyvendinimą. Atitikties užtikrinimo vadovas pateikia bent vieną kartą per metus įpareigotojo subjekto vidaus politikos, procedūrų ir kontrolės priemonių įgyvendinimo ataskaitą ir imasi reikiamų veiksmų, kad būtų laiku pašalinti visi nustatyti trūkumai. Kai valdymo funkciją atliekantis valdymo organas yra organas, kuris už savo sprendimus atsako kolektyviai, atitikties užtikrinimo vadovas šiam organui teikia pagalbą bei konsultacijas ir rengia šiam straipsniui įgyvendinti būtinus sprendimus.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Taikydami politiką, procedūras ir kontrolės priemones, susijusias su 1 dalyje nurodytu dalijimusi informacija, įpareigotieji subjektai grupėje turi keistis informacija, kai toks dalijimasis yra svarbus kliento deramo patikrinimo ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo tikslais. Informacija, kuria dalijamasi grupėje, visų pirma apima kliento, jo tikrųjų savininkų arba asmens, kurio vardu veikia klientas, tapatybę ir ypatumus, verslo santykių pobūdį bei tikslą ir nenuolatinius sandorius bei įtarimus, prie kurių pridedamos pagrindžiančios analizės, kad lėšos yra iš nusikalstamos veiklos gautos pajamos arba susijusios su teroristų finansavimu, apie kurį buvo pranešta FŽP pagal 69 straipsnį, išskyrus atvejus, kai FŽP nurodo kitaip.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Grupės lygmens politika, procedūromis ir kontrolės priemonėmis neužkertamas kelias grupės subjektams, kurie nėra įpareigotieji subjektai, teikti informaciją įpareigotiesiems subjektams toje pačioje grupėje, kad toks dalijimasis informacija yra svarbus siekiant, kad tie įpareigotieji subjektai laikytųsi šiame reglamente nustatytų reikalavimų.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Patronuojančiosios įmonės įdiegia grupės lygmens politiką, procedūras ir kontrolės priemones, siekdamos užtikrinti, kad informacijai, kuria keičiamasi pagal pirmą ir antrą pastraipas, būtų taikomos pakankamos konfidencialumo, duomenų apsaugos ir informacijos naudojimo garantijos, be kita ko, siekiant užkirsti kelią jos atskleidimui.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. AMLA parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir pateikia juos Komisijai priimti. Tuose techninių reguliavimo standartų projektuose nustatomi minimalieji grupės lygmens politikos, procedūrų ir kontrolės priemonių reikalavimai, įskaitant minimaliuosius dalijimosi informacija grupėje standartus, patronuojančiosios įmonės nustatymo kriterijai tais atvejais, kuriems taikomas 2 straipsnio 1 dalies 42 punkto b papunktis, ir sąlygos, kuriomis šio straipsnio nuostatos yra taikomos subjektams, kurie priklauso struktūroms, turinčioms bendrą savininką, vadovybę ar bendrą atitikties užtikrinimo kontrolę, įskaitant tinklus ar partnerystes, taip pat patronuojančiosios įmonės Sąjungoje nustatymo tais atvejais kriterijai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šio straipsnio 4 dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) 2024/1620 49–52 straipsnius.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Reglamentas (ES) 2024/1620", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024R1620", "celex": "32024R1620"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 16 straipsnis. Grupės lygmens reikalavimai (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "17", "pretty": "17", "title": "Filialai ir patronuojamosios įmonės trečiosiose valstybėse", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/17/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "II", "title": "ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ VIDAUS POLITIKA, PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "2", "title": "GRUPĖMS TAIKOMOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Jeigu įpareigotųjų subjektų filialai ar patronuojamosios įmonės yra trečiosiose valstybėse, kuriose minimalieji kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimai yra mažiau griežti už nustatytuosius šiame reglamente, patronuojančioji įmonė užtikrina, kad tie filialai ar patronuojamosios įmonės laikytųsi šiame reglamente nustatytų arba lygiaverčių reikalavimų, įskaitant duomenų apsaugos reikalavimus.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Jeigu dėl trečiosios valstybės teisės laikytis šio reglamento neįmanoma, patronuojančioji įmonė imasi papildomų priemonių užtikrinti, kad toje trečiojoje valstybėje esantys filialai ir patronuojamosios įmonės veiksmingai valdytų pinigų plovimo ar teroristų finansavimo riziką, ir apie tas papildomas priemones informuoja savo buveinės valstybės narės priežiūros institucijas. Jeigu buveinės valstybės narės priežiūros institucijos mano, kad papildomų priemonių nepakanka, jos imasi papildomų priežiūros veiksmų, įskaitant reikalavimą, kad grupė neužmegztų verslo santykių, esamus santykius nutrauktų arba nevykdytų sandorių ar nutrauktų savo veiklą trečiojoje valstybėje.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. AMLA parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir pateikia juos Komisijai priimti. Tuose techninių reguliavimo standartų projektuose nustatoma, kokios rūšies papildomų priemonių, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, įskaitant minimaliuosius veiksmus, kurių įpareigotieji subjektai turi imtis, kai dėl trečiosios valstybės teisės neįmanoma įgyvendinti pagal 16 straipsnį reikalaujamų priemonių, ir kokių papildomų priežiūros veiksmų reikia imtis tokiais atvejais.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šio straipsnio 3 dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) 2024/1620 49–52 straipsnius.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Reglamentas (ES) 2024/1620", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024R1620", "celex": "32024R1620"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 17 straipsnis. Filialai ir patronuojamosios įmonės trečiosiose valstybėse (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "18", "pretty": "18", "title": "Funkcijų perdavimas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/18/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "II", "title": "ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ VIDAUS POLITIKA, PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "3", "title": "FUNKCIJŲ PERDAVIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Įpareigotieji subjektai gali perduoti iš šio reglamento kylančias funkcijas vykdyti paslaugų teikėjams. Įpareigotasis subjektas apie funkcijų perdavimą praneša priežiūros institucijai prieš paslaugų teikėjui pradedant vykdyti perduotas funkcijas.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Vykdydami šiame straipsnyje nustatytas funkcijas, paslaugų teikėjai turi būti laikomi įpareigotojo subjekto dalimi, įskaitant atvejus, kai jie privalo susipažinti su Direktyvos (ES) 2024/1640 10 straipsnyje nurodytais centriniais registrais (toliau – centriniai registrai), kad įpareigotojo subjekto vardu galėtų atlikti deramą klientų patikrinimą.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Įpareigotasis subjektas lieka visiškai atsakingas už visus veiksmus, nesvarbu, ar tai būtų veikimas, ar neveikimas, susijusius su paslaugų teikėjo vykdomomis perduotomis funkcijomis.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kiekvienos perduotos funkcijos atveju įpareigotasis subjektas turi galėti priežiūros institucijai įrodyti, kad supranta paslaugų teikėjo vykdomos veiklos loginį pagrindą ir tos veiklos įgyvendinimo metodą ir tai, kad tokia veikla mažinama konkreti rizika, su kuria susiduria įpareigotasis subjektas.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Pagal šio straipsnio 1 dalį perduodamos funkcijos negali būti vykdomos taip, kad iš esmės pablogėtų įpareigotojo subjekto politikos ir procedūrų, taikomų siekiant laikytis šio reglamento ir Reglamento (ES) 2023/1113, ir kontrolės priemonių, įdiegtų tai politikai ir procedūroms išbandyti, kokybė. Funkcijos, kurių jokiomis aplinkybėmis negalima perduoti, yra šios:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) pasiūlymas atlikti įpareigotojo subjekto visos veiklos rizikos vertinimą pagal 10 straipsnio 2 dalį ir to vertinimo patvirtinimas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) įpareigotojo subjekto vidaus politikos, procedūrų ir kontrolės priemonių patvirtinimas pagal 9 straipsnį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) sprendimas dėl klientui priskirtino rizikos profilio;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) sprendimas pradėti verslo santykius arba vykdyti nenuolatinį sandorį su klientu;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) pranešimas FŽP apie įtartiną veiklą pagal 69 straipsnį arba ribinėmis vertėmis grindžiami pranešimai pagal 74 ir 80 straipsnius, išskyrus atvejus, kai funkcijos vykdyti tokią veiklą perduodamos kitam įpareigotajam subjektui, priklausančiam tai pačiai grupei ir įsisteigusiam toje pačioje valstybėje narėje;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "f) įtartinų ar neįprastų sandorių ir veiklos aptikimo kriterijų patvirtinimas.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Prieš perduodamas funkcijas pagal 1 dalį, įpareigotasis subjektas pats įsitikina, kad paslaugų teikėjas yra pakankamai kvalifikuotas, kad galėtų vykdyti funkcijas, kurios turi būti perduotos.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Jeigu įpareigotasis subjektas perduoda funkcijas pagal 1 dalį, jis užtikrina, kad paslaugų teikėjas, taip pat visi paslaugų teikėjai, vėliau perduodantys funkcijas subrangos būdu, taikytų įpareigotojo subjekto patvirtintą politiką ir procedūras. Tokių funkcijų vykdymo sąlygos nustatomos įpareigotojo subjekto ir paslaugų teikėjo rašytiniame susitarime. Įpareigotasis subjektas vykdo reguliarią kontrolę, kad įsitikintų, ar paslaugų teikėjas veiksmingai įgyvendina tokią politiką ir procedūras. Tokios kontrolės dažnumas nustatomas atsižvelgiant į ypatingą perduodamų funkcijų svarbą.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Įpareigotieji subjektai užtikrina, kad funkcijų perdavimas nebūtų vykdomas taip, kad iš esmės pablogėtų priežiūros valdžios institucijų galimybės stebėti ir atsekti, kaip įpareigotasis subjektas laikosi šio reglamento ir Reglamento (ES) 2023/1113.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. Nukrypstant nuo 1 dalies, įpareigotieji subjektai neperduoda iš šio reglamento reikalavimų kylančių funkcijų paslaugų teikėjams, gyvenantiems arba įsisteigusiems pagal III skyriaus 2 skirsnį nustatytose trečiosiose valstybėse, išskyrus atvejus, kai tenkinamos visos šios sąlygos:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) įpareigotasis subjektas perduoda funkcijas tik tai pačiai grupei priklausančiam paslaugų teikėjui;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) grupė taiko kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politiką ir procedūras, deramo klientų patikrinimo priemones ir įrašų saugojimo taisykles, kurios visiškai atitinka šį reglamentą arba lygiavertes trečiųjų valstybių taisykles;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) veiksmingą šios dalies b punkte nurodytų reikalavimų įgyvendinimą grupės lygmeniu prižiūri buveinės valstybės narės priežiūros valdžios institucija pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 IV skyrių.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d7", "text": "7. Nukrypstant nuo 3 dalies, kai kolektyvinio investavimo subjektas neturi teisinio subjektiškumo arba turi tik direktorių valdybą ir pasirašymo tvarkymą bei lėšų, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 25 punkte, surinkimą iš investuotojų yra delegavęs kitam subjektui, jis gali 3 dalies c, d ir e punktuose nurodytas funkcijas perduoti vienam iš savo paslaugų teikėjų.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytas funkcijų perdavimas gali būti vykdomas tik po to, kai kolektyvinio investavimo subjektas bus pranešęs apie savo ketinimą perduoti funkcijas priežiūros institucijai pagal 1 dalį, o priežiūros institucija bus patvirtinusi tokį funkcijų perdavimą, atsižvelgdama į:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) paslaugų teikėjo išteklius, patirtį ir žinias, susijusiais su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) paslaugų teikėjo žinias apie kolektyvinio investavimo subjekto vykdomos veiklos ar sandorių rūšį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d8", "text": "8. Ne vėliau kaip 2027 m. liepos 10 d. AMLA paskelbia įpareigotiesiems subjektams skirtas gaires dėl:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) funkcijų perdavimo santykių, įskaitant visus vėlesnius funkcijų perdavimo santykius, užmezgimo pagal šį straipsnį, jų valdymo ir procedūrų, skirtų stebėti, kaip paslaugų teikėjai vykdo funkcijas, ypač tas funkcijas, kurios turi būti laikomos ypatingos svarbos funkcijomis;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) įpareigotojo subjekto ir paslaugų teikėjo vaidmens ir atsakomybės pagal funkcijų perdavimo susitarimą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) funkcijų perdavimo priežiūros metodų ir priežiūros lūkesčių, susijusių su ypatingos svarbos funkcijų perdavimu.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}, {"short": "Reglamentas (ES) 2023/1113", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32023R1113", "celex": "32023R1113"}, {"short": "Direktyva (ES) 2015/2366", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32015L2366/", "celex": "32015L2366"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 18 straipsnis. Funkcijų perdavimas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "19", "pretty": "19", "title": "Deramo klientų patikrinimo priemonių taikymas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/19/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "1", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Įpareigotieji subjektai taiko deramo klientų patikrinimo priemones bet kuriomis iš šių aplinkybių:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) užmegzdami verslo santykius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) vykdydami nenuolatinį sandorį, kurio vertė siekia bent 10 000 EUR arba lygiavertę sumą nacionaline valiuta, nepriklausomai nuo to, ar tas sandoris vykdomas kaip viena operacija ar per susijusius sandorius, arba pagal 9 dalį nustatytą žemesnę vertę;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) dalyvaudami kuriant teisės subjektą, steigiant juridinę struktūrą arba, 3 straipsnio 3 punkto a, b ar c papunkčiuose nurodytų įpareigotųjų subjektų atveju – perduodant teisės subjekto nuosavybės teises, neatsižvelgiant į sandorio vertę;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) kai įtariamas pinigų plovimas ar teroristų finansavimas, nepaisant nukrypti leidžiančių nuostatų, išimčių ar ribinių verčių;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) kai esama abejonių dėl anksčiau gautų klientų tapatybės duomenų teisingumo ar tinkamumo;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "f) kai esama abejonių, ar asmuo, su kuriuo jie bendrauja, yra klientas arba asmuo, įgaliotas veikti klientų vardu.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Be 1 dalyje nurodytų aplinkybių, kredito įstaigos ir finansų įstaigos, išskyrus kriptoturto paslaugų teikėjus, taiko deramo klientų patikrinimo priemones inicijuodami arba vykdydami nenuolatinį sandorį, kuris apima lėšų pervedimą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1113 3 straipsnio 9 punkte, kurio vertė siekia bent 1 000 EUR arba lygiavertę sumą nacionaline valiuta, nepriklausomai nuo to, ar tas sandoris vykdomas kaip viena operacija ar per susijusius sandorius.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, kriptoturto paslaugų teikėjai:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) taiko deramo klientų patikrinimo priemones vykdydami nenuolatinį sandorį, kurio vertė siekia bent 1 000 EUR arba lygiavertę sumą nacionaline valiuta, nepriklausomai nuo to, ar sandoris vykdomas kaip viena operacija ar per susijusius sandorius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) taiko bent 20 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas deramo klientų patikrinimo priemones vykdydami nenuolatinį sandorį, kurio vertė yra mažesnė nei 1 000 EUR arba lygiavertė suma nacionaline valiuta, nepriklausomai nuo to, ar sandoris vykdomas kaip viena operacija ar per susijusius sandorius.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, įpareigotieji subjektai taiko bent 20 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas deramo klientų patikrinimo priemones vykdydami nenuolatinį sandorį grynaisiais pinigais, kurio vertė siekia bent 3 000 EUR arba lygiavertę sumą nacionaline valiuta, nepriklausomai nuo to, ar sandoris vykdomas kaip viena operacija ar per susijusius sandorius.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Šios dalies pirma pastraipa netaikoma, kai valstybės narės pagal 80 straipsnio 2 ir 3 dalis yra įdiegusios ne didesnę nei 3 000 EUR arba lygiavertę sumą nacionaline valiuta, atsiskaitymo didelėmis grynųjų pinigų sumomis ribą, išskyrus atvejus, kuriems taikomas to straipsnio 4 dalies b punktas.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Be 1 dalyje nurodytų aplinkybių, lošimo paslaugų teikėjai deramo klientų patikrinimo priemones taiko laimėjimo atsiėmimo ar sumų statymo metu arba abiem atvejais, kai vykdomi sandoriai, kurių vertė siekia bent 2 000 EUR arba lygiavertę sumą nacionaline valiuta, nepriklausomai nuo to, ar sandoris vykdomas kaip viena operacija ar per susijusius sandorius.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. Šio skyriaus tikslais įpareigotieji subjektai savo klientais laiko šiuos asmenis:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) 3 straipsnio 3 punkto e, f ir i papunkčiuose nurodytų įpareigotųjų subjektų ir 3 straipsnio 3 punkto j papunktyje nurodytų asmenų, prekiaujančių didelės vertės prekėmis, atveju – ne tik jų tiesioginį klientą, bet ir prekių tiekėją;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) notarų, advokatų ir kitų nepriklausomų teisinių profesijų atstovų, tarpininkaujančių sudarant sandorį ir tiek, kiek jie yra vieninteliai notarai ar advokatai arba kiti nepriklausomų teisinių profesijų atstovai, tarpininkaujantys sudarant sandorį atveju – abi sandorio šalis;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) nekilnojamojo turto agentų atveju – abi sandorio šalis;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) mokėjimo inicijavimo paslaugų, kurias teikia mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjai, atveju – prekybininką;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų ir sutelktinio finansavimo tarpininkų atveju – fizinį arba juridinį asmenį, kuris tiek siekia gauti finansavimą, tiek teikia finansavimą per sutelktinio finansavimo platformą.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d7", "text": "7. Priežiūros institucijos tiesiogiai arba bendradarbiaudamos su kitomis tos valstybės narės institucijomis gali visiškai ar iš dalies atleisti įpareigotuosius subjektus nuo pareigos taikyti deramo klientų patikrinimo priemones, nurodytas 20 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, elektroninių pinigų atžvilgiu, remdamosi įrodyta maža rizika, kurią kelia produkto pobūdis, jeigu tenkinamos visos šios rizikos mažinimo sąlygos:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) elektroninės mokėjimo priemonės negalima papildyti arba joje saugoma suma neviršija 150 EUR arba lygiavertės sumos nacionaline valiuta;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) elektroninė mokėjimo priemonė naudojama tik išleidėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms pirkti arba paslaugų teikėjų tinkle;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) elektroninė mokėjimo priemonė nėra susieta su mokėjimo sąskaita ir ja neleidžiama jokių saugomų sumų iškeisti į grynuosius pinigus arba į kriptoturtą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) išleidėjas vykdo pakankamą sandorių ir verslo santykių stebėseną, kad būtų galima nustatyti neįprastus ar įtartinus sandorius.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d8", "text": "8. Lošimo paslaugų teikėjai gali įvykdyti pareigą taikyti 20 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas deramo klientų patikrinimo priemones nustatydami klientą ir patikrinant kliento tapatybę jam atvykus į lošimo namų ar kitas fizines lošimo patalpas, su sąlyga, kad jie yra įdiegę sistemas, kurios padeda priskirti sandorius konkretiems klientams.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d9", "text": "9. Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. AMLA parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir pateikia juos Komisijai priimti. Tuose techninių reguliavimo standartų projektuose nustatoma:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) su didesne pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika susiję įpareigotieji subjektai, sektoriai ar sandoriai, kuriems taikoma žemesnė vertė, nei nustatytoji 1 dalies b punkte;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) atitinkamos nenuolatinių sandorių vertės;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant nenuolatinius sandorius ir verslo santykius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) susijusių sandorių nustatymo kriterijai.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Rengdama pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus, AMLA deramai atsižvelgia į įvairių rūšių įpareigotųjų subjektų verslo modeliams būdingos rizikos lygį ir rizikos vertinimą Sąjungos lygmeniu, kurį Komisija atlieka pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 7 straipsnį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d10", "text": "10. Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šio straipsnio 9 dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) 2024/1620 49–52 straipsnius.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Reglamentas (ES) 2023/1113", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32023R1113", "celex": "32023R1113"}, {"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}, {"short": "Reglamentas (ES) 2024/1620", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024R1620", "celex": "32024R1620"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 19 straipsnis. Deramo klientų patikrinimo priemonių taikymas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "20", "pretty": "20", "title": "Deramo klientų patikrinimo priemonės", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/20/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "1", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Deramo klientų patikrinimo tikslais įpareigotieji subjektai taiko visas šias priemones:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) nustato klientą ir patikrina kliento tapatybę;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) nustato tikruosius savininkus ir imasi pagrįstų priemonių jų tapatybei patikrinti, kad įpareigotasis subjektas būtų tikras, jog žino, kas yra tikrasis savininkas, ir supranta kliento nuosavybės ir kontrolės struktūrą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) įvertina ir atitinkamai gauna informaciją apie verslo santykių ar nenuolatinių sandorių tikslą ir numatomą pobūdį ir juos supranta;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) patikrina, ar klientui arba tikriems savininkams nėra taikomos tikslinės finansinės sankcijos, o kliento arba juridinės struktūros, kuris yra juridinis asmuo, atveju – ar fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems taikomos tikslinės finansinės sankcijos, individualiai ar kolektyviai kontroliuoja juridinį asmenį arba turi daugiau kaip 50 % to juridinio asmens nuosavybės teisių arba kontrolinį jo akcijų paketą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) įvertina ir atitinkamai gauna informaciją apie klientų verslo pobūdį, o įmonių atveju ir apie tai, ar jos vykdo veiklą, arba apie klientų užimtumą ar profesiją;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "f) vykdo nuolatinę verslo santykių stebėseną, įskaitant sandorių, kurie buvo sudaryti per visą verslo santykių laikotarpį, tikrinimą, siekiant užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktų įpareigotojo subjekto turimas žinias apie klientą, jo verslą ir rizikos profilį, be kita ko, prireikus, žinias apie lėšų šaltinį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "g) nustato, ar klientas, kliento tikrasis savininkas ir, kai aktualu, asmuo, kurio vardu ar kurio naudai vykdomas sandoris ar veikla, yra politikoje dalyvaujantis asmuo, šeimos narys arba artimas pagalbininkas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "h) atvejais, kai sandoris ar veikla vykdoma fizinio asmens, kuris nėra klientas, vardu arba jo naudai, nustato tuos fizinius asmenis ir patikrina jų tapatybę;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) patikrina, ar asmenys, kurie teigia veikiantys kliento vardu, turi įgaliojimus tai daryti, nustato tuos asmenis bei patikrina jų tapatybę.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Įpareigotieji subjektai 1 dalyje nurodytų priemonių mastą nustato remdamiesi atskira pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos analize, atsižvelgdami į kliento ir verslo santykių ar nenuolatinio sandorio ypatumus ir į įpareigotojo subjekto pagal 10 straipsnį atliktą visos veiklos rizikos vertinimą, taip pat į I priede nustatytus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo kintamuosius ir II bei III prieduose išvardytus rizikos veiksnius.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Nustatę didesnę pinigų plovimo ar teroristų finansavimo riziką, įpareigotieji subjektai taiko sustiprinto deramo patikrinimo priemones pagal šio skyriaus 4 skirsnį. Nustatę mažesnės rizikos situacijas, įpareigotieji subjektai gali taikyti supaprastinto deramo patikrinimo priemones pagal šio skyriaus 3 skirsnį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. AMLA paskelbia gaires dėl rizikos kintamųjų ir rizikos veiksnių, į kuriuos įpareigotieji subjektai turi atsižvelgti užmegzdami verslo santykius ar vykdydami nenuolatinius sandorius.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Įpareigotieji subjektai turi visuomet sugebėti įrodyti priežiūros institucijoms, kad taikomos priemonės yra tinkamos atsižvelgiant į nustatytą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 20 straipsnis. Deramo klientų patikrinimo priemonės (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "21", "pretty": "21", "title": "Negebėjimas laikytis reikalavimo taikyti deramo klientų patikrinimo priemones", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/21/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "1", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Tais atvejais, kai įpareigotasis subjektas nepajėgia laikytis reikalavimo taikyti 20 straipsnio 1 dalyje nustatytas deramo klientų patikrinimo priemones, jis neturi vykdyti sandorio arba užmegzti verslo santykių ir turi nutraukti verslo santykius bei apsvarstyti galimybę pagal 69 straipsnį pranešti FŽP apie su klientu susijusį įtartiną sandorį.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Verslo santykių nutraukimas pagal šio straipsnio pirmą pastraipą nedraudžia įpareigotajam subjektui gauti priklausančias lėšas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 25 punkte.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kai įpareigotasis subjektas privalo apsaugoti savo kliento turtą, verslo santykių nutraukimas nereiškia, kad kliento turtas turi būti perleistas", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Gyvybės draudimo sutarčių atveju įpareigotieji subjektai prireikus taiko alternatyvią verslo santykių nutraukimui priemonę, t. y. nevykdo sandorių klientui, be kita ko, neišmoka išmokų naudos gavėjams, kol nebus pradėta laikytis 20 straipsnio 1 dalyje išdėstytų deramo klientų patikrinimo priemonių.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Notarams, advokatams, kitiems nepriklausomiems teisinių profesijų atstovams, auditoriams, išorės apskaitininkams ir mokesčių konsultantams 1 dalis netaikoma tik tiek, kiek tie asmenys nustato savo kliento teisinį statusą, vykdo užduotį ginti tą klientą arba jam atstovauti teismo procese ar su tokiu procesu susijusiais atvejais, be kita ko, konsultuoja dėl tokio proceso inicijavimo ar vengimo.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirma pastraipa netaikoma, kai joje nurodyti įpareigotieji subjektai:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) dalyvauja pinigų plovimo veikloje, jo pirminiuose nusikaltimuose arba teroristų finansavimo veikloje;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) teikia teisines konsultacijas pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo tikslais arba", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) žino, kad klientas prašo teisinių konsultacijų pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo tikslais; žinias ar tikslą galima nustatyti remiantis objektyviomis faktinėmis aplinkybėmis.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Įpareigotieji subjektai saugo įrašus apie veiksmus, kurių jie imasi siekdami laikytis reikalavimo taikyti deramo klientų patikrinimo priemones, įskaitant įrašus apie priimtus sprendimus ir atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus ir pagrindimus. Įpareigotojo subjekto turimi dokumentai, duomenys ar informacija atnaujinami kiekvieną kartą, kai deramo kliento patikrinimas peržiūrimas pagal 26 straipsnį.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Šios dalies pirmoje pastraipoje numatyta pareiga saugoti įrašus taikoma ir tais atvejais, kai įpareigotieji subjektai atsisako užmegzti verslo santykius arba nutraukti verslo santykius arba taikyti alternatyvias priemones pagal 1 dalį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Ne vėliau kaip 2027 m. liepos 10 d. AMLA ir Europos bankininkystės institucija paskelbia bendras gaires dėl priemonių, kurių gali imtis kredito įstaigos ir finansų įstaigos siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklių įgyvendinant Direktyvos 2014/92/ES reikalavimus, be kita ko, kiek tai susiję su verslo santykiais, kuriems rizikos mažinimo praktika daro didžiausią poveikį.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2015/2366", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32015L2366/", "celex": "32015L2366"}, {"short": "Direktyva 2014/92/ES", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32014L0092/", "celex": "32014L0092"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 21 straipsnis. Negebėjimas laikytis reikalavimo taikyti deramo klientų patikrinimo priemones (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "22", "pretty": "22", "title": "Klientų ir tikrųjų savininkų tapatybės nustatymas ir patikrinimas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/22/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "1", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Išskyrus mažesnės rizikos atvejus, kuriais taikomos 3 skirsnyje nustatytos priemonės, ir nepriklausomai nuo to, ar didesnės rizikos atvejais taikomos 4 skirsnyje nustatytos papildomos priemonės, įpareigotieji subjektai turi gauti bent šią informaciją, kad galėtų nustatyti kliento, asmenų, kurie teigia veikiantys kliento vardu, ir fizinių asmenų, kurių vardu arba kurių naudai vykdomas sandoris arba veikla, tapatybę:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) fizinio asmens atveju:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) visi vardai ir pavardės;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) gimimo vieta ir visa data;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iii) pilietybės arba pilietybės neturėjimo ir pabėgėlio ar papildomos apsaugos statusas, kai taikytina, ir nacionalinis asmens identifikavimo numeris, kai taikytina;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iv) įprastinė gyvenamoji vieta arba, jeigu asmuo Sąjungoje neturi nuolatinio teisėtos gyvenamosios vietos adreso – pašto adresas, kuriuo galima susisiekti su fiziniu asmeniu, ir mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, jei toks yra;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) teisės subjekto atveju:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) teisė subjekto teisinė forma ir pavadinimas;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) registruotos arba oficialios buveinės adresas ir, jeigu jie skiriasi, pagrindinė verslo vieta ir įsteigimo valstybė;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iii) teisės subjekto teisinių atstovų vardai ir pavardės, taip pat, jeigu yra, registracijos numeris, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris ir juridinio asmens identifikatorius;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iv) asmenų, turinčių nominalių akcijų ar nominalaus direktoriaus pareigų, vardai ir pavardės, įskaitant nuorodą į jų, kaip nominalių akcininkų ar nominalių direktorių, statusą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) tiesioginės patikos fondo patikėtinio arba lygiavertį statusą panašioje juridinėje struktūroje turinčio asmens atveju:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) pagrindinė informacija apie juridinę struktūrą; tačiau, kalbant apie juridinėje struktūroje laikomą arba per ją valdomą turtą, nurodomas tik tas turtas, kuris turi būti valdomas verslo santykių arba nenuolatinio sandorio kontekste;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) patikėtinių arba lygiavertį statusą panašioje juridinėje struktūroje turinčių asmenų gyvenamosios vietos adresas ir, jei jie skiriasi, vieta, iš kurios tiesioginės patikos fondas ar panaši juridinė struktūra yra administruojami, juridinę struktūrą reglamentuojantys ir joms privalomi įgaliojimai, taip pat, jeigu yra, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris ir juridinio asmens identifikatorius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) kitų pagal nacionalinę teisę teisnumą turinčių organizacijų atveju:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) pavadinimas, registruotos buveinės ar lygiavertis adresas;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) atstovauti organizacijai įgaliotų asmenų vardai ir pavardės, taip pat, kai taikytina, teisinė forma, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, registracijos numeris, juridinio asmens identifikatorius ir įstatai ar lygiaverčiai dokumentai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Siekdami nustatyti teisės subjekto arba juridinės struktūros tikrąjį savininką, įpareigotieji subjektai renka 62 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkte nurodytą informaciją.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Jeigu, išnaudojus visas tapatybės nustatymo priemones, nenustatomi jokie fiziniai asmenys kaip tikrieji savininkai arba jeigu kyla abejonių, ar nustatyti asmenys yra tikrieji savininkai, įpareigotieji subjektai užregistruoja, kad joks tikrasis savininkas nebuvo nustatytas ir nustato visus teisės subjekto vyresniųjų vadovų pareigas einančius fizinius asmenis ir patikrina jų tapatybę.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kai antroje pastraipoje nurodyto tapatybės patikrinimo metu klientas gali būti įspėtas, kad įpareigotasis subjektas turi abejonių dėl teisės subjekto tikrųjų savininkų, įpareigotasis subjektas netikrina vyresniųjų vadovų tapatybės ir vietoj to užregistruoja veiksmus, kurių imtasi siekiant nustatyti tikrųjų savininkų ir vyresniųjų vadovų tapatybę. Įpareigotieji subjektai saugo įrašus apie veiksmus, kurių buvo imtasi tapatybės nustatymo proceso metu, ir su juo susijusius sunkumus, dėl kurių buvo nuspręsta nustatyti vyresniojo vadovo tapatybę.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Kredito įstaigos ir finansų įstaigos gauna informaciją, siekiant nustatyti ir patikrinti fizinių ar juridinių asmenų, kurie naudojasi jų išleistais virtualiaisiais IBAN, tapatybę ir susijusį banką ar mokėjimo sąskaitą.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kredito įstaiga arba finansų įstaiga, aptarnaujanti banko ar mokėjimo sąskaitą, į kurią kitos kredito įstaigos arba finansų įstaigos išleistas virtualusis IBAN nukreipia mokėjimus, užtikrina, kad ji galėtų iš įstaigos, išleidžiančios virtualųjį IBAN, nedelsiant ir, bet kuriuo atveju, per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti tą informaciją dienos gauti informaciją, pagal kurią nustatoma ir patikrinama tą virtualųjį IBAN naudojančio fizinio asmens tapatybė.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Patikos fondų ar panašių teisės subjektų ar struktūrų naudos gavėjų, kurie nurodomi pagal konkrečius požymius arba klasę, atvejais įpareigotasis subjektas gauna pakankamai informacijos apie naudos gavėją, kad galėtų nustatyti naudos gavėjo tapatybę išmokų išmokėjimo metu arba naudos gavėjui pasinaudojant jam suteiktomis teisėmis.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Diskrecinės patikos fondų atveju įpareigotasis subjektas turi gauti pakankamai informacijos apie įgaliojimų turėtojus ir numatytuosius gavėjus, kad jis galėtų nustatyti naudos gavėjo tapatybę patikėtiniams naudojantis jiems suteiktais diskrecija arba tuo metu, kai numatytieji gavėjai tampa naudos gavėjais dėl to, kad patikėtiniai nepasinaudojo savo diskrecija.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. Įpareigotieji subjektai kliento ir asmenų, kurie teigia veikiantys kliento vardu, tapatybei patikrinti būtiną informaciją, dokumentus ir duomenis gauna kuriuo nors iš šių būdų:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pasą ar lygiavertį dokumentą ir, kai aktualu, gavus informacijos iš patikimų ir nepriklausomų šaltinių, nepriklausomai nuo to, ar į šiuos šaltinius buvo kreiptasi tiesiogiai, ar informaciją pateikė pats klientas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) naudojantis elektroninės atpažinties priemonėmis, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimus dėl pakankamo arba aukšto saugumo užtikrinimo lygio ir tame reglamente nustatytų atitinkamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d7", "text": "7. Įpareigotieji subjektai patikrina tikrojo savininko ir, kai aktualu, asmenų, kurių vardu arba kurių naudai vykdomas sandoris ar veikla, tapatybę kuriuo nors iš šių būdų:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) pagal 6 dalį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) imdamiesi pagrįstų priemonių, kad iš kliento ar kitų patikimų šaltinių, įskaitant viešuosius registrus, kurie nėra centriniai registrai, būtų gauta reikiama informacija, dokumentai ir duomenys.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Įpareigotieji subjektai informacijos, su kuria reikia susipažinti, apimtį nustato atsižvelgdami į nenuolatinio sandorio ar verslo santykių ir tikrojo savininko keliamą riziką, įskaitant su nuosavybės struktūra susijusią riziką.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Be šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytų tikrinimo būdų, įpareigotieji subjektai informaciją apie tikruosius savininkus patikrina centriniuose registruose.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Reglamentas (ES) Nr. 910/2014", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32014R0910/", "celex": "32014R0910"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 22 straipsnis. Klientų ir tikrųjų savininkų tapatybės nustatymas ir patikrinimas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "23", "pretty": "23", "title": "Kliento ir tikrojo savininko tapatybės patikrinimo laikas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/23/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "1", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Kliento, tikrojo savininko ir kitų asmenų tapatybė pagal 20 straipsnio 1 dalies h ir i punktus patikrinama prieš užmezgant verslo santykius ar įvykdant nenuolatinį sandorį. Tokia pareiga netaikoma šio skyriaus 3 skirsnyje nurodytoms mažesnės rizikos situacijoms, jeigu mažesnė rizika pateisina tokio patikrinimo atidėjimą.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Nekilnojamojo turto agentų atveju pirmoje pastraipoje nurodytas patikrinimas atliekamas po to, kai pardavėjas arba nuomotojas sutinka su pasiūlymu, ir visais atvejais prieš pervedant kokias nors lėšas ar turtą.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Nukrypstant nuo 1 dalies, kliento ir tikrojo savininko tapatybės patikrinimas gali būti užbaigiamas užmezgant verslo santykius, jei tai būtina siekiant netrukdyti įprastai verslo praktikai, ir kai pinigų plovimo ar teroristų finansavimo rizika yra nedidelė. Tokiais atvejais tos procedūros užbaigiamos kuo greičiau po pradinio ryšio užmezgimo.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Nukrypdama nuo šio straipsnio 1 dalies, kredito įstaiga arba finansų įstaiga gali atidaryti sąskaitą, įskaitant sąskaitas, kurias naudojant galima vykdyti perleidžiamųjų vertybinių popierių sandorius, kaip to gali reikalauti klientas, su sąlyga, kad būtų įdiegtos tinkamos apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad sandoriai nebūtų vykdomi paties kliento arba jo vardu tol, kol nebus visiškai įvykdytos 20 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nustatytos deramo klientų patikrinimo priemonės.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Užmegzdami naujus verslo santykius su 51, 57, 58, 61 ir 67 straipsniuose nurodytu teisės subjektu arba tiesioginės patikos fondo patikėtiniu ar lygiavertį statusą panašioje juridinėje struktūroje turinčiu asmeniu ir su sąlyga, kad informacija apie tikruosius savininkus yra užregistruota pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 10 straipsnį, įpareigotieji subjektai gauna galiojantį registracijos įrodymą arba neseniai išduotą išrašą iš registro, kuriuo patvirtinamas registracijos galiojimas.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 23 straipsnis. Kliento ir tikrojo savininko tapatybės patikrinimo laikas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "24", "pretty": "24", "title": "Pranešimai apie neatitikimus, palyginti su tikrųjų savininkų registruose esančia informacija", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/24/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "1", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Įpareigotieji subjektai praneša centriniams registrams, apie visus tuose centriniuose registruose pateikiamos informacijos ir informacijos, kurią jie renka pagal 20 straipsnio 1 dalies b punktą ir 22 straipsnio 7 dalį neatitikimus.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Apie pirmoje pastraipoje nurodytus neatitikimus pranešama nepagrįstai nedelsiant ir bet kuriuo atveju per 14 kalendorinių dienų nuo jų nustatymo. Pranešdami apie tokius neatitikimus, įpareigotieji subjektai prie savo pranešimo prideda informaciją, kurią jie gavo nustatydami neatitikimą ir tai, kuriuos asmenis jie laiko tikraisiais savininkais ir, kai taikytina, nominaliais akcininkais bei nominaliais direktoriais ir dėl kokių priežasčių.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Nukrypstant nuo 1 dalies, įpareigotieji subjektai centriniam registrui gali nepranešti apie neatitikimus, ir vietoje gali prašyti klientų pateikti papildomos informacijos, jei nustatomi neatitikimai:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) apsiriboja korektūros klaidomis, skirtingais perrašos būdais arba nedideliais netikslumais, kurie neturi įtakos tikrųjų savininkų tapatybės nustatymui ar jų statusui, arba", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) yra pasenusių duomenų rezultatas, tačiau tikrieji savininkai įpareigotajam subjektui yra žinomi iš kito patikimo šaltinio ir nėra pagrindo įtarti, kad ketinama nuslėpti kokią nors informaciją.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Jei įpareigotasis subjektas padaro išvadą, kad informacija apie tikruosius savininkus centriniame registre yra neteisinga, jis prašo klientų nepagrįstai nedelsiant ir bet kuriuo atveju per 14 kalendorinių dienų pateikti teisingą informaciją centriniam registrui pagal 63, 64 ir 67 straipsnius.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Ši dalis netaikoma didesnės rizikos atvejams, kuriems taikomos šio skyriaus 4 skirsnyje nustatytos priemonės.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Jei klientas nepateikė teisingos informacijos per 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą terminą, įpareigotasis subjektas informaciją apie neatitikimą centriniam registrui pateikia pagal 1 dalies antrą pastraipą.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Šis straipsnis netaikomas notarams, advokatams ir kitiems nepriklausomiems teisinių profesijų atstovams, auditoriams, išorės apskaitininkams ir mokesčių konsultantams tiek, kiek tai susiję su informacija, kurią jie gauna iš savo kliento arba apie savo klientą, nustatydami to kliento teisinį statusą arba vykdami užduotį ginti tą klientą ar jam atstovauti teismo procese arba su tuo procesu susijusiais atvejais, be kita ko, konsultuodami dėl tokio proceso inicijavimo ar vengimo, nepriklausomai nuo to, ar tokia informacija yra gauta arba įgyta prieš tokį procesą, tokio proceso metu ar jam pasibaigus.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Tačiau šio straipsnio reikalavimai taikomi, kai šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti įpareigotieji subjektai teikia teisines konsultacijas kuriuo nors iš 21 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytų atvejų.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 24 straipsnis. Pranešimai apie neatitikimus, palyginti su tikrųjų savininkų registruose esančia informacija (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "25", "pretty": "25", "title": "Verslo santykių ar nenuolatinio sandorio tikslo ir numatomo pobūdžio nustatymas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/25/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "1", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Prieš pradėdamas verslo santykius ar įvykdydamas nenuolatinį sandorį, įpareigotasis subjektas įsitikina, kad jis supranta jų tikslą ir numatomą pobūdį. Tuo tikslu įpareigotasis subjektas prireikus gauna informaciją apie:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) nenuolatinio sandorio ar verslo santykių tikslą ir ekonominį pagrindimą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) apytikrę numatomos veiklos sumą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) lėšų šaltinį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) lėšų paskirtį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) kliento verslo veiklą arba profesiją.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Šio straipsnio pirmos dalies a punkto tikslais įpareigotieji subjektai, kuriems taikomas 74 straipsnis, renka informaciją, kad nustatytų, ar tame straipsnyje nurodytos didelės vertės prekės naudojamos komerciniais ar nekomerciniais tikslais.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 25 straipsnis. Verslo santykių ar nenuolatinio sandorio tikslo ir numatomo pobūdžio nustatymas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "26", "pretty": "26", "title": "Nuolatinė verslo santykių stebėsena ir klientų atliekamų sandorių stebėsena", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/26/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "1", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Įpareigotieji subjektai vykdo nuolatinę verslo santykių stebėseną, įskaitant sandorius, kuriuos klientas sudarė per visą verslo santykių laikotarpį, siekdami užtikrinti, kad tie sandoriai atitiktų įpareigotojo subjekto turimas žinias apie klientą, jo verslo veiklą ir rizikos profilį, prireikus įskaitant informaciją apie lėšų kilmę ir paskirtį, ir nustatyti tuos sandorius, kuriems turi būti taikomas deramo vertinimas pagal 69 straipsnio 2 dalį.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kai verslo santykiai apima daugiau nei vieną produktą ar paslaugą, įpareigotieji subjektai užtikrina, kad deramo klientų patikrinimo priemonės apimtų visus tuos produktus ir paslaugas.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kai grupei priklausantys įpareigotieji subjektai turi verslo santykių su klientais, kurie taip pat yra kitų tos grupės subjektų klientai, nesvarbu, ar jie būtų įpareigotieji subjektai, ar įmonės, kurioms kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimai netaikomi, jie atsižvelgia į informaciją, susijusią su tais kitais verslo santykiais, verslo santykių su savo klientais stebėsenos tikslais.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Vykdydami 1 dalyje nurodytą nuolatinę stebėseną, įpareigotieji subjektai užtikrina, kad atitinkami kliento dokumentai, duomenys ar informacija būtų nuolat atnaujinami.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Laikotarpis tarp informacijos apie klientus atnaujinimo pagal pirmą pastraipą nustatomas atsižvelgiant į verslo santykių keliamą riziką ir bet kuriuo atveju jis neturėtų būti ilgesnis nei:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) didesnės rizikos klientų, kuriems taikomos šio skyriaus 4 skirsnyje nustatytos priemonės, atveju – 1 metai;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) visų kitų klientų atveju – 5 metai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Be 2 dalyje nustatytų reikalavimų, įpareigotieji subjektai peržiūri informaciją apie klientą ir, kai aktualu, ją atnaujina, jeigu:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) pasikeičia svarbios kliento aplinkybės;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) įpareigotasis subjektas turi teisinę pareigą per atitinkamus kalendorinius metus susisiekti su klientu, kad jis peržiūrėtų visą svarbią informaciją, susijusią su tikraisiais savininkais, arba laikytis Tarybos direktyvos 2011/16/ES;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) jie sužino svarbų su klientu susijusį faktą.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Be šio straipsnio 1 dalyje nurodytos nuolatinės stebėsenos, įpareigotieji subjektai reguliariai tikrina, ar tenkinamos 20 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytos sąlygos. To tikrinimo dažnumas turi būti proporcingas įpareigotojo subjekto ir verslo santykių neapsaugotumui nuo tikslinių finansinių sankcijų neįgyvendinimo ir išvengimo rizikos.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kredito įstaigų ir finansų įstaigų atveju pirmoje pastraipoje nurodytas tikrinimas taip pat atliekamas esant bet kokiam naujam su tikslinėmis finansinėmis sankcijomis susijusiam įtraukimui į sąrašus.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Šios dalies reikalavimai nepakeičia pareigos taikyti tikslines finansines sankcijas ar griežtesnius reikalavimus pagal kitus Sąjungos teisės aktus arba nacionalinę teisę dėl klientų bazės tikrinimo pagal tikslinių finansinių sankcijų sąrašus.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. AMLA paskelbia gaires dėl nuolatinės verslo santykių stebėsenos ir tokių santykių kontekste vykdomų sandorių stebėsenos.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva 2011/16/ES", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32011L0016", "celex": "32011L0016"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 26 straipsnis. Nuolatinė verslo santykių stebėsena ir klientų atliekamų sandorių stebėsena (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "27", "pretty": "27", "title": "Laikinosios priemonės dėl klientų, kuriems taikomos JT finansinės sankcijos", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/27/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "1", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Kalbant apie klientus, kuriems taikomos JT finansinės sankcijos arba kuriuos kontroliuoja fiziniai ar juridiniai asmenys ar subjektai, kuriems taikomos JT finansinės sankcijos, arba kurių atveju fiziniai ar juridiniai asmenys arba subjektai, kuriems taikomos JT finansinės sankcijos, turi daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių arba daugumą akcijų (individualiai ar kolektyviai), įpareigotieji subjektai saugo įrašus apie:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) lėšas ar kitą turtą, kuriuos jie valdo kliento naudai tuo metu, kai JT finansinės sankcijos paskelbiamos viešai;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) sandorius, kuriuos klientas bandė atlikti;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) kliento naudai įvykdytus sandorius.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Įpareigotieji subjektai šį straipsnį taiko nuo tada, kai JT finansinės sankcijos paskelbiamos viešai, iki atitinkamų tikslinių finansinių sankcijų taikymo Sąjungoje pradžios.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 27 straipsnis. Laikinosios priemonės dėl klientų, kuriems taikomos JT finansinės sankcijos (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "28", "pretty": "28", "title": "Techniniai reguliavimo standartai, susiję su deramam klientų patikrinimui reikalinga informacija", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/28/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "1", "title": "BENDROSIOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. AMLA parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir pateikia juos tvirtinti Komisijai. Tuose techninių reguliavimo standartų projektuose nustatoma:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) įpareigotiesiems subjektams pagal 20 straipsnį taikomi reikalavimai ir informacija, kuri turi būti renkama siekiant atlikti standartinį, supaprastintą ir sustiprintą deramą patikrinimą pagal 22 ir 25 straipsnius bei 33 straipsnio 1 dalį ir 34 straipsnio 4 dalį, įskaitant minimaliuosius reikalavimus mažesnės rizikos situacijose;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) supaprastinto deramo patikrinimo priemonių, kurias įpareigotieji subjektai gali taikyti mažesnės rizikos situacijose pagal šio reglamento 33 straipsnio 1 dalį, rūšis, įskaitant priemones, kurios tam tikroms įpareigotųjų subjektų kategorijoms ir produktams ar paslaugoms taikomos atsižvelgiant į Komisijos pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 7 straipsnį atlikto rizikos vertinimo Sąjungos lygmeniu rezultatus;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) su elektroninių pinigų priemonių savybėmis susiję rizikos veiksniai, į kuriuos priežiūros institucijos turėtų atsižvelgti nustatydamos išimties pagal 19 straipsnio 7 dalį taikymo apimtį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) patikimi ir nepriklausomi informacijos šaltiniai, kurie gali būti naudojami tikrinant fizinių ar juridinių asmenų tapatybės duomenis 22 straipsnio 6 ir 7 dalių tikslais;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) požymių, kuriuos turi turėti 22 straipsnio 6 dalies b punkte nurodytos elektroninės atpažinties priemonės ir atitinkamos kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos, sąrašas, kad būtų įvykdyti 20 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose išdėstyti standartinio, supaprastinto ir sustiprinto deramo patikrinimo reikalavimai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. 1 dalies a ir b punktuose nurodyti reikalavimai ir priemonės grindžiami šiais kriterijais:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) teikiamai paslaugai būdingos rizikos dydžiu;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) rizika, susijusia su tam tikrų kategorijų klientais;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) sandorio pobūdžiu, suma ir pasikartojimo dažnumu;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) verslo santykiams arba nenuolatiniam sandoriui vykdyti naudojamais kanalais.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. AMLA reguliariai peržiūri techninius reguliavimo standartus ir prireikus parengia ir pateikia Komisijai tų standartų atnaujinimo projektą, kad, inter alia, būtų atsižvelgta į inovacijas ir technologijų raidą.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) 2024/1620 49–52 straipsnius.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}, {"short": "Reglamentas (ES) 2024/1620", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024R1620", "celex": "32024R1620"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 28 straipsnis. Techniniai reguliavimo standartai, susiję su deramam klientų patikrinimui reikalinga informacija (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "29", "pretty": "29", "title": "Didelių strateginių trūkumų savo nacionaliniuose kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose turinčių trečiųjų valstybių nustatymas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/29/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "2", "title": "POLITIKA TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ ATŽVILGIU IR UŽ SĄJUNGOS RIBŲ KYLANČIOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO GRĖSMĖS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Komisija nustato didelių strateginių trūkumų savo nacionaliniuose kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose turinčias trečiąsias valstybes ir priskiria jas didelės rizikos trečiosioms valstybėms.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Siekiant nustatyti šio straipsnio 1 dalyje nurodytas trečiąsias valstybes, Komisijai pagal 85 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, kai:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) nustatomi dideli strateginiai trečiosios valstybės teisinės ir institucinės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos trūkumai;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) nustatomi dideli strateginiai trūkumai, susiję su trečiosios valstybės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos veiksmingumu šalinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką arba su jos sistema, skirta įvertinti ir mažinti JT finansinių sankcijų dėl ginklų platinimo finansavimo, neįgyvendinimo ar išvengimo riziką;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) a ir b punktuose nurodyti dideli strateginiai trūkumai yra pasikartojančio pobūdžio ir nebuvo imtasi arba nesiimama jokių jų mažinimo priemonių.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Tie deleguotieji aktai priimami per 20 kalendorinių dienų po to, kai Komisija įsitikina, kad tenkinami pirmos pastraipos a, b arba c punkte nustatyti kriterijai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. 2 dalies tikslais Komisija atsižvelgia į tarptautinių organizacijų ir standartus nustatančių institucijų, kompetentingų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, prašymus taikyti sustiprinto deramo patikrinimo priemones ir papildomas rizikos mažinimo priemones (atsakomąsias priemones), taip pat į atitinkamus jų parengtus įvertinimus, vertinimus, ataskaitas ar viešus pareiškimus.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Jeigu nustatoma, kad trečioji valstybė atitinka 2 dalyje nurodytus kriterijus, įpareigotieji subjektai verslo santykiams arba nenuolatiniams sandoriams, kuriuose dalyvauja fiziniai arba juridiniai asmenys iš tos trečiosios valstybės, taiko 34 straipsnio 4 dalyje išvardytas sustiprinto deramo patikrinimo priemones.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. 2 dalyje nurodytame deleguotajame akte iš 35 straipsnyje išvardytų atsakomųjų priemonių sąrašo parenkamos konkrečios atsakomosios priemonės, padedančios mažinti konkrečią riziką, kylančią dėl kiekvienos didelės rizikos trečiosios valstybės.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. Jei valstybė narė nustato trečiosios valstybės, kurią Komisija yra nustačiusi pagal 2 dalyje nurodytus kriterijus, keliamą konkrečią pinigų plovimo ar teroristų finansavimo riziką, kuri 5 dalyje nurodytomis atsakomosiomis priemonėmis nepašalinama, ji gali reikalauti, kad jos teritorijoje įsisteigę įpareigotieji subjektai taikytų konkrečias papildomas atsakomąsias priemones, kad mažintų konkrečią riziką, kylančią dėl tos trečiosios valstybės. Apie nustatytą riziką ir atitinkamas atsakomąsias priemones Komisijai pranešama per 5 dienas nuo atsakomųjų priemonių taikymo pradžios.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d7", "text": "7. Komisija reguliariai peržiūri 2 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus, siekdama užtikrinti, kad pagal 5 dalį nustatytomis konkrečiomis atsakomosiomis priemonėmis būtų atsižvelgiama į trečiosios valstybės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos pokyčius ir jos būtų proporcingos ir tinkamos rizikai.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Gavusi pranešimą pagal 6 dalį, Komisija įvertina gautą informaciją, kad nustatytų, ar ta konkrečiai valstybei būdinga rizika daro poveikį Sąjungos vidaus rinkos integralumui. Kai tinkama, Komisija peržiūri 2 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus, įtraukdama būtinas atsakomąsias priemones tai papildomai rizikai mažinti. Kai Komisija mano, kad konkrečios papildomos priemonės, kurias valstybė narė taikė pagal 6 dalį, nėra būtinos konkrečiai rizikai, kylančiai dėl tos trečiosios valstybės, mažinti, Komisijai gali įgyvendinimo aktu nuspręsti, kad valstybė narė turi nutraukti konkrečią papildomą atsakomąją priemonę.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 29 straipsnis. Didelių strateginių trūkumų savo nacionaliniuose kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose turinčių trečiųjų valstybių nustatymas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "30", "pretty": "30", "title": "Atitikties užtikrinimo trūkumų savo nacionaliniuose kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose turinčių trečiųjų valstybių nustatymas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/30/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "2", "title": "POLITIKA TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ ATŽVILGIU IR UŽ SĄJUNGOS RIBŲ KYLANČIOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO GRĖSMĖS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Komisija nustato atitikties užtikrinimo trūkumų savo nacionaliniuose kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose turinčias trečiąsias valstybes.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Siekiant nustatyti 1 dalyje nurodytas trečiąsias valstybes, Komisijai pagal 85 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šį reglamentas, kai:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) nustatomi atitikties užtikrinimo trūkumai, susiję su trečiosios valstybės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu teisine ir institucine sistema;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) nustatomi atitikties užtikrinimo trūkumai, susiję su trečiosios valstybės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos veiksmingumu šalinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką arba su jos sistema, skirta įvertinti ir mažinti JT finansinių sankcijų dėl ginklų platinimo finansavimo, neįgyvendinimo ar išvengimo riziką.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Tie deleguotieji aktai priimami per 20 dienų po to, kai Komisija įsitikina, kad tenkinami pirmos pastraipos a arba b punkte nustatyti kriterijai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Rengdama 2 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus, Komisija, kaip į pagrindą savo vertinimui, atsižvelgia į tarptautinių organizacijų ir standartus nustatančių institucijų, kompetentingų pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristų finansavimu srityje, informaciją apie jurisdikcijas, kurios intensyviau stebimos, bei jų parengtus aktualius įvertinimus, vertinimus, ataskaitas arba viešus pareiškimus.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. 2 dalyje nurodytame deleguotajame akte nurodomos konkrečios 34 straipsnio 4 dalyje išvardytos sustiprinto deramo patikrinimo priemonės, kurias įpareigotieji subjektai turi taikyti siekdami mažinti su verslo santykiais ar nenuolatiniais sandoriais, kuriuose dalyvauja fiziniai arba juridiniai asmenys iš tos trečiosios valstybės, susijusią riziką.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Komisija reguliariai peržiūri 2 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus, siekdama užtikrinti, kad pagal 4 dalį nustatytomis konkrečiomis sustiprinto deramo patikrinimo priemonėmis būtų atsižvelgiama į trečiosios valstybės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos pokyčius ir jos būtų proporcingos ir tinkamos rizikai.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 30 straipsnis. Atitikties užtikrinimo trūkumų savo nacionaliniuose kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose turinčių trečiųjų valstybių nustatymas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "31", "pretty": "31", "title": "Konkrečią ir didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai keliančių trečiųjų valstybių nustatymas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/31/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "2", "title": "POLITIKA TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ ATŽVILGIU IR UŽ SĄJUNGOS RIBŲ KYLANČIOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO GRĖSMĖS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Komisijai pagal 85 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant trečiąsias valstybes, kai išimtiniais atvejais ji mano, kad tai neišvengiamai būtina siekiant sumažinti konkrečią ir didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai ir tinkamam vidaus rinkos veikimui, kurią kelia tos trečiosios valstybės ir kurios negalima sumažinti pagal 29 ir 30 straipsnius.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Rengdama 1 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus, Komisija visų pirma atsižvelgia į šiuos kriterijus:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) atitinkamos trečiosios valstybės teisinę ir institucinę kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemą, ir ypač į:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) pinigų plovimo ir teroristų finansavimo kriminalizavimą;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) su deramu klientų patikrinimu susijusias priemones;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iii) su įrašų tvarkymu susijusius reikalavimus;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iv) reikalavimus pranešti apie įtartinus sandorius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "v) tikslios ir laiku pateikiamos informacijos apie juridinių asmenų ir struktūrų tikruosius savininkus prieinamumą kompetentingoms institucijoms;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) trečiosios valstybės kompetentingų institucijų įgaliojimus ir procedūras kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu srityje, įskaitant atitinkamas veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taip pat trečiųjų valstybių praktiką bendradarbiaujant ir keičiantis informacija su valstybių narių kompetentingomis institucijomis;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) trečiosios valstybės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos veiksmingumą šalinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Siekdama nustatyti 1 dalyje nurodytos grėsmės lygį, Komisija gali paprašyti AMLA priimti nuomonę, kurios tikslas – įvertinti konkretų poveikį, kurį Sąjungos finansų sistemos vientisumui gali turėti trečiosios valstybės keliama grėsmė.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Kai AMLA nustato, kad trečioji valstybė, kuri nėra nustatyta pagal 29 ir 30 straipsnius, kelia konkrečią ir didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai, ji gali pateikti Komisijai nuomonę, kurioje nurodo nustatytą grėsmę ir tai, kodėl ji mano, kad Komisija turėtų nustatyti tą trečiąją valstybę pagal 1 dalį.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Jei Komisija nusprendžia nenustatyti pirmoje pastraipoje nurodytos trečiosios valstybės, ji dėl to pateikia pagrindimą AMLA.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Rengdama 1 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus, Komisija visų pirma atsižvelgia į tarptautinių organizacijų ir standartus nustatančių institucijų, kompetentingų pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristų finansavimu srityje, parengtus aktualius įvertinimus, vertinimus arba ataskaitas.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. Jeigu nustatyta konkreti ir didelė atitinkamos trečiosios valstybės keliama grėsmė yra didelis strateginis trūkumas, taikoma 29 straipsnio 4 dalis, o šio straipsnio 1 dalyje nurodytame deleguotajame akte nustatomos konkrečios 29 straipsnio 5 dalyje nurodytos atsakomosios priemonės.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d7", "text": "7. Jeigu nustatyta konkreti ir didelė atitinkamos trečiosios valstybės keliama grėsmė yra atitikties užtikrinimo trūkumas, 1 dalyje nurodytame deleguotajame akte nustatomos konkrečios sustiprinto deramo patikrinimo priemonės iš išvardytųjų 34 straipsnio 4 dalyje, kurias įpareigotieji subjektai turi taikyti siekdami mažinti su verslo santykiais ar nenuolatiniais sandoriais, kuriuose dalyvauja fiziniai arba juridiniai asmenys iš tos trečiosios valstybės, susijusią riziką.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d8", "text": "8. Komisija reguliariai peržiūri 1 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus, siekdama užtikrinti, kad 6 dalyje nurodytomis atsakomosiomis priemonėmis ir 7 dalyje nurodytomis sustiprinto deramo patikrinimo priemonėmis būtų atsižvelgiama į trečiosios valstybės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos pokyčius ir jos būtų proporcingos ir adekvačios rizikai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d9", "text": "9. Komisija gali įgyvendinimo aktu patvirtinti trečiųjų valstybių nustatymo pagal šį straipsnį metodiką. Tame įgyvendinimo akte visų pirma išdėstoma:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) kaip vertinami 2 dalyje nurodyti kriterijai;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) sąveikos su vertinama trečiąja valstybe procesas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) valstybių narių ir AMLA dalyvavimo nustatant trečiąsias valstybes, keliančias konkrečią ir didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai, procesas.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 86 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 31 straipsnis. Konkrečią ir didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai keliančių trečiųjų valstybių nustatymas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "32", "pretty": "32", "title": "Gairės dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, tendencijų ir būdų", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/32/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "2", "title": "POLITIKA TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ ATŽVILGIU IR UŽ SĄJUNGOS RIBŲ KYLANČIOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO GRĖSMĖS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Ne vėliau kaip 2027 m. liepos 10 d. AMLA paskelbia gaires, kuriose apibrėžiama su bet kuriomis už Sąjungos ribų esančiomis geografinėmis vietovėmis susijusi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, tendencijos ir būdai, su kuriais susiduria įpareigotieji subjektai. AMLA visų pirma atsižvelgia į III priede išvardytus rizikos veiksnius. Nustačius didesnės rizikos situacijas, gairėse numatomos sustiprinto deramo patikrinimo priemonės, kurių taikymo, siekiant tokią riziką mažinti, galimybę įpareigotieji subjektai turi apsvarstyti.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. 1 dalyje nurodytas gaires AMLA peržiūri ne rečiau kaip kas 2 metus.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Rengdama ir peržiūrėdama 1 dalyje nurodytas gaires, AMLA atsižvelgia į Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų, tarptautinių organizacijų ir standartus nustatančių institucijų, kompetentingų pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristų finansavimu srityje, parengtus įvertinimus, vertinimus arba ataskaitas.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 32 straipsnis. Gairės dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, tendencijų ir būdų (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "33", "pretty": "33", "title": "Supaprastinto deramo patikrinimo priemonės", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/33/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "3", "title": "SUPAPRASTINTAS DERAMAS PATIKRINIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Jeigu, atsižvelgiant į II ir III prieduose įtvirtintus rizikos veiksnius, nustatoma, kad verslo santykiai ar sandoris kelia mažą riziką, įpareigotieji subjektai gali taikyti šias supaprastinto deramo patikrinimo priemones:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) tikrinti kliento ir tikrojo savininko tapatybę užmezgus verslo santykius, jeigu nustatyta konkreti mažesnė rizika pateisina tokį atidėjimą, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 60 dienų nuo santykių užmezgimo;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) sumažinti klientų tapatybės duomenų atnaujinimo dažnumą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) sumažinti informacijos, renkamos siekiant nustatyti verslo santykių ar nenuolatinio sandorio tikslą ir numatomą pobūdį, kiekį arba daryti apie tai išvadas pagal sandorių arba užmegztų verslo santykių rūšį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) sumažinti kliento vykdomų sandorių tikrinimo dažnumą ar mastą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) taikyti bet kurią kitą atitinkamą supaprastinto deramo patikrinimo priemonę, kurią pagal 28 straipsnį nustato AMLA.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės turi būti proporcingos verslo pobūdžiui ir dydžiui bei konkretiems nustatytos mažesnės rizikos elementams. Tačiau įpareigotieji subjektai turi vykdyti pakankamą sandorių ir verslo santykių stebėseną, kad būtų galima nustatyti neįprastus ar įtartinus sandorius.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Įpareigotieji subjektai užtikrina, kad pagal 9 straipsnį nustatytose vidaus procedūrose būtų numatytos konkrečios supaprastinto tikrinimo priemonės, taikomos atsižvelgiant į skirtingas mažesnę riziką keliančių klientų rūšis. Įpareigotieji subjektai sprendimus atsižvelgti į papildomus mažesnės rizikos veiksnius dokumentuoja.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. 1 dalies a punkte nurodytų supaprastinto deramo patikrinimo priemonių taikymo tikslais įpareigotieji subjektai nustato rizikos valdymo procedūras, susijusias su aplinkybėmis, kuriomis jie gali teikti paslaugas klientui arba vykdyti su juo sandorius iki atliekant tikrinimą, įskaitant sandorių, kuriuos galima atlikti, sumos, skaičiaus ar rūšių apribojimą arba sandorių stebėjimą siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų numatytas nagrinėjamų verslo santykių normas.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Įpareigotieji subjektai reguliariai tikrina, ar toliau egzistuoja aplinkybės, kuriomis galima taikyti supaprastinto deramo patikrinimo priemones. Tokių tikrinimų dažnumas turi atitikti verslo pobūdį ir dydį bei konkrečių santykių keliamą riziką.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Įpareigotieji subjektai supaprastinto deramo patikrinimo priemonių netaiko jokiomis iš šių aplinkybių:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) jeigu įpareigotieji subjektai abejoja, ar tapatybės nustatymo etape kliento ar tikrojo savininko pateikta informacija buvo teisinga, arba aptinka tos informacijos neatitikimų;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) nebelieka mažesnės rizikos veiksnių;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) kliento sandorių stebėsenos duomenys ir surinkta informacija verslo santykių kontekste atmeta mažesnės rizikos scenarijaus galimybę;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) įtariamas pinigų plovimas ar teroristų finansavimas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) įtariama, kad klientas arba jo vardu veikiantis asmuo bando apeiti tikslines finansines sankcijas arba jų išvengti.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 33 straipsnis. Supaprastinto deramo patikrinimo priemonės (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "34", "pretty": "34", "title": "Sustiprinto deramo patikrinimo priemonių taikymo sritis", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/34/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "4", "title": "SUSTIPRINTAS DERAMAS PATIKRINIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. 29, 30, 31 ir 36–46 straipsniuose nurodytais atvejais ir kitais didesnės rizikos, kurią įpareigotieji subjektai nustato vadovaudamiesi 20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, atvejais įpareigotieji subjektai turi taikyti sustiprinto deramo patikrinimo priemones, kad tokia rizika būtų tinkamai valdoma ir mažinama.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Įpareigotieji subjektai išnagrinėja su visais sandoriais, kurie atitinka bent vieną iš toliau nurodytų sąlygų, susijusių lėšų kilmę ir paskirties vietą bei tikslą:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) sandoris yra sudėtingo pobūdžio;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) sandoris yra neįprastai didelis;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) sandoris vykdomas pagal neįprastą modelį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) sandoris neturi akivaizdaus ekonominio ar teisėto tikslo.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Išskyrus šio skyriaus 2 skirsnyje nurodytus atvejus, įpareigotieji subjektai, vertindami verslo santykių ar nenuolatinio sandorio keliamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, atsižvelgia bent į III priede ir AMLA pagal 10 straipsnį priimtose gairėse nurodytus galimai didesnės rizikos veiksnius, taip pat į bet kokius kitus didesnės rizikos rodiklius, pavyzdžiui, FŽP pateiktus pranešimus ir visos veiklos rizikos vertinimo išvadas pagal 10 straipsnį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Išskyrus šio skyriaus 2 skirsnyje nurodytus atvejus, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, didesnės rizikos atvejais įpareigotieji subjektai turi taikyti sustiprinto deramo patikrinimo priemones, kurios turi būti proporcingos nustatytai didesnei rizikai, kurios gali apimti šias priemones:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) gauti papildomos informacijos apie klientą ir tikruosius savininkus;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) gauti papildomos informacijos apie numatomą verslo santykių pobūdį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) gauti papildomos informacijos apie kliento ir tikrųjų savininkų lėšų ir turto šaltinį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) gauti informacijos apie numatomų arba atliktų sandorių priežastis ir jų suderinamumą su verslo santykiais;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) gauti vyresniosios vadovybės pritarimą verslo santykių užmezgimui arba pratęsimui;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "f) vykdyti sustiprintą verslo santykių stebėseną padidinant taikomų kontrolės priemonių skaičių ir dažnumą ir atrenkant sandorių, kuriems bus reikalingas tolesnis nagrinėjimas, modelius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "g) reikalauti, kad pirmasis mokėjimas būtų atliktas per sąskaitą kliento vardu kredito įstaigoje, kuriai taikomi deramo klientų patikrinimo standartai yra ne mažiau griežti nei šiame reglamente išdėstyti standartai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Jeigu verslo santykiai, kurie buvo nustatyti kaip keliantys didesnę riziką, apima ne mažesnės kaip 5 000 000 EUR arba lygiavertės sumos nacionaline ar užsienio valiuta vertės turto tvarkymą teikiant individualiai pritaikytas paslaugas klientui, turinčiam iš viso ne mažesnės kaip 50 000 000 EUR arba lygiavertės sumos nacionaline ar užsienio valiuta vertės finansinio, investicinio ar nekilnojamojo turto arba jų derinio, išskyrus to kliento privatų gyvenamąjį būstą, kredito įstaigos ir finansų įstaigos bei patikos fondų arba bendrovių paslaugų teikėjai be sustiprinto deramo patikrinimo priemonių pagal 4 dalį taiko šias sustiprinto deramo patikrinimo priemones:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) konkrečias priemones, įskaitant procedūras mažinti rizikai, susijusiai su tam klientui siūlomomis individualiai pritaikytomis paslaugomis ir produktais;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) gauti papildomos informacijos apie to kliento lėšų šaltinį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) užkirsti kelią ir valdyti interesų konfliktus tarp kliento ir to įpareigotojo subjekto, kuris atlieka užduotis, susijusias su įpareigotojo subjekto atitiktimi to kliento atžvilgiu, vyresniųjų vadovų ar darbuotojų.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Ne vėliau kaip 2027 m. liepos 10 d. AMLA paskelbia gaires dėl priemonių, kurių turi imtis kredito įstaigos ir finansų įstaigos, patikos fondų ar bendrovių paslaugų teikėjai, kad nustatytų, ar klientas turi ne mažesnės kaip 50 000 000 EUR arba lygiavertės sumos nacionaline ar užsienio valiuta vertės finansinį, investicinį arba nekilnojamąjį turtą, ir kaip tą vertę nustatyti.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. Išskyrus šio skyriaus 2 skirsnyje nurodytus atvejus, jeigu valstybės narės pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 8 straipsnį nustato didesnės rizikos atvejus, be kita ko, remdamosi valstybių narių atliktais sektorinių rizikos vertinimais, jos gali reikalauti, kad įpareigotieji subjektai taikytų sustiprinto deramo patikrinimo priemones ir, kai tikslinga, tas priemones išsamiau patikslintų. Valstybės narės praneša Komisijai ir AMLA apie savo sprendimus dėl jų teritorijoje įsisteigusiems įpareigotiesiems subjektams nustatytų sustiprinto deramo patikrinimo reikalavimų per 1 mėnesį nuo jų patvirtinimo, kartu pateikdamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, dėl kurios buvo priimtas toks sprendimas, pagrindimą.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kai tikėtina, kad pagal pirmą pastraipą valstybių narių nustatyta rizika kyla iš už Sąjungos ribų ir gali daryti poveikį Sąjungos finansų sistemai, AMLA, Komisijos prašymu arba savo iniciatyva, apsvarsto galimybę atnaujinti pagal 32 straipsnį priimtas gaires.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d7", "text": "7. Komisijai pagal 85 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, kai ji nustato papildomus šio straipsnio 1 dalyje nurodytos didesnės rizikos atvejus, kurie daro poveikį visai Sąjungai, ir sustiprinto deramo patikrinimo priemones, kurias tais atvejais turi taikyti įpareigotieji subjektai, atsižvelgiant į valstybių narių pranešimus pagal šios straipsnio 6 dalies pirmą pastraipą.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d8", "text": "8. Sustiprinto deramo patikrinimo priemonės negali būti automatiškai taikomos Sąjungoje įsisteigusių įpareigotųjų subjektų filialams ar patronuojamosioms įmonėms, esantiems 29, 30 ir 31 straipsniuose nurodytose trečiosiose valstybėse, jeigu tie filialai ar patronuojamosios įmonės visiškai laikosi grupės lygmens politikos, procedūrų ir kontrolės priemonių pagal 17 straipsnį.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 34 straipsnis. Sustiprinto deramo patikrinimo priemonių taikymo sritis (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "35", "pretty": "35", "title": "Atsakomosios priemonės, kuriomis siekiama sumažinti iš už Sąjungos ribų kylančias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmes", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/35/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "4", "title": "SUSTIPRINTAS DERAMAS PATIKRINIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "29 ir 31 straipsnių tikslais Komisija gali rinktis iš šių atsakomųjų priemonių:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) atsakomosios priemonės, kurias įpareigotieji subjektai turi taikyti asmenims ir teisės subjektams, susijusiems su didelės rizikos trečiosiomis valstybėmis ir, kai aktualu, kitomis grėsmę Sąjungos finansų sistemai keliančiomis valstybėmis; tai:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) papildomų sustiprinto deramo patikrinimo elementų taikymas;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) atitinkamų sugriežtintų pranešimų mechanizmų diegimas arba sistemingas pranešimų apie finansinius sandorius teikimas;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iii) verslo santykių ar sandorių su fiziniais asmenimis ar teisės subjektais iš tų trečiųjų valstybių apribojimas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) atsakomosios priemonės, kurias valstybės narės turi taikyti didelės rizikos trečiosioms valstybėms ir, kai aktualu, kitoms grėsmę Sąjungos finansų sistemai keliančioms valstybėms; tai:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) neleisti steigti įpareigotųjų subjektų iš atitinkamos valstybės patronuojamųjų įmonių, filialų ar atstovybių arba kitaip atsižvelgti į faktą, kad atitinkamas įpareigotasis subjektas yra iš trečiosios valstybės, kuri neturi tinkamų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimų;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) drausti įpareigotiesiems subjektams steigti filialus ar atstovybes atitinkamoje trečiojoje valstybėje arba kitaip atsižvelgti į faktą, kad atitinkamas filialas ar atstovybė būtų trečiojoje valstybėje, kuri neturi tinkamų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimų;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iii) reikalauti sustiprinti atitinkamoje trečiojoje valstybėje esančių įpareigotųjų subjektų filialų ir patronuojamųjų įmonių priežiūros analizę arba išorės audito reikalavimus;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iv) reikalauti sustiprinti išorės audito reikalavimus finansinėms grupėms atitinkamoje trečiojoje valstybėje esančių jų filialų ir patronuojamųjų įmonių atžvilgiu;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "v) reikalauti, kad kredito įstaigos ir finansų įstaigos peržiūrėtų ir pakeistų arba, jei būtina, nutrauktų korespondentinius santykius su atitinkamoje trečiojoje valstybėje esančiomis įstaigomis respondentėmis.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 35 straipsnis. Atsakomosios priemonės, kuriomis siekiama sumažinti iš už Sąjungos ribų kylančias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmes (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "36", "pretty": "36", "title": "Konkrečios tarpvalstybinių korespondentinių santykių atveju taikomos sustiprinto deramo patikrinimo priemonės", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/36/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "4", "title": "SUSTIPRINTAS DERAMAS PATIKRINIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kalbant apie tarpvalstybinius korespondentinius santykius, įskaitant santykius, užmegztus vertybinių popierių sandorių arba lėšų pervedimo tikslais, kai reikia vykdyti mokėjimus su trečiosios valstybės įstaiga respondente, be 20 straipsnyje nustatytų deramo klientų patikrinimo priemonių, reikalaujama, kad pradėdamos verslo santykius kredito įstaigos ir finansų įstaigos:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) surinktų pakankamai informacijos apie įstaigą respondentę, kad būtų galima visiškai suprasti įstaigos respondentės veiklos pobūdį ir remiantis viešai prieinama informacija nustatyti, kokia yra įstaigos reputacija bei priežiūros kokybė;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) įvertintų įstaigos respondentės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kontrolės priemones;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) prieš užmegzdamos naujus korespondentinius santykius gautų vyresniosios vadovybės pritarimą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) dokumentuotų atitinkamas kiekvienos įstaigos pareigas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) perleidžiamųjų sąskaitų atžvilgiu įsitikintų, kad įstaiga respondentė patikrino klientų, turinčių tiesioginę prieigą prie įstaigos korespondentės sąskaitų, tapatybę ir atliktų nuolatinį jų deramą patikrinimą, ir kad tokia įstaiga, gavusi prašymą, galėtu įstaigai korespondentei pateikti atitinkamus deramo klientų patikrinimo duomenis.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Jeigu kredito įstaigos ir finansų įstaigos nusprendžia nutraukti tarpvalstybinius korespondentinius santykius dėl priežasčių, susijusių su kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika, savo sprendimą jos dokumentuoja.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 36 straipsnis. Konkrečios tarpvalstybinių korespondentinių santykių atveju taikomos sustiprinto deramo patikrinimo priemonės (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "37", "pretty": "37", "title": "Tarpvalstybiniams korespondentiniams santykiams taikomos konkrečios sustiprinto deramo patikrinimo priemonės kriptoturto paslaugų teikėjų atveju", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/37/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "4", "title": "SUSTIPRINTAS DERAMAS PATIKRINIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Nukrypstant nuo 36 straipsnio, kiek tai susiję su tarpvalstybiniais korespondentiniais santykiais, apimančiais kriptoturto paslaugų vykdymą su Sąjungoje neįsisteigusiu ir panašias paslaugas, įskaitant kriptoturto pervedimus, teikiančiu subjektu respondentu, reikalaujama, kad kriptoturto paslaugų teikėjai, be 20 straipsnyje nustatytų deramo klientų patikrinimo priemonių, pradėdami verslo santykius:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) nustatytų, ar subjektas respondentas yra licencijuotas arba registruotas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) surinktų pakankamai informacijos apie subjektą respondentą, kad būtų galima visiškai suprasti subjekto respondento veiklos pobūdį ir remiantis viešai prieinama informacija nustatyti, kokia yra to subjekto reputacija bei priežiūros kokybė;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) įvertintų subjekto respondento taikomas kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kontrolės priemones;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) prieš užmezgant korespondentinius santykius gautų vyresniosios vadovybės pritarimą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) dokumentuotų atitinkamas kiekvienos korespondentinių santykių šalies pareigas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "f) perleidžiamųjų kriptoturto sąskaitų atžvilgiu įsitikintų, kad subjektas respondentas patikrino klientų, turinčių tiesioginę prieigą prie subjekto korespondento sąskaitų, tapatybę ir atliktų jų nuolatinį deramą patikrinimą, ir kad toks subjektas respondentas, gavęs prašymą, galėtų subjektui korespondentui pateikti atitinkamus deramo klientų patikrinimo duomenis.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Jei kriptoturto paslaugų teikėjai nusprendžia nutraukti korespondentinius santykius dėl priežasčių, susijusių su kovos su pinigų plovimu ir kovos su teroristų finansavimu politika, savo sprendimą jie dokumentuoja.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kriptoturto paslaugų teikėjai korespondentinių santykių deramo patikrinimo informaciją atnaujina reguliariai arba kai kyla nauja rizika dėl subjekto respondento.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Kriptoturto paslaugų teikėjai atsižvelgia į pagal 1 dalį surinktą informaciją, kad vadovaudamiesi rizika nustatytų tinkamas priemones, kurių turi būti imtasi siekiant mažinti su subjektu respondentu susijusią riziką.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Ne vėliau kaip 2027 m. liepos 10 d. AMLA paskelbia gaires, kuriose išdėstomi kriterijai ir elementai, į kuriuos kriptoturto paslaugų teikėjai turi atsižvelgti atlikdami 1 dalyje nurodytą vertinimą ir taikydami 2 dalyje nurodytas rizikos mažinimo priemones, įskaitant minimaliuosius veiksmus, kurių kriptoturto paslaugų teikėjai turi imtis nustatę, kad subjektas respondentas nėra registruotas arba licencijuotas.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 37 straipsnis. Tarpvalstybiniams korespondentiniams santykiams taikomos konkrečios sustiprinto deramo patikrinimo priemonės kriptoturto paslaugų teikėjų atveju (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "38", "pretty": "38", "title": "Konkrečios priemonės atskiroms trečiųjų valstybių įstaigoms respondentėms", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/38/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "4", "title": "SUSTIPRINTAS DERAMAS PATIKRINIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Kredito įstaigos ir finansų įstaigos taiko šio straipsnio 6 dalyje nustatytas priemones trečiųjų valstybių įstaigoms respondentėms, su kuriomis jos palaiko korespondentinius santykius pagal 36 arba 37 straipsnį ir dėl kurių AMLA paskelbia rekomendaciją pagal šio straipsnio 2 dalį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. AMLA paskelbia kredito įstaigoms ir finansų įstaigoms skirtą rekomendaciją, kai kyla susirūpinimas, kad trečiosiose valstybėse veikiančios įstaigos respondentės patenka į bet kurią iš šių situacijų:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) jos šiurkščiai, pakartotinai ar sistemingai pažeidžia kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimus;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) jų vidaus politika, procedūros ir kontrolės priemonės turi trūkumų, dėl kurių gali būti šiurkščiai, pakartotinai ar sistemingai pažeidžiami kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimai;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) jos turi įdiegusios vidaus politiką, procedūras ir kontrolės priemones, kurios nėra proporcingos pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo rizikai, su kuria susiduria trečiosios valstybės įstaiga respondentė.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. 2 dalyje nurodyta rekomendacija paskelbiama, jei tenkinamos visos šios sąlygos:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) remdamasi priežiūros veiklos kontekste turima informacija, finansų priežiūros institucija, įskaitant AMLA, vykdydama savo priežiūros veiklą, mano, kad trečiosios valstybės įstaiga respondentė patenka į bet kurią iš 2 dalyje išvardytų situacijų ir gali daryti poveikį korespondentinių santykių neapsaugotumui nuo rizikos;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) įvertinus šios dalies a punkte nurodytą finansų priežiūros institucijos turimą informaciją, Sąjungoje esančios finansų priežiūros institucijos sutinka, kad trečiosios valstybės įstaiga respondentė patenka į bet kurią iš 2 dalyje išvardytų situacijų ir gali daryti poveikį korespondentinių santykių neapsaugotumui nuo rizikos.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Prieš paskelbdama 2 dalyje nurodytą rekomendaciją AMLA konsultuojasi su trečiosios valstybės priežiūros institucija, atsakinga už įstaigą respondentę, ir paprašo, kad ji pateiktų savo pačios ir įstaigos respondentės nuomones dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politikos, procedūrų ir kontrolės priemonių, taip pat dėl deramo klientų patikrinimo priemonių, kurias įstaiga respondentė yra įdiegusi pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo rizikai mažinti, tinkamumo ir dėl taisomųjų priemonių, kurias reikia įdiegti. Jeigu per 2 mėnesius jokio atsakymo nepateikiama arba jeigu pateiktame atsakyme nenurodyta, kad trečiosios valstybės įstaiga respondentė gali įgyvendinti pakankamą kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politiką, procedūras ir kontrolės priemones, taip pat taikyti tinkamas deramo klientų patikrinimo priemones, kad mažintų savo patiriamą riziką, kuri gali turėti įtakos korespondentiniams santykiams, AMLA nusprendžia tą rekomendaciją paskelbti.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. AMLA 2 dalyje nurodytą rekomendaciją atšaukia, kai tik mano, kad trečiosios valstybės įstaiga respondentė, dėl kurios ji priėmė tą rekomendaciją, nebeatitinka 3 dalyje išdėstytų sąlygų.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. 1 dalyje nurodytų trečiųjų valstybių įstaigų respondenčių atžvilgiu kredito įstaigos ir finansų įstaigos:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) susilaiko nuo naujų verslo santykių su trečiosios valstybės įstaiga respondente pradėjimo, nebent remdamosi pagal 36 arba 37 straipsnį surinkta informacija jos padarytų išvadą, kad rizikos mažinimo priemonės, taikytos verslo santykiams su trečiosios valstybės įstaiga respondente, ir trečiosios valstybės įstaigoje respondentėje įdiegtos priemonės gali tinkamai mažinti su tais verslo santykiais susijusią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) tebetęsiamų verslo santykių su trečiosios valstybės įstaiga respondente atveju:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) peržiūri ir atnaujina informaciją apie įstaigą respondentę pagal 36 arba 37 straipsnį;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) nutraukia verslo santykius, nebent remdamosi pagal i papunktį surinkta informacija jos padarytų išvadą, kad rizikos mažinimo priemonės, taikytos verslo santykiams su trečiosios valstybės įstaiga respondente, ir trečiosios valstybės įstaigoje respondentėje įdiegtos priemonės gali tinkamai mažinti su tais verslo santykiais susijusią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) informuoja įstaigą respondentę apie išvadas, kurias jos padarė dėl korespondentinių santykių keliamos rizikos, atsižvelgdamos į AMLA rekomendaciją, ir apie priemones, kurių imtasi pagal a arba b punktą.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Jeigu AMLA rekomendaciją pagal 5 dalį atšaukė, kredito įstaigos ir finansų įstaigos peržiūri savo vertinimą, ar trečiosios valstybės įstaigos respondentės atitinka kurią nors iš 3 dalyje nustatytų sąlygų.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d7", "text": "7. Kredito įstaigos ir finansų įstaigos dokumentuoja visus pagal šį straipsnį priimtus sprendimus.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 38 straipsnis. Konkrečios priemonės atskiroms trečiųjų valstybių įstaigoms respondentėms (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "39", "pretty": "39", "title": "Draudimas užmegzti korespondentinius santykius su fiktyviomis įstaigomis", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/39/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "4", "title": "SUSTIPRINTAS DERAMAS PATIKRINIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Kredito įstaigoms ir finansų įstaigoms draudžiama pradėti ar tęsti korespondentinius santykius su fiktyvia įstaiga. Kredito įstaigos ir finansų įstaigos imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad jos nepradėtų ar netęstų korespondentinių santykių su kredito įstaiga ar finansų įstaiga, apie kurią žinoma, kad ji leidžia fiktyviai įstaigai naudotis savo sąskaitomis.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Be 1 dalyje nustatyto reikalavimo, kriptoturto paslaugų teikėjai užtikrina, kad jų sąskaitų kriptoturto paslaugoms teikti nenaudotų fiktyvios įstaigos. Tuo tikslu kriptoturto paslaugų teikėjai turi būti įdiegę vidaus politiką, procedūras ir kontrolės priemones, kad nustatytų bet kokius bandymus naudoti jų sąskaitas nereguliuojamoms kriptoturto paslaugoms teikti.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 39 straipsnis. Draudimas užmegzti korespondentinius santykius su fiktyviomis įstaigomis (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "40", "pretty": "40", "title": "Priemonės rizikai, susijusiai su sandoriais, atliekamais naudojantis saviprieglobiais adresais, mažinti", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/40/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "4", "title": "SUSTIPRINTAS DERAMAS PATIKRINIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Kriptoturto paslaugų teikėjai nustato ir įvertina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, susijusią su kriptoturto pervedimais į saviprieglobį adresą ar iš jo. Tuo tikslu kriptoturto paslaugų teikėjai turi būti įdiegę vidaus politiką, procedūras ir kontrolės priemones.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kriptoturto paslaugų teikėjai taiko rizikos mažinimo priemones, atitinkančias nustatytą riziką. Tos rizikos mažinimo priemonės – tai, be kita ko, viena ar daugiau iš šių priemonių:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) imtis rizikos vertinimu grindžiamų priemonių siekiant nustatyti ir patikrinti pervedimo iš saviprieglobio adreso ar į jį iniciatoriaus ar naudos gavėjo tapatybę arba tokio iniciatoriaus ar naudos gavėjo tikrąjį savininką, be kita ko, pasikliaujant trečiosiomis šalimis;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) reikalauti papildomos informacijos apie kriptoturto kilmę ir paskirties vietą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) vykdyti sustiprintą nuolatinę operacijų iš saviprieglobio adreso stebėseną;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) imtis bet kokių kitų priemonių, skirtų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai, taip pat tikslinių finansinių sankcijų neįgyvendinimo ir išvengimo rizikai mažinti ir valdyti.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Ne vėliau kaip 2027 m. liepos 10 d. AMLA paskelbia gaires, kuriose išdėstomos 1 dalyje nurodytos rizikos mažinimo priemonės, įskaitant:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) perdavimo iš saviprieglobio adreso arba į jį iniciatoriaus arba gavėjo tapatybės nustatymo ir patikrinimo kriterijus ir priemones, be kita ko, pasikliaujant trečiosiomis šalimis, atsižvelgiant į naujausius technologinius pokyčius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) kriterijus ir priemones, skirtus patikrinti, ar saviprieglobis adresas priklauso klientui arba yra jo kontroliuojamas.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 40 straipsnis. Priemonės rizikai, susijusiai su sandoriais, atliekamais naudojantis saviprieglobiais adresais, mažinti (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "41", "pretty": "41", "title": "Specialios nuostatos, taikytinos asmenims, prašantiems leidimo gyventi valstybėje pagal investavimo programas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/41/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "4", "title": "SUSTIPRINTAS DERAMAS PATIKRINIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Be 20 straipsnyje nustatytų deramo kliento patikrinimo priemonių, klientų, kurie yra trečiųjų valstybių piliečiai, siekiantys gauti teises gyventi valstybėje narėje mainais už bet kokios rūšies investicijas, įskaitant kapitalo pervedimus, turto pirkimą ar nuomą, investicijas į vyriausybės obligacijas, investicijas į korporacinius subjektus, dovanojamą turtą ar labdarą, kuria prisidedama prie viešųjų gėrybių ir mokami įnašai į valstybės biudžetą, atžvilgiu įpareigotieji subjektai taiko bent 34 straipsnio 4 dalies a, c, e ir f punktuose nustatytas sustiprinto deramo patikrinimo priemones.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 41 straipsnis. Specialios nuostatos, taikytinos asmenims, prašantiems leidimo gyventi valstybėje pagal investavimo programas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "42", "pretty": "42", "title": "Specialios nuostatos dėl politikoje dalyvaujančių asmenų", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/42/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "4", "title": "SUSTIPRINTAS DERAMAS PATIKRINIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Be 20 straipsnyje nustatytų deramo klientų patikrinimo priemonių, įpareigotieji subjektai nenuolatinių sandorių arba verslo santykių su politikoje dalyvaujančiais asmenimis atžvilgiu taiko šias priemones, kuriomis siekiama:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) gauti vyresniosios vadovybės pritarimą dėl nenuolatinių sandorių vykdymo arba dėl verslo santykių su politikoje dalyvaujančiais asmenimis užmezgimo arba tęsimo;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) imtis atitinkamų priemonių turto ir lėšų, kurie yra susiję su verslo santykiais arba nenuolatiniais sandoriais su politikoje dalyvaujančiais asmenimis, šaltiniui nustatyti;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) vykdyti sustiprintą, nuolatinę tų verslo santykių stebėseną.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Ne vėliau kaip 2027 m. liepos 10 d. AMLA paskelbia gaires dėl šių klausimų:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) asmenų, apie kuriuos žinoma, kad jie yra artimi pagalbininkai, nustatymo kriterijų;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) su tam tikros kategorijos politikoje dalyvaujančiais asmenimis, šeimos nariu arba asmeniu, apie kurį žinoma, kad jis yra artimas pagalbininkas, susijusios rizikos lygio, įskaitant gaires, kaip tokia rizika turi būti vertinama, jeigu asmuo jau nebeina svarbių viešųjų pareigų pagal 45 straipsnį.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 42 straipsnis. Specialios nuostatos dėl politikoje dalyvaujančių asmenų (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "43", "pretty": "43", "title": "Svarbių viešųjų pareigų sąrašas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/43/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "4", "title": "SUSTIPRINTAS DERAMAS PATIKRINIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Kiekviena valstybė narė sudaro ir nuolat atnaujina sąrašą, kuriame tiksliai nurodomos pareigos, laikomos svarbiomis viešosiomis pareigomis 2 straipsnio 1 dalies 34 punkto tikslais pagal savo nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus. Valstybės narės 2 straipsnio 1 dalies 34 punkto tikslais prašo kiekvienos jų teritorijoje akredituotos tarptautinės organizacijos sudaryti ir nuolat atnaujinti svarbių viešųjų pareigų toje tarptautinėje organizacijoje sąrašą. Į tuos sąrašus taip pat įtraukiamos pareigos, kurios gali būti pavedamos valstybių narių lygmeniu akredituotiems trečiųjų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovams. Valstybės narės apie šiuos sąrašus ir bet kokius jų pakeitimus praneša Komisijai ir AMLA.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Komisija gali įgyvendinimo aktu nustatyti valstybių narių svarbių viešųjų pareigų sąrašų sudarymo ir paskelbimo pagal 1 dalį formatą. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 86 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Komisijai pagal 85 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 2 straipsnio 1 dalies 34 punktas, kai sąrašuose, apie kuriuos valstybės narės praneša pagal 1 dalį, nustatomos bendros papildomos svarbių viešųjų pareigų kategorijos ir tos svarbių viešųjų pareigų kategorijos yra svarbios visai Sąjungai.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Rengdama deleguotuosius aktus pagal pirmą pastraipą, Komisija konsultuojasi su AMLA.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Komisija sudaro ir nuolat atnaujina tikslų pareigų, kurios laikomos svarbiomis viešosiomis pareigomis Sąjungos lygmeniu, sąrašą. Į tą sąrašą taip pat įtraukiamos pareigos, kurios gali būti pavestos Sąjungos lygmeniu akredituotiems trečiųjų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovams.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Remdamasi šio straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytais sąrašais Komisija 2 straipsnio 1 dalies 34 punkto tikslais turi sudaryti bendrą visų svarbių viešųjų pareigų sąrašą. Tą bendrą sąrašą Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tą sąrašą AMLA viešai paskelbia savo interneto svetainėje.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 43 straipsnis. Svarbių viešųjų pareigų sąrašas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "44", "pretty": "44", "title": "Politikoje dalyvaujantys asmenys, kurie yra draudimo sutarčių naudos gavėjai", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/44/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "4", "title": "SUSTIPRINTAS DERAMAS PATIKRINIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Įpareigotieji subjektai imasi pagrįstų priemonių nustatyti, ar gyvybės draudimo ar kito su investicijomis susijusio draudimo sutarties naudos gavėjai arba, jeigu aktualu, naudos gavėjo tikrasis savininkas yra politikoje dalyvaujantys asmenys. Tų priemonių imamasi ne vėliau kaip išmokant išmokas arba visiškai ar iš dalies perduodant draudimo sutartį. Nustačius didesnę riziką, be 20 straipsnyje nustatytų deramo klientų patikrinimo priemonių, įpareigotieji subjektai turi:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) informuoti vyresniąją vadovybę prieš išmokėdami pajamas pagal draudimo sutartį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) atlikti griežtesnį visų verslo santykių su draudėju patikrinimą.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 44 straipsnis. Politikoje dalyvaujantys asmenys, kurie yra draudimo sutarčių naudos gavėjai (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "45", "pretty": "45", "title": "Politikoje nebedalyvaujantiems asmenims taikomos priemonės", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/45/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "4", "title": "SUSTIPRINTAS DERAMAS PATIKRINIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Kai politikoje dalyvaujantis asmuo nustoja eiti svarbias viešąsias pareigas Sąjungoje, valstybėje narėje, trečiojoje valstybėje arba tarptautinėje organizacijoje, vertindami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką pagal 20 straipsnį įpareigotieji subjektai atsižvelgia į to asmens dėl jo buvusių pareigų tebekeliamą riziką.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Siekdami mažinti politikoje dalyvaujančio asmens keliamą riziką, įpareigotieji subjektai taiko vieną ar daugiau 34 straipsnio 4 dalyje nurodytų priemonių tol, kol šio straipsnio 1 dalyje nurodytos rizikos nebelieka, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau kaip 12 mėnesių po to, kai asmuo nustoja eiti svarbias viešąsias pareigas.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. 2 dalyje nurodyta pareiga atitinkamai taikoma, kai įpareigotasis subjektas vykdo nenuolatinius sandorius arba pradeda verslo santykius su asmeniu, kuris anksčiau ėjo svarbias viešąsias pareigas Sąjungoje, valstybėje narėje, trečiojoje valstybėje arba tarptautinėje organizacijoje.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 45 straipsnis. Politikoje nebedalyvaujantiems asmenims taikomos priemonės (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "46", "pretty": "46", "title": "Politikoje dalyvaujančių asmenų šeimos nariai ir asmenys, apie kuriuos žinoma, kad jie yra artimi pagalbininkai", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/46/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "4", "title": "SUSTIPRINTAS DERAMAS PATIKRINIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "42, 44 ir 45 straipsniuose nurodytos priemonės taip pat taikomos politikoje dalyvaujančių asmenų šeimos nariams ir asmenims, apie kuriuos žinoma, kad jie yra artimi pagalbininkai.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 46 straipsnis. Politikoje dalyvaujančių asmenų šeimos nariai ir asmenys, apie kuriuos žinoma, kad jie yra artimi pagalbininkai (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "47", "pretty": "47", "title": "Gyvybės draudimo ir kito su investicijomis susijusio draudimo sektoriaus specifikacijos", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/47/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "5", "title": "SPECIALIOS DERAMO KLIENTŲ PATIKRINIMO NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Gyvybės draudimo ar kito su investicijomis susijusio draudimo veiklos atveju, be deramo klientų patikrinimo priemonių, kurias reikalaujama taikyti klientui ir tikrajam savininkui, įpareigotieji subjektai gyvybės draudimo ir kito su investicijomis susijusio draudimo sutarčių naudos gavėjų atžvilgiu, kai tik naudos gavėjai yra nustatomi arba nurodomi, taiko toliau nurodytas deramo klientų patikrinimo priemones:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) naudos gavėjų, kurie nustatomi kaip konkrečiai įvardyti asmenys arba juridinės struktūros, atveju – išsaugoti asmens arba struktūros vardą ir pavardę arba pavadinimą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) naudos gavėjų, kurie nurodomi pagal požymius ar klasę arba kitais būdais, atveju – gauti pakankamai informacijos apie tuos naudos gavėjus, kad galėtų nustatyti naudos gavėjo tapatybę išmokų išmokėjimo metu.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmos pastraipos tikslais, naudos gavėjų ir, kai aktualu, jų tikrųjų savininkų tapatybės tikrinimas turi būti atliekamas išmokų išmokėjimo metu. Kai gyvybės draudimas ar kitas su investicijomis susijęs draudimas visiškai arba iš dalies perduodamas trečiajai šaliai, įpareigotieji subjektai, žinodami apie perdavimą, tikrojo savininko tapatybę nustato perduodami draudimą fiziniam ar juridiniam asmeniui arba juridinei struktūrai, savo naudai gausiantiems perduodamos draudimo sutarties vertę.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 47 straipsnis. Gyvybės draudimo ir kito su investicijomis susijusio draudimo sektoriaus specifikacijos (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "48", "pretty": "48", "title": "Bendrosios nuostatos dėl kliovimosi kitais įpareigotaisiais subjektais", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/48/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "6", "title": "KLIOVIMASIS KITŲ ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ ATLIEKAMU DERAMU KLIENTŲ PATIKRINIMU"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Siekdami įvykdyti 20 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nustatytus deramo klientų patikrinimo reikalavimus, įpareigotieji subjektai gali kliautis kitais įpareigotaisiais subjektais, nepriklausomai nuo to, ar jie yra valstybėje narėje, ar trečiojoje valstybėje, jeigu:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) kiti įpareigotieji subjektai taiko šiame reglamente nustatytus arba lygiaverčius deramo klientų patikrinimo ir įrašų saugojimo reikalavimus, kai kiti įpareigotieji subjektai gyvena arba yra įsisteigę trečiojoje valstybėje;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) kitų įpareigotųjų subjektų atitiktis kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimams prižiūrima laikantis Direktyvos (ES) 2024/1640 IV skyriaus.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Galutinė atsakomybė už deramo klientų patikrinimo reikalavimų įvykdymą tenka kitu įpareigotuoju subjektu besikliaujančiam įpareigotajam subjektui.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Nuspręsdami kliautis kitais trečiosiose valstybėse esančiais įpareigotaisiais subjektais, įpareigotieji subjektai atsižvelgia į II ir III prieduose išvardytus geografinės rizikos veiksnius ir į atitinkamą Komisijos, AMLA ar kitos kompetentingos institucijos pateiktą informaciją arba gaires.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Grupei priklausančių įpareigotųjų subjektų atveju šio straipsnio ir 49 straipsnio reikalavimų laikymasis gali būti užtikrinamas taikant grupės lygmens politiką, procedūras ir kontrolės priemones, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) įpareigotasis subjektas kliaujasi tik įpareigotojo subjekto, kuris priklauso tai pačiai grupei, pateikta informacija;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) grupė taiko kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politiką ir procedūras, deramo klientų patikrinimo priemones ir įrašų saugojimo taisykles, kurios visiškai atitinka šį reglamentą arba lygiavertes trečiųjų valstybių taisykles;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) veiksmingą šios dalies b punkte nurodytų reikalavimų įgyvendinimą grupės lygmeniu prižiūri buveinės valstybės narės priežiūros valdžios institucija laikydamasi Direktyvos (ES) 2024/1640 IV skyriaus arba trečiosios valstybės priežiūros valdžios institucija laikydamasi tos trečiosios valstybės taisyklių.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Įpareigotieji subjektai negali kliautis šio skyriaus 2 skirsnyje nurodytose trečiosiose valstybėse įsisteigusiais įpareigotaisiais subjektais. Tačiau Sąjungoje įsisteigę įpareigotieji subjektai, kurių filialai ir patronuojamosios įmonės yra įsteigti tose trečiosiose valstybėse, gali kliautis tokiais filialais ir patronuojamosiomis įmonėmis, jei tenkinamos visos 3 dalyje nustatytos sąlygos.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 48 straipsnis. Bendrosios nuostatos dėl kliovimosi kitais įpareigotaisiais subjektais (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "49", "pretty": "49", "title": "Kliovimosi kitu įpareigotuoju subjektu procesas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/49/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "6", "title": "KLIOVIMASIS KITŲ ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ ATLIEKAMU DERAMU KLIENTŲ PATIKRINIMU"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Įpareigotieji subjektai iš įpareigoto subjekto, kuriuo kliaujamasi, gauna visą reikiamą informaciją, susijusią su 20 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nustatytomis deramo klientų patikrinimo priemonėmis arba pradedamu verslu.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Kitais įpareigotaisiais subjektais besikliaujantys įpareigotieji subjektai imasi visų būtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog įpareigotasis subjektas, kuriuo kliaujamasi, paprašius pateiktų:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) surinktos kliento tapatybės nustatymui reikalingos informacijos kopijas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) visus patvirtinamuosius dokumentus ar patikimus informacijos šaltinius, kurie buvo naudojami nustatant kliento ir, jei aktualu, kliento tikrųjų savininkų arba asmenų, kurių vardu veikia klientas, tapatybę, įskaitant duomenis, gautus elektroninės atpažinties priemonėmis ir teikiant atitinkamas patikimumo užtikrinimo paslaugas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 910/2014, ir", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) visą surinktą informaciją apie verslo santykių tikslą ir numatomą pobūdį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją įpareigotasis subjektas, kuriuo kliaujamasi, pateikia nedelsdamas ir bet kuriuo atveju per 5 darbo dienas.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos ir dokumentų perdavimo sąlygos nurodomos įpareigotųjų subjektų rašytiniame susitarime.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Jeigu įpareigotasis subjektas kliaujasi įpareigotuoju subjektu, kuris priklauso jo grupei, vietoje rašytinio susitarimo gali būti taikoma grupės lygmeniu nustatyta vidaus procedūra, jeigu tenkinamos 48 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 49 straipsnis. Kliovimosi kitu įpareigotuoju subjektu procesas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "50", "pretty": "50", "title": "Kliovimosi kitais įpareigotaisiais subjektais gairės", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/50/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "III", "title": "DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "6", "title": "KLIOVIMASIS KITŲ ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ ATLIEKAMU DERAMU KLIENTŲ PATIKRINIMU"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Ne vėliau kaip 2027 m. liepos 10 d. AMLA paskelbia įpareigotiesiems subjektams skirtas gaires dėl:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) sąlygų, kurios yra priimtinos, kad įpareigotieji subjektai galėtų kliautis kito įpareigotojo subjekto surinkta informacija, be kita ko, nuotoliniu būdu vykdomo deramo klientų patikrinimo atveju;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) įpareigotųjų subjektų, dalyvaujančių kliovimosi kitu įpareigotuoju subjektu situacijoje, vaidmenų ir atsakomybės;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) priežiūros metodų, susijusių su kliovimusi kitais įpareigotaisiais subjektais.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 50 straipsnis. Kliovimosi kitais įpareigotaisiais subjektais gairės (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "51", "pretty": "51", "title": "Teisės subjektų tikrųjų savininkų nustatymas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/51/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Teisės subjektų tikrieji savininkai yra fiziniai asmenys, kurie:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) turi, tiesiogiai ar netiesiogiai, nuosavybės dalį korporaciniame subjekte arba", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja korporacinį subjektą ar kitą teisės subjektą per nuosavybės dalį arba kitomis priemonėmis.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmos pastraipos b punkte nurodyta korporacinio subjekto kontrolė kitomis priemonėmis turi būti nustatoma nepriklausomai nuo nuosavybės dalies arba kontrolės per nuosavybės dalį buvimo ir lygiagrečiai jam.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 51 straipsnis. Teisės subjektų tikrųjų savininkų nustatymas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "52", "pretty": "52", "title": "Tikroji nuosavybė per nuosavybės dalį", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/52/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. 51 straipsnio pirmos dalies a punkto tikslais, nuosavybės dalis korporaciniame subjekte – tiesioginė ar netiesioginė 25 % ar daugiau akcijų, balsavimo teisių ar kitos nuosavybės dalies korporaciniame subjekte nuosavybė, įskaitant teises į pelno dalį, kitus vidaus išteklius arba likvidavimo balansą. Netiesioginė nuosavybė apskaičiuojama dauginant subjektų grandinėje, kurioje tikrasis savininkas turi akcijų arba balsavimo teisių, tarpiniams subjektams priklausančias akcijas arba balsavimo teises ar kitas nuosavybės dalis ir sudedant rezultatus iš tų įvairių grandinių, išskyrus atvejus, kai taikomas 54 straipsnis.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Vertinant, ar yra nuosavybės dalis korporaciniame subjekte, atsižvelgiama į visus akcijų paketus kiekviename nuosavybės lygmenyje.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Kai valstybės narės pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 8 straipsnio 4 dalies c punktą nustato korporacinių subjektų, kurie patiria didesnę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, kategorijas, be kita ko, remdamosi sektoriais, kuriuose jie veikia, jos apie tai informuoja Komisiją. Ne vėliau kaip 2029 m. liepos 10 d. Komisija įvertina, ar su tų kategorijų teisės subjektais susijusi rizika yra svarbi vidaus rinkai, ir, jei padaro išvadą, kad tai rizikai mažinti tikslinga nustatyti žemesnę ribinę vertę, ji pagal šio reglamento 85 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriuo iš dalies keičiamas šis reglamentas nustatant:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) korporacinių subjektų, kurie yra susiję su didesne pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika ir kuriems taikoma žemesnė ribinė vertė, kategorijas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) susijusias ribines vertes.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmoje pastraipoje nurodyta žemesnė ribinė vertė turi būti nustatyta ne didesnė kaip 15 % nuosavybės dalies korporaciniame subjekte, išskyrus atvejus, kai Komisija, rizikos pagrindu, padaro išvadą, kad didesnė ribinė vertė būtų proporcingesnė, tačiau ji bet kuriuo atveju turi būti nustatyta mažesnė nei 25 %.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Komisija reguliariai peržiūri 2 dalyje nurodytą deleguotąjį aktą, siekdama užtikrinti, kad jame būtų nustatytos atitinkamos korporacinių subjektų, susijusių su didesne rizika, kategorijos ir kad susijusios ribinės vertės atitiktų tą riziką.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Teisės subjektų, kurie nėra korporaciniai subjektai, atveju, kai, atsižvelgiant į jų formą ir struktūrą, nėra tikslinga arba įmanoma apskaičiuoti nuosavybę, tikrieji savininkai yra fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai teisės subjektą kontroliuoja kitomis priemonėmis pagal 53 straipsnio 3 ir 4 dalis, išskyrus atvejus, kai taikomas 57 straipsnis.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 52 straipsnis. Tikroji nuosavybė per nuosavybės dalį (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "53", "pretty": "53", "title": "Tikroji nuosavybė per kontrolę", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/53/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Korporacinio subjekto ar kito teisės subjekto kontrolė turi būti vykdoma per nuosavybės dalį arba kitomis priemonėmis.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Šio skyriaus tikslais vartojamų terminų apibrėžtys:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) teisės subjekto kontrolė – galimybė tiesiogiai arba netiesiogiai daryti reikšmingą įtaką teisės subjektui ir primesti atitinkamus sprendimus;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) netiesioginė teisės subjekto kontrolė – tarpinių teisės subjektų nuosavybės struktūroje arba įvairiose nuosavybės struktūros grandinėse atžvilgiu vykdoma kontrolė, kai tiesioginė kontrolė nustatoma kiekviename tos struktūros lygmenyje;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) kontrolė per korporacinio subjekto nuosavybės dalį – tiesioginė arba netiesioginė 50 % nuosavybė, pridėjus vieną iš akcijų ar balsavimo teisių arba kitą nuosavybės dalį korporaciniame subjekte.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Teisės subjekto kontrolė kitomis priemonėmis bet kuriuo atveju apima galimybę naudotis:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) korporacinio subjekto atveju – dauguma balsavimo teisių korporaciniame subjekte, nesvarbu, ar jomis dalijasi kartu veikiantys asmenys, ar ne;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) teisę paskirti arba atleisti daugumą teisės subjekto valdybos arba administracinio, valdymo ar priežiūros organo narių arba panašių pareigūnų;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) su korporacinio subjekto dalimi susietas atitinkamas veto teises arba teises priimti sprendimus;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) sprendimus dėl teisės subjekto pelno paskirstymo arba sprendimus, dėl kurių įvyksta teisės subjekto turto poslinkis.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Be to, kas nurodyta 3 dalyje, teisės subjektas gali būti kontroliuojamas kitomis priemonėmis. Atsižvelgiant į konkrečią teisės subjekto padėtį ir struktūrą, kitos kontrolės priemonės gali apimti:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) oficialius ar neoficialius susitarimus su savininkais, nariais ar teisės subjektais, įstatų nuostatas, partnerystės sutartis, jungimosi į sindikatus sutartis ar lygiaverčius dokumentus arba susitarimus, priklausomai nuo konkrečių teisės subjekto savybių, taip pat susitarimus dėl balsavimo;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) šeimos narių tarpusavio santykius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) oficialių ar neoficialių susitarimų dėl paskirtųjų asmenų naudojimą.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Šios dalies tikslais, oficialus susitarimas dėl paskirtojo asmens – skiriančiojo asmens ir paskirtojo asmens sutartis arba lygiavertis susitarimas, kai skiriantysis asmuo yra teisės subjektas arba fizinis asmuo, nurodantis paskirtajam asmeniui jo vardu vykdyti tam tikras funkcijas, įskaitant direktoriaus, akcininko ar patikėtojo, o paskirtasis asmuo yra teisės subjektas arba fizinis asmuo, kuriam skiriantysis asmuo nurodo veikti jo vardu.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 53 straipsnis. Tikroji nuosavybė per kontrolę (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "54", "pretty": "54", "title": "Nuosavybės dalies ir kontrolės koegzistavimas nuosavybės struktūroje", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/54/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kai korporaciniai subjektai nuosavybės teise priklauso daugiasluoksnei nuosavybės struktūrai ir vienoje ar daugiau tos struktūros grandinių nuosavybės dalis ir kontrolė koegzistuoja susijusios su skirtingais grandinės sluoksniais, tikrieji savininkai yra:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) fiziniai asmenys, kurie per nuosavybės dalį arba kitomis priemonėmis tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja teisės subjektus, individualiai arba bendrai turinčius tiesioginę nuosavybės dalį korporaciniame subjekte;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) fiziniai asmenys, kurie individualiai arba bendrai, tiesiogiai ar netiesiogiai turi nuosavybės dalį korporaciniame subjekte, kuris per nuosavybės dalį arba kitomis priemonėmis tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja korporacinį subjektą.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 54 straipsnis. Nuosavybės dalies ir kontrolės koegzistavimas nuosavybės struktūroje (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "55", "pretty": "55", "title": "Nuosavybės struktūros, apimančios juridines struktūras ar panašius teisės subjektus", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/55/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kai 57 straipsnyje nurodytiems teisės subjektams arba juridinėms struktūroms individualiai arba bendrai priklauso nuosavybės dalis, arba jie tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja korporacinį subjektą per nuosavybės dalį arba kitomis priemonėmis, tikrieji savininkai yra fiziniai asmenys, kurie yra teisės subjektų, nurodytų 57 straipsnyje, arba juridinių struktūrų tikrieji savininkai.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 55 straipsnis. Nuosavybės struktūros, apimančios juridines struktūras ar panašius teisės subjektus (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "56", "pretty": "56", "title": "Pranešimai", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/56/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 2027 m. spalio 10 d. pateikia Komisijai pagal savo nacionalinę teisę egzistuojančių teisės subjektų, kurių tikrasis savininkai nustatomi pagal 51 straipsnį ir 52 straipsnio 4 dalį, rūšių sąrašą. Tame pranešime nurodomos konkrečios subjektų kategorijos, jų charakteristikų aprašymas ir, kai taikytina, teisinis pagrindas pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę. Jame taip pat nurodoma, ar dėl ypatingos teisės subjektų, kurie nėra korporaciniai subjektai, formos ir struktūros taikomas 63 straipsnio 4 dalyje numatytas mechanizmas, kartu pateikiant išsamų to pagrindimą.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Komisija apie pirmoje pastraipoje nurodytą pranešimą praneša kitoms valstybėms narėms.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 56 straipsnis. Pranešimai (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "57", "pretty": "57", "title": "Teisės subjektų, panašių į tiesioginės patikos fondus, tikrųjų savininkų nustatymas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/57/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Teisės subjektų, kurie nėra nurodyti 51 straipsnyje, atveju, panašiai kaip tiesioginės patikos fondų atveju, tikrieji savininkai yra visi šie fiziniai asmenys:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) steigėjai;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) valdymo funkciją atliekančio valdymo organo nariai;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) priežiūros funkciją atliekančio valdymo organo nariai;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) naudos gavėjai, išskyrus atvejus, kai taikomas 59 straipsnis;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) bet kuris kitas fizinis asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojantis teisės subjektą.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Tais atvejais, kai 1 dalyje nurodyti teisės subjektai priklauso daugiasluoksnėms kontrolės struktūroms ir kai bet kurį iš 1 dalyje išvardytų statusų turi teisės subjektas, 1 dalyje nurodyto teisės subjekto tikrieji savininkai yra:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) 1 dalyje išvardyti fiziniai asmenys ir", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) teisės subjektų, kurie turi bet kurį iš 1 dalyje išvardytų statusų, tikrieji savininkai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Valstybės narės ne vėliau kaip 2027 m. spalio 10 d. pateikia Komisijai teisės subjektų, kurių tikrieji savininkai nustatomi pagal 1 dalį, rūšių sąrašą.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Prie pirmoje pastraipoje nurodyto pranešimo pridedamas aprašymas, kuriame apibūdinama:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) tų teisės subjektų forma ir pagrindinės savybės;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) procesas, pagal kurį jie gali būti įsteigti;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) prieigos prie pagrindinės informacijos apie tuos teisės subjektus ir informacijos apie jų tikruosius savininkus procesas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) svetainės, kuriose galima susipažinti su centriniais registrais, kuriuose pateikiama informacija apie tų teisės subjektų tikruosius savininkus, ir už tuos registrus atsakingų subjektų kontaktiniai duomenys.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Komisija gali įgyvendinimo aktu priimti pagal valstybių narių įstatymus reglamentuojamų teisės subjektų, kuriems turėtų būti taikomi šiame straipsnyje išdėstyti reikalavimai, rūšių sąrašą. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 86 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 57 straipsnis. Teisės subjektų, panašių į tiesioginės patikos fondus, tikrųjų savininkų nustatymas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "58", "pretty": "58", "title": "Tiesioginės patikos fondų ir panašių juridinių struktūrų tikrųjų savininkų nustatymas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/58/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Tiesioginės patikos fondų tikrieji savininkai yra visi šie fiziniai asmenys:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) patikėtojai;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) patikėtiniai;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) saugotojai, jei jų yra;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) naudos gavėjai, išskyrus atvejus, kai taikomas 59 arba 60 straipsnis;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) bet kurie kiti fiziniai asmenys, faktiškai kontroliuojantys tiesioginės patikos fondą per tiesioginę arba netiesioginę nuosavybę arba kitomis priemonėmis, be kita ko, per kontrolės ar nuosavybės grandinę.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Į tiesioginės patikos fondus panašių kitų juridinių struktūrų tikrieji savininkai yra fiziniai asmenys, kurių turimas statusas yra lygiavertis 1 dalyje nurodytiems statusams arba yra į juos panašus.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Kai juridinės struktūros priklauso daugiasluoksnėms kontrolės struktūroms ir kai bet kurį iš 1 dalyje išvardytų statusų turi teisės subjektas, juridinių struktūrų tikrieji savininkai yra:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) 1 dalyje išvardyti fiziniai asmenys ir", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) teisės subjektų, kurie turi bet kurį iš 1 dalyje išvardytų statusų, tikrieji savininkai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Valstybės narės ne vėliau kaip 2027 m. spalio 10 d. perduoda Komisijai į tiesioginės patikos fondus panašių juridinių struktūrų, kurioms taikoma jų teisė, rūšių sąrašą.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Prie pranešimo pridedamas aprašymas, kuriame apibūdinama:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) tų juridinių struktūrų forma ir pagrindinės savybės;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) procesas, pagal kurį tos juridinės struktūros gali būti įsteigtos;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) prieigos prie pagrindinės informacijos apie tas juridines struktūras ir informacijos apie jų tikruosius savininkus procesas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) svetainės, kuriose galima susipažinti su centriniais registrais, kuriuose pateikiama informacija apie tų juridinių struktūrų tikruosius savininkus, ir už tuos registrus atsakingų subjektų kontaktiniai duomenys.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kartu su pranešimu pateikiamas pagrindimas, kuriame pateikiamos priežastys, kodėl valstybė narė mano, kad juridinės struktūros, apie kurias pranešta, yra panašios į tiesioginės patikos fondus ir kodėl ji nusprendė, kad kitos juridinės struktūros, kurioms taikoma jos teisė, nėra panašios į tiesioginės patikos fondus.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Komisija gali įgyvendinimo aktu priimti pagal valstybių narių įstatymus reglamentuojamų juridinių struktūrų, kurioms turėtų būti taikomi tie patys tikrosios nuosavybės skaidrumo reikalavimai kaip ir tiesioginės patikos fondams, rūšių sąrašą, prie jo pridedant informaciją, nurodytą šio straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 86 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 58 straipsnis. Tiesioginės patikos fondų ir panašių juridinių struktūrų tikrųjų savininkų nustatymas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "59", "pretty": "59", "title": "Naudos gavėjų klasės nustatymas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/59/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Teisės subjektų, panašių į tiesioginės patikos fondus, pagal 57 straipsnį arba, išskyrus diskrecinės patikos fondus, tiesioginės patikos fondų ir panašių juridinių struktūrų pagal 58 straipsnį atveju, kai naudos gavėjai dar turi būti nustatyti, nustatoma naudos gavėjų klasė ir jos bendrosios charakteristikos. Klasei priskirtini naudos gavėjai yra tikrasis savininkai, kai tik jie nustatomi arba paskiriami.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Toliau nurodytais atvejais turi būti nustatoma tik naudos gavėjų klasė ir jos charakteristikos:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) pensijų sistemos, kurioms taikoma Direktyva (ES) 2016/2341;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) darbuotojų finansinės nuosavybės ar dalyvavimo sistemos, jeigu valstybės narės, atlikusios tinkamą rizikos vertinimą, padarė išvadą, kad piktnaudžiavimo pinigų plovimo ar teroristų finansavimo tikslais rizika yra maža;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) teisės subjektai, panašūs į tiesioginės patikos fondus, pagal 57 straipsnį, tiesioginės patikos fondai ir panašios juridinės struktūros pagal 58 straipsnį, jeigu:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) teisės subjektas, tiesioginės patikos fondas ar panaši juridinė struktūra yra įsteigti ne pelno tikslais arba labdaros tikslais ir", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) atlikusios atitinkamą rizikos vertinimą, valstybės narės padarė išvadą, kad teisės subjekto rūšiai, tiesioginės patikos fondui ar panašiai juridinei struktūrai kylanti piktnaudžiavimo pinigų plovimo ar teroristų finansavimo tikslais rizika yra maža.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Valstybė narė praneša Komisijai apie teisės subjektų, tiesioginės patikos fondų ar panašių juridinių struktūrų kategorijas pagal 2 dalį ir kartu pateikia konkrečios rizikos vertinimu pagrįstą pagrindimą. Komisija tą pranešimą perduoda kitoms valstybėms narėms.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2016/2341", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32016L2341", "celex": "32016L2341"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 59 straipsnis. Naudos gavėjų klasės nustatymas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "60", "pretty": "60", "title": "Įgaliojimų turėtojų ir numatytųjų gavėjų nustatymas diskrecinės patikos fonduose", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/60/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Diskrecinės patikos fondų atveju, kai naudos gavėjai dar turi būti atrinkti, nustatomi įgaliojimų turėtojai ir numatytieji gavėjai. Kalbant apie įgaliojimų turėtojus, naudos gavėjai yra tikrieji savininkai, kai tik jie atrenkami. Numatytieji gavėjai yra tikrieji savininkai tuo atveju, kai patikėtiniai nesinaudoja savo diskrecija.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Jei diskrecinės patikos fondai atitinka 59 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, nustatoma tik įgaliojimų turėtojų ir numatytųjų gavėjų klasė. Apie tų kategorijų diskrecinės patikos fondus pranešama Komisijai pagal to straipsnio 3 dalį.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 60 straipsnis. Įgaliojimų turėtojų ir numatytųjų gavėjų nustatymas diskrecinės patikos fonduose (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "61", "pretty": "61", "title": "Kolektyvinio investavimo subjektų tikrųjų savininkų nustatymas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/61/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Nukrypstant nuo 51 straipsnio pirmos dalies ir 58 straipsnio 1 dalies, kolektyvinio investavimo subjektų tikrieji savininkai yra fiziniai asmenys, atitinkantys vieną ar daugiau iš šių sąlygų:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) jiems tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklauso 25 % ar daugiau kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) jie gali apibrėžti kolektyvinio investavimo subjekto investavimo politiką arba daryti jai įtaką;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) jie kontroliuoja kolektyvinio investavimo subjekto veiklą kitomis priemonėmis.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 61 straipsnis. Kolektyvinio investavimo subjektų tikrųjų savininkų nustatymas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "62", "pretty": "62", "title": "Informacija apie tikruosius savininkus", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/62/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Teisės subjektai ir tiesioginės patikos fondų patikėtiniai ar lygiavertį statusą panašiose juridinėse struktūrose turintys asmenys užtikrina, kad informacija apie tikruosius savininkus, kurią jie turi, teikia įpareigotiesiems subjektams vykdydami deramo klientų patikrinimo procedūras pagal III skyrių, arba teikia centriniams registrams, būtų tinkama, tiksli ir nuolat atnaujinama.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Teikiant pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją apie tikruosius savininkus įtraukiami šie elementai:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) visi tikrojo savininko vardai ir pavardės, gimimo vieta ir visa gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, gyvenamosios vietos valstybė ir pilietybė arba pilietybės, asmens tapatybės dokumento, pavyzdžiui, paso ar nacionalinio asmens dokumento, numeris ir, jei yra, unikalus asmeninis identifikacinis numeris, kuris asmeniui suteikiamas jo įprastos gyvenamosios vietos valstybėje, ir bendras tokio numerio suteikimo šaltinio aprašymas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) su teisės subjektu arba juridine struktūra susijusių naudos teisių pobūdis ir mastas, kontroliuojant per turimą nuosavybės dalį ar kitomis priemonėmis, taip pat data, nuo kada tos naudos teisės yra turimos;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) informacija apie teisės subjektą, kurio tikrasis savininkas yra fizinis asmuo, pagal 22 straipsnio 1 dalies b punktą, arba juridinių struktūrų, kurių tikrasis savininkas yra fizinis asmuo, atveju – pagrindinė informacija apie juridinę struktūrą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) jei nuosavybės ir kontrolės struktūrą sudaro daugiau nei vienas teisės subjektas arba juridinė struktūra, tokios struktūros aprašymas, įskaitant atskirų teisės subjektų arba struktūrų, kurie yra tos struktūros dalis, pavadinimus ir, jei yra, identifikavimo numerius, taip pat jų tarpusavio santykių aprašymas, įskaitant turimų akcijų dalį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) jei pagal 59 straipsnį nustatoma naudos gavėjų klasė – bendras naudos gavėjų klasės charakteristikos aprašymas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "f) jei pagal 60 straipsnį nustatomi įgaliojimų turėtojai ir numatytieji gavėjai:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) fizinių asmenų atveju – jų vardai ir pavardės;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) teisės subjektų ir juridinių struktūrų atveju – jų pavadinimai;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iii) įgaliojimų turėtojų ar numatytųjų gavėjų klasės atveju – jos aprašymas.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Teisės subjektai ir tiesioginės patikos fondų patikėtiniai ar lygiavertį statusą panašioje juridinėje struktūroje turintys asmenys per 28 kalendorines dienas nuo teisės subjekto įsteigimo ar juridinės struktūros įsteigimo gauna tinkamą, tikslią ir atnaujintą informaciją apie tikruosius savininkus. Ta informacija atnaujinama operatyviai ir bet kuriuo atveju per 28 kalendorines dienas nuo jos pasikeitimo, taip pat kasmet.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 62 straipsnis. Informacija apie tikruosius savininkus (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "63", "pretty": "63", "title": "Teisės subjektų pareigos", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/63/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Visi Sąjungoje įsteigti teisės subjektai gauna ir saugo tinkamą, tikslią ir atnaujintą informaciją apie tikruosius savininkus.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Teisės subjektai, be informacijos apie savo teisėtą savininkus, įpareigotiesiems subjektams teikia informaciją apie tikruosius savininkus, jeigu įpareigotieji subjektai taiko deramo klientų patikrinimo priemones pagal III skyrių.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Teisės subjektas informaciją apie tikruosius savininkus centriniam registrui pateikia nepagrįstai nedelsdamas po jo įsteigimo. Apie bet kokius informacijos pasikeitimus centriniam registrui pranešama nepagrįstai nedelsiant ir bet kuriuo atveju per 28 kalendorines dienas po pasikeitimo. Teisės subjektas reguliariai tikrina, kad jo turima informacija apie savo tikruosius savininkus būtų atnaujinta. Toks patikrinimas atliekamas bent kartą per metus kaip savarankiškas procesas arba kaip kitų periodinių procesų, pavyzdžiui, finansinės ataskaitos pateikimo, dalis.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Teisės subjekto tikrieji savininkai, taip pat teisės subjektai, o juridinių struktūrų atveju – jų patikėtiniai ar lygiavertį statusą turintys asmenys, kurie yra teisės subjekto nuosavybės ar kontrolės struktūros dalis, pateikia tiems subjektams visą informaciją, būtiną, kad teisės subjektas laikytųsi šio skyriaus reikalavimų arba atsakytų į bet kokį prašymą pateikti papildomos informacijos, gautą pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 10 straipsnio 4 dalį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Jeigu, išnaudojus visas įmanomas 51–57 straipsniuose nurodytas tapatybės nustatymo priemones, nė vienas asmuo nenustatomas kaip tikrasis savininkas arba teisės subjektui kyla esminių ir pagrįstų abejonių, kad nustatyti asmenys yra tikrieji savininkai, teisės subjektai saugo įrašus apie veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant nustatyti tikruosius savininkus.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais teikdamos informaciją apie tikruosius savininkus pagal šio reglamento 20 straipsnį ir Direktyvos (ES) 2024/1640 10 straipsnį teisės subjektai pateikia:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) pareiškimą, kad tikrojo savininko nėra arba kad tikrųjų savininkų nebuvo galima nustatyti, kartu pateikiant pagrindimą, kodėl nebuvo įmanoma nustatyti tikrojo savininko pagal šio reglamento 51–57 straipsnius ir kas kelia abejonių dėl nustatytos informacijos;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) išsamią informaciją apie visus fizinius asmenis, einančius teisės subjekto vyresniųjų vadovų pareigas, atitinkančią informaciją, kurios reikalaujama pagal šio reglamento 62 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktą.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Šios dalies tikslais vyresnieji vadovai yra fiziniai asmenys, kurie yra valdymo organo vykdomieji nariai, taip pat fiziniai asmenys, kurie atlieka vykdomąsias funkcijas teisės subjekte ir yra atsakingi bei atskaitingi valdymo organui už kasdienį to subjekto valdymą.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Kompetentingoms institucijoms paprašius, teisės subjektai nedelsdami pateikia joms pagal šį straipsnį surinktą informaciją.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. 4 dalyje nurodyta informacija saugoma 5 metus nuo tos dienos, kurią teisės subjektai likviduojami ar kitaip nutraukia savo veiklą; ją saugo asmenys, kuriuos subjektas paskiria saugoti dokumentus, ar administratoriai, likvidatoriai ar kiti subjektą likviduojant dalyvaujantys asmenys. Asmens, atsakingo už informacijos saugojimą, tapatybė ir kontaktiniai duomenys pateikiami centriniams registrams.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 63 straipsnis. Teisės subjektų pareigos (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "64", "pretty": "64", "title": "Patikėtinių pareigos", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/64/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Bet kokios valstybėje narėje administruojamos juridinės struktūros atveju arba kai šios struktūros patikėtinis arba lygiavertį statusą panašioje juridinėje struktūroje turintis asmuo gyvena ar yra įsisteigęs toje valstybėje narėje, patikėtiniai ir lygiavertį statusą panašioje juridinėje struktūroje turintys asmenys turi gauti ir turėti toliau nurodytą su juridine struktūra susijusią informaciją:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) pagrindinę informaciją apie juridinę struktūrą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) tinkamą, tikslią ir atnaujintą informaciją apie tikruosius savininkus, kaip numatyta pagal 62 straipsnį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) kai teisės subjektai arba juridinės struktūros yra juridinės struktūros šalys – pagrindinę informaciją ir informacija apie tų teisės subjektų ir juridinių struktūrų tikruosius savininkus;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) informaciją apie bet kokį atstovą, įgaliotą veikti juridinės struktūros vardu arba imtis bet kokių su ja susijusių veiksmų, ir apie įpareigotuosius subjektus, su kuriais patikėtinis arba lygiavertį statusą panašioje juridinėje struktūroje turintis asmuo užmezga verslo santykius juridinės struktūros vardu.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija saugoma 5 metus po to, kai nutrūksta patikėtinio ar lygiavertį statusą turinčio asmens ryšys su tiesioginės patikos fondu ar panašia juridine struktūra.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Patikėtinis ar lygiavertį statusą panašioje juridinėje struktūroje turintis asmuo gauna informaciją apie tikruosius savininkus ir pagrindinę informaciją apie juridinę struktūrą ir pateikia ją centriniam registrui nepagrįstai nedelsdamas po to, kai įsteigiamas tiesioginės patikos fondas ar panašios juridinės struktūros, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 28 kalendorines dienas nuo to momento. Patikėtinis ar lygiavertį statusą panašioje juridinėje struktūroje turintis asmuo užtikrina, kad apie bet kokį informacijos apie tikruosius savininkus arba pagrindinės informacijos apie juridinę struktūrą pasikeitimą centriniam registrui būtų pranešta nedelsiant ir bet kuriuo atveju per 28 kalendorines dienas po pasikeitimo.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Patikėtinis ar lygiavertį statusą panašioje juridinėje struktūroje turintis asmuo reguliariai tikrina, ar jo turima informacija apie juridinę struktūrą pagal 1 dalies pirmą pastraipą yra atnaujinama. Toks patikrinimas atliekamas bent kartą per metus arba kaip savarankiškas procesas, arba kaip kitų periodinių procesų dalis.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. 1 dalyje nurodyti patikėtiniai arba lygiavertį statusą panašioje juridinėje struktūroje turintys asmenys atskleidžia informaciją apie savo statusą ir pateikia informaciją apie tikruosius savininkus ir juridinių struktūrų turtą, kuris bus valdomas palaikant verslo santykius ar vykdant nenuolatinį sandorį, įpareigotiesiems subjektams, kai įpareigotieji subjektai taiko deramo klientų patikrinimo priemones pagal III skyrių.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Tikrieji juridinės struktūros savininkai, kurie nėra patikėtiniai ar lygiavertį statusą turintys asmenys, jos atstovai ir įpareigotieji subjektai, aptarnaujantys teisinę struktūrą, taip pat asmenys, o juridinių struktūrų atveju – jų patikėtiniai, kurie yra juridinės struktūros daugiasluoksnės kontrolės struktūros dalis, teikia patikėtiniams arba lygiavertį statusą panašioje juridinėje struktūroje turintiems asmenims visą informaciją ir dokumentus, kurių reikia, kad patikėtiniai arba lygiavertį statusą turintys asmenys atitiktų šio skyriaus reikalavimus.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Kompetentingoms institucijoms paprašius, tiesioginės patikos fondo patikėtiniai ir lygiavertį statusą panašioje juridinėje struktūroje turintys asmenys nedelsdami joms pateikia pagal šį straipsnį surinktą informaciją.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. Jeigu juridinių struktūrų, kurių šalys yra teisės subjektai, atveju išnaudojus visas įmanomas 51–57 straipsniuose nurodytas tapatybės nustatymo priemones nė vienas asmuo nenustatomas kaip tikrasis tų teisės subjektų savininkas arba kyla esminių ir pagrįstų abejonių, kad nustatyti asmenys yra tikrieji savininkai, tiesioginės patikos fondų patikėtiniai ar lygiavertį statusą panašiose juridinėse struktūrose turintys asmenys saugo įrašus apie veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant nustatyti jų tikruosius savininkus.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d7", "text": "7. Šio straipsnio 6 dalyje nurodytais atvejais teikdami informaciją apie tikruosius savininkus pagal šio reglamento 20 straipsnį ir Direktyvos (ES) 2024/1640 10 straipsnį tiesioginės patikos fondų patikėtiniai arba lygiavertį statusą panašiose juridinėse struktūrose turintys asmenys pateikia:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) pareiškimą, kad tikrojo savininko nėra arba kad tikrųjų savininkų nebuvo galima nustatyti, kartu pateikiant pagrindimą, kodėl nebuvo įmanoma nustatyti tikrojo savininko pagal šio reglamento 51–57 straipsnius ir kas kelia abejonių dėl nustatytos informacijos;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) išsamią informaciją apie visus fizinius asmenis, einančius teisės subjekto, kurie yra juridinės struktūros šalys, vyresniųjų vadovų pareigas, lygiavertę šio reglamento 62 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkte nurodytai informacijai.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 64 straipsnis. Patikėtinių pareigos (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "65", "pretty": "65", "title": "Teisės subjektų ir juridinių struktūrų pareigų išimtys", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/65/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "63 ir 64 straipsniai netaikomi:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, jeigu:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) bendrovę kontroliuoja tik balsavimo teisę turintis fizinis asmuo;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) jokie kiti teisės subjektai ar juridinės struktūros nėra bendrovės nuosavybės ar kontrolės struktūros dalis ir", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iii) užsienio teisės subjektų pagal 67 straipsnį atveju, reikalavimai, lygiaverčiai nurodytiesiems šio punkto i ir ii papunkčiuose pagal tarptautinius standartus;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) viešosios teisės reglamentuojamiems subjektams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva 2014/24/ES", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32014L0024/", "celex": "32014L0024"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 65 straipsnis. Teisės subjektų ir juridinių struktūrų pareigų išimtys (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "66", "pretty": "66", "title": "Paskirtųjų asmenų pareigos", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/66/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Teisės subjektų nominalūs akcininkai ir nominalūs direktoriai turi turėti atitinkamos, tikslios ir atnaujintos informacijos apie juos paskyrusio asmens ir bet kurio juos paskyrusio asmens tikrųjų savininkų tapatybę ir atskleisti juos bei jų statusą teisės subjektui. Teisės subjektai šią informaciją pateikia centriniams registrams.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Teisės subjektai pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją taip pat perduoda įpareigotiesiems subjektams, kai įpareigotieji subjektai taiko deramo klientų patikrinimo priemones pagal III skyrių.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 66 straipsnis. Paskirtųjų asmenų pareigos (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "67", "pretty": "67", "title": "Užsienio teisės subjektai ir užsienio juridinės struktūros", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/67/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Už Sąjungos ribų įsteigti teisės subjektai ir už Sąjungos ribų administruojamų tiesioginės patikos fondų patikėtiniai ar lygiavertį statusą panašioje už Sąjungos ribų administruojamoje juridinėje struktūroje turintys asmenys arba tie, kurie gyvena ar yra įsisteigę už Sąjungos ribų, teikia informaciją apie tikruosius savininkus pagal 62 straipsnį valstybės narės centriniam registrui, kai jie:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) užmezga verslo santykius su įpareigotuoju subjektu;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) tiesiogiai arba per tarpininkus įsigyja nekilnojamojo turto Sąjungoje;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) tiesiogiai arba per tarpininkus įsigyja bet kurias iš toliau nurodytų prekių iš 3 straipsnio 3 dalies f ir j punktuose nurodytų prekiaujančių asmenų vykdant nenuolatinį sandorį:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) motorines transporto priemones nekomerciniais tikslais, kurių kaina yra ne mažesnė kaip 250 000 EUR arba lygiavertė suma nacionaline valiuta;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) laivus nekomerciniais tikslais, kurių kaina yra ne mažesnė kaip 7 500 000 EUR arba lygiavertė suma nacionaline valiuta;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iii) orlaivius nekomerciniais tikslais, kurių kaina yra ne mažesnė kaip 7 500 000 EUR arba lygiavertė suma nacionaline valiuta;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) kai perkančioji organizacija Sąjungoje jiems skiria prekių ar paslaugų arba koncesijų viešojo pirkimo sutartį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, kai už Sąjungos ribų įsteigti teisės subjektai užmezga verslo santykius su įpareigotuoju subjektu, informaciją apie savo tikruosius savininkus centriniam registrui jie teikia jeigu:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) jie užmezga verslo santykius su įpareigotuoju subjektu, kuris siejamas su vidutine arba didele pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, remiantis rizikos vertinimu Sąjungos lygmeniu arba atitinkamos valstybės narės atliktu nacionaliniu rizikos vertinimu, nurodytu Direktyvos (ES) 2024/1640 7 ir 8 straipsniuose, arba", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) rizikos vertinime Sąjungos lygmeniu arba atitinkamos valstybės narės atliktame nacionaliniame rizikos vertinime nustatoma, kad teisės subjekto kategorija arba sektorius, kuriame veikia už Sąjungos ribų įsteigtas teisės subjektas, kai aktualu, siejami su vidutine arba didele pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Prie informacijos apie tikruosius savininkus turi būti pridedamas pareiškimas, kuriame nurodoma, su kuria iš tų veiklos rūšių susijusi informacija teikiama, taip pat visi susiję dokumentai, ir jie pateikiami:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) 1 dalies a punkte nurodytais atvejais prieš pradedant verslo santykius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) 1 dalies b ir c punktuose nurodytais atvejais prieš užbaigiant pirkimą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) 1 dalies d punkte nurodytais atvejais prieš pasirašant sutartį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. 1 dalies a punkto tikslais įpareigotieji subjektai informuoja teisės subjektus, kai tenkinamos 2 dalyje nustatytos sąlygos, ir reikalauja pateikti registracijos pažymėjimą arba centriniame registre saugomos informacijos apie tikruosius savininkus išrašą, kad galėtų palaikyti verslo santykius ar vykdyti nenuolatinį sandorį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. 1 dalyje nurodytais atvejais už Sąjungos ribų įsteigti teisės subjektai ir už Sąjungos ribų administruojamų tiesioginės patikos fondų patikėtiniai ar lygiavertį statusą panašioje už Sąjungos ribų administruojamoje juridinėje struktūroje turintys asmenys arba tie, kurie gyvena ar yra įsisteigę už Sąjungos ribų, apie pagal 1 dalį pateiktos informacijos apie tikruosius savininkus pasikeitimus praneša nepagrįstai nedelsdami ir bet kuriuo atveju per 28 kalendorines dienas po pasikeitimo centriniam registrui.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirma pastraipa taikoma:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) 1 dalies a punkte nurodytais atvejais – visą verslo santykių su įpareigotuoju subjektu laikotarpį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) 1 dalies b punkte nurodytais atvejais – tol, kol nekilnojamasis turtas nuosavybės teise priklauso teisės subjektui arba juridinei struktūrai;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) 1 dalies c punkte nurodytais atvejais – laikotarpį nuo pirminio informacijos pateikimo centriniam registrui iki pirkimo užbaigimo;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) 1 dalies d punkte nurodytais atvejais – visą sutarties galiojimo laikotarpį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. Jeigu teisės subjektas, tiesioginės patikos fondo patikėtinis ar lygiavertį statusą panašioje juridinėje struktūroje turintis asmuo tenkina pirmoje dalyje nustatytas sąlygas skirtingose valstybėse narėse, vienos valstybės narės centriniame registre turimas informacijos apie tikruosius savininkus registracijos liudijimas laikomas pakankamu registracijos įrodymu.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d7", "text": "7. Jeigu 2027 m. liepos 10 d. už Sąjungos ribų įsteigti teisės subjektai arba už Sąjungos ribų administruojamos juridinės struktūros patikėtinis ar lygiavertį statusą panašioje juridinėje struktūroje turintis asmuo gyvena arba yra įsisteigę už Sąjungos ribų, jiems nuosavybės teise tiesiogiai arba per tarpininką priklauso nekilnojamas turtas, tų teisės subjektų ir juridinių struktūrų informacija apie tikruosius savininkus pateikiama centriniam registrui, o kartu su ja pateikiamas tokio pateikimo pagrindimas, ne vėliau kaip 2028 m. sausio 10 d.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Tačiau pirma pastraipa netaikoma teisės subjektams ar juridinėms struktūroms, kurie nekilnojamąjį turtą Sąjungoje įsigijo anksčiau nei 2014 m. sausio 1 d.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Valstybės narės, atsižvelgdamos į riziką, gali nuspręsti, kad turi būti taikoma ankstesnė data, ir apie tai pranešti Komisijai. Komisija apie tokius sprendimus praneša kitoms valstybėms narėms.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d8", "text": "8. Valstybės narės, atsižvelgdamos į riziką, gali išplėsti 1 dalies a punkte nustatytos pareigos taikymą verslo santykiams su užsienio teisės subjektais, kurie palaikomi 2027 m. liepos 10 d., ir apie tai pranešti Komisijai. Komisija apie tokius sprendimus praneša kitoms valstybėms narėms.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 67 straipsnis. Užsienio teisės subjektai ir užsienio juridinės struktūros (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "68", "pretty": "68", "title": "Sankcijos", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/68/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IV", "title": "TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Valstybės narės ne vėliau kaip 2025 m. sausio 10 d. praneša apie tas sankcijų taisykles ir tas priemones Komisijai ir nedelsdamos jai praneša apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. Komisija priima deleguotuosius aktus pagal 85 straipsnį, kuriais šis reglamentas papildomas apibrėžiant:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) pažeidimų, už kuriuos taikomos sankcijos, kategorijas ir už tokius pažeidimus atsakingus asmenis;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) rodiklius, pagal kuriuos klasifikuojamas pažeidimų, už kuriuos taikomos sankcijos, sunkumo lygis;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) kriterijus, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant sankcijų dydį.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Komisija reguliariai peržiūri pirmoje pastraipoje nurodytą deleguotąjį aktą, siekdama užtikrinti, kad jame būtų nustatytos atitinkamos pažeidimų kategorijos ir kad susijusios sankcijos būtų veiksmingos, atgrasomos ir proporcingos.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 68 straipsnis. Sankcijos (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "69", "pretty": "69", "title": "Pranešimas apie įtarimus", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/69/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "V", "title": "PAREIGA PRANEŠTI"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Įpareigotieji subjektai ir, kai taikytina, jų direktoriai ir darbuotojai turi visapusiškai bendradarbiauti su FŽP ir skubiai:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) savo iniciatyva pranešti FŽP, jeigu įpareigotasis subjektas žino, įtaria ar turi pakankamai pagrindo įtarti, kad lėšos ar veikla, neatsižvelgiant į atitinkamą sumą, yra pajamos iš nusikalstamos veiklos arba susijusios su teroristų finansavimu arba nusikalstama veikla, ir reaguoti į FŽP prašymus tokiais atvejais pateikti papildomos informacijos;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) FŽP prašymu teikti visą būtiną informaciją, įskaitant informaciją apie sandorių įrašus, laikantis nustatytų terminų;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pagal pirmą pastraipą turi būti pranešama apie visus įtartinus sandorius, įskaitant bandytus sudaryti sandorius, ir įtarimus, kylančius dėl nesugebėjimo atlikti deramo klientų patikrinimo.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmos pastraipos tikslais įpareigotieji subjektai į FŽP prašymus suteikti informaciją turi atsakyti per 5 darbo dienas. Pagrįstais ir skubiais atvejais FŽP gali sutrumpinti tą terminą, be kita ko, iki trumpiau nei 24 valandų.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Nukrypstant nuo trečios pastraipos, FŽP gali pratęsti atsakymo pateikimo terminą ilgesniam nei 5 darbo dienų laikotarpiui, jei mano, kad tai pagrįsta, ir su sąlyga, kad toks pratęsimas nekenkia FŽP analizei.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. 1 dalies tikslais įpareigotieji subjektai vertina savo klientų vykdomus sandorius ar veiklą remdamiesi bet kokiu jiems žinomu arba turimu svarbiu faktu ir informacija ir pagal juos. Prireikus įpareigotieji subjektai prioritizuoja savo vertinimą, atsižvelgdami į sandorio ar veiklos skubumą ir riziką, darančią poveikį valstybei narei, kurioje jie yra įsisteigę.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Įtarimas pagal 1 dalies a punktą grindžiamas kliento ir jo sandorio šalių charakteristikomis, sandorio ar veiklos dydžiu ir pobūdžiu, arba jų būdais ir modeliais, kelių sandorių ar veiklos sąsajomis, lėšų kilme, paskirties vieta ar naudojimu, arba bet kuriomis kitomis įpareigotajam subjektui žinomomis aplinkybėmis, įskaitant sandorio ar veiklos nuoseklumą pagal III skyrių gaunamos informacijos, įskaitant kliento rizikos profilį, atžvilgiu.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. AMLA parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus ir pateikia juos Komisijai priimti. Tuose techninių įgyvendinimo standartų projektuose nustatoma forma, naudotina pranešant apie įtarimus pagal 1 dalies a punktą ir teikiant sandorių įrašus pagal 1 dalies b punktą.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šio straipsnio 3 dalyje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) 2024/1620 53 straipsnį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Ne vėliau kaip 2027 m. liepos 10 d. AMLA paskelbia įtartinos veiklos ar elgesio požymių gaires. Tos gairės yra periodiškai atnaujinamos.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. Pagal 11 straipsnio 2 dalį paskirtas atitikties užtikrinimo pareigūnas perduoda šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją valstybės narės, kurios teritorijoje yra įsteigtas informaciją perduodantis įpareigotasis subjektas, FŽP.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d7", "text": "7. Įpareigotieji subjektai užtikrina, kad pagal 11 straipsnio 2 dalį paskirtas atitikties užtikrinimo pareigūnas, taip pat bet kuris darbuotojas ar asmuo, turintis panašų statusą, įskaitant atstovus ir platintojus, dalyvaujantis atliekant šiame straipsnyje nurodytas užduotis, būtų apsaugotas nuo atsakomųjų veiksmų, diskriminacijos ir bet kokio kito nesąžiningo elgesio dėl tų užduočių vykdymo.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Ši dalis nedaro poveikio apsaugai, į kurią pirmoje pastraipoje nurodyti asmenys gali turėti teisę pagal Direktyvą (ES) 2019/1937.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d8", "text": "8. Kai vykdant dalijimosi informacija partnerystės veiklą gaunama žinių, įtarimų ar yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad lėšos, neatsižvelgiant į atitinkamą sumą, yra pajamos iš nusikalstamos veiklos arba yra susijusios su teroristų finansavimu, įpareigotieji subjektai, nustatę su savo klientų veikla susijusius įtarimus, gali paskirti vieną iš savo tarpo, kuriam pavedama pateikti pranešimą FŽP pagal 1 dalies a punktą. Tokiame pranešime nurodomi bent visų įpareigotųjų subjektų, dalyvavusių veikloje, dėl kurios teikiamas pranešimas, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kai pirmoje pastraipoje nurodyti įpareigotieji subjektai yra įsisteigę keliose valstybėse narėse, informacija pateikiama kiekvienam atitinkamam FŽP. Tuo tikslu įpareigotieji subjektai užtikrina, kad pranešimą įpareigotasis subjektas teiktų valstybių narių, kuriose yra FŽP, teritorijoje.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Jei įpareigotieji subjektai nusprendžia nepasinaudoti galimybe pateikti vieną bendrą pranešimą FŽP pagal pirmą pastraipą, jie savo pranešimuose nurodo, kad įtarimas susiformavo remiantis dalijimosi informacija partnerystės veikla.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d9", "text": "9. Šio straipsnio 8 dalyje nurodyti įpareigotieji subjektai saugo visų pagal tą dalį pateiktų pranešimų kopijas pagal 77 straipsnį.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Reglamentas (ES) 2024/1620", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024R1620", "celex": "32024R1620"}, {"short": "Direktyva (ES) 2019/1937", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32019L1937/", "celex": "32019L1937"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 69 straipsnis. Pranešimas apie įtarimus (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "70", "pretty": "70", "title": "Specialios nuostatos dėl tam tikrų kategorijų įpareigotųjų subjektų pranešimų apie įtarimus", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/70/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "V", "title": "PAREIGA PRANEŠTI"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Nukrypdamos nuo 69 straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali leisti 3 straipsnio 3 punkto a ir b papunkčiuose nurodytiems įpareigotiesiems subjektams perduoti 69 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją valstybės narės paskirtam savireguliavimo organui.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Paskirtas savireguliavimo organas pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją turi greitai ir nefiltruotai perduoti FŽP.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. 69 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai netaikomi notarams, advokatams, kitiems nepriklausomų teisinių profesijų atstovams, auditoriams, išorės apskaitininkams ir mokesčių konsultantams tokia apimtimi, kokia tokia išimtis yra susijusi su informacija, kurią jie gauna iš kliento arba apie klientą, nustatydami to kliento teisinį statusą arba gindami savo klientą ar jam atstovaudami teismo procese arba su juo susijusiais atvejais, įskaitant konsultacijų dėl tokio proceso inicijavimo ar vengimo teikimą, nepriklausomai nuo to, ar tokia informacija yra gauta arba įgyta prieš tokį procesą, tokio proceso metu ar jam pasibaigus.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmoje pastraipoje nustatyta išimtis netaikoma, kai joje nurodyti įpareigotieji subjektai:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) dalyvauja pinigų plovimo veikloje, jo pirminiuose nusikaltimuose arba teroristų finansavimo veikloje;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) teikia teisines konsultacijas pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo tikslais arba", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) žino, kad klientas prašo teisinės konsultacijos pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo tikslais; žinias ir tikslą galima nustatyti remiantis objektyviomis faktinėmis aplinkybėmis.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Be 2 dalies antroje pastraipoje nurodytų situacijų, kai tai pateisinama dėl didesnės pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo rizikos, susijusios su tam tikrų rūšių sandoriais, valstybės narės gali nuspręsti, kad 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta išimtis tų rūšių sandoriams nebūtų taikoma, ir atitinkamai toje dalyje nurodytiems įpareigotiesiems subjektams nustatyti papildomas pareigas pranešti. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus sprendimus, kurie priimami pagal šią dalį. Komisija apie tokius sprendimus praneša kitoms valstybėms narėms.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 70 straipsnis. Specialios nuostatos dėl tam tikrų kategorijų įpareigotųjų subjektų pranešimų apie įtarimus (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "71", "pretty": "71", "title": "Susilaikymas vykdyti sandorius", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/71/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "V", "title": "PAREIGA PRANEŠTI"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Įpareigotieji subjektai susilaiko vykdyti sandorius, kurie, kiek jiems žinoma ar kaip jie įtaria, yra susiję su pajamomis iš nusikalstamos veiklos arba su teroristų finansavimu, kol pateikia pranešimą pagal 69 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir neįvykdo FŽP arba kitos kompetentingos institucijos tolesnių konkrečių nurodymų pagal taikomą teisę. Įpareigotieji subjektai gali vykdyti atitinkamą sandorį, įvertinę sandorio vykdymo riziką, jei per 3 darbo dienas nuo pranešimo pateikimo iš FŽP negavo priešingų nurodymų.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Jeigu įpareigotajam subjektui susilaikyti vykdyti sandorius, kaip nurodyta 1 dalyje, neįmanoma arba jeigu dėl tokio nevykdymo gali būti pakenkta pastangoms išsiaiškinti asmenis, kurie turi naudos iš įtariamo sandorio, atitinkami įpareigotieji subjektai apie juos praneša FŽP iš karto po sandorio įvykdymo.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 71 straipsnis. Susilaikymas vykdyti sandorius (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "72", "pretty": "72", "title": "Informacijos atskleidimas FŽP", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/72/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "V", "title": "PAREIGA PRANEŠTI"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kai įpareigotasis subjektas arba tokio įpareigotojo subjekto darbuotojas ar direktorius gera valia atskleidžia informaciją FŽP pagal 69 ir 70 straipsnius, laikoma, kad tai nėra joks informacijos atskleidimo apribojimo, nustatyto sutartimi arba bet kokia teisės aktų, reguliavimo ar administracine nuostata, pažeidimas, o įpareigotajam subjektui arba jo direktoriams ar darbuotojams netaikoma jokia atsakomybė net ir tokiomis aplinkybėmis, kai jie tiksliai nežinojo, kokia buvo susijusi nusikalstama veikla, ir nepriklausomai nuo to, ar neteisėta veikla iš tikrųjų vykdyta.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 72 straipsnis. Informacijos atskleidimas FŽP (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "73", "pretty": "73", "title": "Draudimas atskleisti informaciją", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/73/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "V", "title": "PAREIGA PRANEŠTI"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Įpareigotieji subjektai ir jų direktoriai, darbuotojai ar panašų statusą turintys asmenys, įskaitant atstovus ir platintojus, nei susijusiam klientui, nei kitiems tretiesiems asmenims negali atskleisti, kad sandoriai ar veikla yra arba buvo vertinami pagal 69 straipsnį, kad informacija yra, bus ar buvo perduodama pagal 69 arba 70 straipsnį arba kad yra ar gali būti atliekamas tyrimas dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. 1 dalis netaikoma informacijos atskleidimui kompetentingoms institucijoms ir savireguliavimo organams, kai jie vykdo priežiūros funkcijas, arba informacijos atskleidimui siekiant tirti pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir kitą nusikalstamą veiklą ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, atskleista informacija gali keistis įpareigotieji subjektai, kurie priklauso tai pačiai grupei, arba tokie subjektai ir trečiosiose valstybėse įsteigti jų filialai ir patronuojamosios įmonės, jei tie filialai ir patronuojamosios įmonės visapusiškai laikosi grupės lygmens politikos ir procedūrų, įskaitant keitimosi informacija grupės viduje procedūras pagal 16 straipsnį, ir grupės lygmens politika ir procedūros atitinka šiame reglamente išdėstytus reikalavimus.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, informacija gali keistis 3 straipsnio 3 punkto a ir b papunkčiuose nurodyti įpareigotieji subjektai arba trečiųjų valstybių, kurios taiko šio reglamento reikalavimams lygiaverčius reikalavimus, subjektai, kurie vykdo savo profesinę veiklą būdami arba nebūdami to paties juridinio asmens ar didesnės struktūros, kuriai priklauso asmuo ir kuri turi bendrus savininkus ir vadovybę arba kurioje vykdoma bendra atitikties reikalavimams kontrolė, įskaitant tinklus ar bendrijas, darbuotojai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. 3 straipsnio 1 bei 2 punktuose ir 3 punkto a ir b papunkčiuose nurodytų įpareigotųjų subjektų atžvilgiu tokiais atvejais, kurie yra susiję su tuo pačiu sandoriu, apimančiu du arba daugiau įpareigotųjų subjektų, ir nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, atskleista informacija gali keistis atitinkami įpareigotieji subjektai tarpusavyje, jeigu jie yra Sąjungoje, arba ja galima keistis su subjektais, esančiais trečiojoje valstybėje, kuri taiko šio reglamento reikalavimams lygiaverčius reikalavimus, ir jeigu jiems taikomi profesinės paslapties ir asmens duomenų apsaugos reikalavimai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. Jeigu 3 straipsnio 3 punkto a ir b papunkčiuose nurodyti įpareigotieji subjektai siekia įtikinti klientą neužsiimti neteisėta veikla, tai nelaikoma informacijos atskleidimu, kaip tai suprantama šio straipsnio 1 dalyje.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 73 straipsnis. Draudimas atskleisti informaciją (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "74", "pretty": "74", "title": "Ribinėmis vertėmis grindžiami pranešimai dėl sandorių, susijusių su tam tikromis didelės vertės prekėmis", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/74/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "V", "title": "PAREIGA PRANEŠTI"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Asmeny, prekiaujantys didelės vertės prekėmis praneša FŽP apie visus sandorius, susijusius su šių didelės vertės prekių pardavimu, kai tos prekės įsigyjamos nekomerciniais tikslais; tai:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) motorinės transporto priemonės, kurių kaina yra ne mažesnė kaip 250 000 EUR arba lygiavertė suma nacionaline valiuta;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) laivai, kurių kaina yra ne mažesnė kaip 7 500 000 EUR arba lygiavertė suma nacionaline valiuta;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) orlaiviai, kurių kaina yra ne mažesnė kaip 7 500 000 EUR arba lygiavertė suma nacionaline valiuta.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Kredito įstaigos ir finansų įstaigos, teikiančios paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytų prekių pirkimu arba jų nuosavybės teisių perdavimu, taip pat praneša FŽP apie visus su tomis prekėmis susijusius sandorius, kuriuos jos vykdo savo klientų naudai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Pranešimai pagal 1 ir 2 dalis teikiami per FŽP nustatytą terminą.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 74 straipsnis. Ribinėmis vertėmis grindžiami pranešimai dėl sandorių, susijusių su tam tikromis didelės vertės prekėmis (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "75", "pretty": "75", "title": "Keitimasis informacija pagal dalijimosi informacija partnerystes", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/75/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "VI", "title": "DALIJIMASIS INFORMACIJA"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Dalijimosi informacija partnerysčių nariai gali dalytis informacija tarpusavyje, jeigu tai tikrai būtina siekiant laikytis III skyriuje ir 69 straipsnyje nustatytų pareigų, laikydamiesi pagrindinių teisių ir teisminių procesinių apsaugos priemonių.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Įpareigotieji subjektai, ketinantys dalyvauti dalijimosi informacija partnerystėje, praneša savo atitinkamoms priežiūros institucijoms, o tos institucijos, kai aktualu, konsultuodamosi tarpusavyje ir su institucijomis, atsakingomis už Reglamento (ES) 2016/679 laikymosi tikrinimą, patikrina, kad dalijimosi informacija partnerystėje būtų įdiegti mechanizmai, kuriais užtikrinamas šio straipsnio laikymasis, ir kad būtų atliktas 4 dalies h punkte nurodytas duomenų apsaugos poveikio vertinimas. Patikrinimas atliekamas prieš pradedant dalijimosi informacija partnerystės veiklą. Kai aktualu, priežiūros institucijos taip pat konsultuojasi su FŽP.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Atsakomybė už reikalavimų pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę laikymąsi tenka dalijimosi informacija partnerystės dalyviams.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Pagal dalijimosi informacija partnerystę keičiamasi tik tokia informacija:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) informacija apie klientą, įskaitant visą informaciją, gautą nustatant ir tikrinant kliento ir, kai aktualu, kliento tikrojo savininko tapatybę;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) informacija apie kliento ir įpareigotojo subjekto verslo santykių arba nenuolatinio sandorio tikslą ir numatomą pobūdį, taip pat, kai taikytina, kliento turto šaltinį ir lėšų šaltinį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) informacija apie kliento sandorius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) informacija apie su klientu susijusius didesnės ir mažesnės rizikos veiksnius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) įpareigotojo subjekto atlikta su klientu susijusios rizikos analize pagal 20 straipsnio 2 dalį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "f) informacija, kurią įpareigotasis subjektas turi pagal 77 straipsnio 1 dalį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "g) informacija apie įtarimus pagal 69 straipsnį.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija keičiamasi tik tiek, kiek tai būtina dalijimosi informacija partnerystės veiklai vykdyti.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Dalijimuisi informacija pagal dalijimosi informacija partnerystę taikomos šios sąlygos:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) įpareigotieji subjektai registruoja visus dalijimosi informacija pagal partnerystę atvejus;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) siekdami laikytis šio reglamento reikalavimų, įpareigotieji subjektai nesikliauja vien partnerystės kontekste gauta informacija;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) įpareigotieji subjektai daro išvadas ir priima sprendimus, darančius poveikį verslo santykiams su klientu arba nenuolatinių sandorių vykdymui kliento atžvilgiu, tik įvertinę iš kitų dalijimosi informacija partnerystės dalyvių gautą informaciją; visa partnerystės kontekste gauta informacija, kuri naudojama atliekant vertinimą, po kurio priimamas sprendimas atsisakyti verslo santykių, juos nutraukti arba vykdyti nenuolatinį sandorį, įtraukiama į įrašus, saugomus pagal 21 straipsnio 3 dalį, ir tame įraše nurodoma, kad informacija gauta pagal dalijimosi informacija partnerystę;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) įpareigotieji subjektai patys atlieka sandorių, kuriuose dalyvauja klientai, vertinimą, kad įvertintų, kurie sandoriai gali būti susiję su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu arba gali būti susiję su pajamomis iš nusikalstamos veiklos;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "e) įpareigotieji subjektai įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, įskaitant priemones, kuriomis sudaromos sąlygos pseudoniminti informaciją, kad būtų užtikrintas informacijos, kuria keičiamasi, pobūdžiui ir mastui proporcingas saugumo ir konfidencialumo lygis;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "f) dalijamasi informacija, susijusia tik su klientais:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) kurių elgesys ar sandorių veikla yra susiję su didesne pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo rizika, kaip nustatyta rizikos vertinime Sąjungos lygmeniu arba nacionaliniame rizikos vertinime, atliktame pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 7 ir 8 straipsnius;", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "ii) kurie patenka į bet kurią iš šio reglamento 29, 30, 31 ir 36–46 straipsniuose nurodytų situacijų arba", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "iii) dėl kurių įpareigotieji subjektai turi surinkti papildomos informacijos, kad nustatytų, ar jie yra susiję su didesne pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo rizika;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "g) informacija, gauta naudojant dirbtinį intelektą, mašininio mokymosi technologijas ar algoritmus, gali būti dalijamasi tik tais atvejais, kai tiems procesams buvo taikoma tinkama žmogaus vykdoma priežiūra;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "h) prieš tvarkant bet kokius asmens duomenis atliekamas Reglamento (ES) 2016/679 35 straipsnyje nurodytas poveikio duomenų apsaugai vertinimas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "i) kompetentingos institucijos, kurios yra dalijimosi informacija partnerystės narės, gauna, teikia informaciją ir ja keičiasi tik tiek, kiek tai būtina jų užduotims pagal atitinkamą Sąjungos ar nacionalinę teisę atlikti;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "j) kai šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje nurodytos kompetentingos institucijos dalyvauja dalijimosi informacija partnerystėje, asmens duomenis ir operatyvinę informaciją jos gauna, teikia arba jais keičiasi tik laikydamosi nacionalinės teisės aktų, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680, ir taikytinų nacionalinės baudžiamojo proceso teisės nuostatų, įskaitant išankstinį teismo leidimą arba bet kokią kitą nacionalinę procesinę apsaugos priemonę, jei reikia;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "k) informacija apie įtartinus sandorius pagal šio straipsnio 3 dalies g punktą keičiamasi tik tuo atveju, jei FŽP, kuriam pagal 69 arba 70 straipsnį buvo pateiktas pranešimas apie įtartiną sandorį, sutiko su tokiu informacijos atskleidimu.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Pagal dalijimosi informacija partnerystę gauta informacija toliau neperduodama, išskyrus atvejus, kai:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) informacija teikiama kitam įpareigotajam subjektui pagal 49 straipsnio 1 dalį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) informacija turi būti įtraukta į pranešimą, kuris pateikiamas FŽP arba pateikiamas reaguojant į FŽP prašymą pagal 69 straipsnio 1 dalį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) informacija teikiama AMLA pagal Reglamento (ES) 2024/1620 93 straipsnį;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) informacijos prašo teisėsaugos arba teisminės institucijos su sąlyga, kad buvo gauti išankstiniai leidimai ar kitos procedūrinės garantijos, kaip reikalaujama pagal nacionalinę teisę.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. Įpareigotieji subjektai, dalyvaujantys dalijimosi informacija partnerystėse, savo vidaus politikoje ir procedūrose, nustatytose pagal 9 straipsnį, nustato dalijimosi informacija politiką ir procedūras. Tokioje politikoje ir procedūrose:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) patikslinama, koks vertinimas turi būti atliktas siekiant nustatyti informacijos, kuria turi būti dalijamasi, apimtį ir, kai aktualu, atsižvelgiant į informacijos pobūdį arba taikytinas teismines apsaugos priemones, partnerystės nariams numatoma diferencijuota arba ribota prieiga prie informacijos;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) aprašomi dalijimosi informacija partnerystės šalių vaidmenys ir atsakomybė;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) nustatoma, į kuriuos rizikos vertinimus įpareigotasis subjektas atsižvelgs nustatydamas didesnės rizikos situacijas, kurioms esant galima dalytis informacija.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmoje pastraipoje nurodytos vidaus politika ir procedūros parengiamos prieš pradedant dalyvauti dalijimosi informacija partnerystėje.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d7", "text": "7. Jei priežiūros institucijos mano, kad tai būtina, įpareigotieji subjektai, dalyvaujantys dalijimosi informacija partnerystėje, paveda atlikti nepriklausomą tos partnerystės veikimo auditą ir rezultatais pasidalija su priežiūros institucijomis.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Reglamentas (ES) 2016/679", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32016R0679/", "celex": "32016R0679"}, {"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}, {"short": "Direktyva (ES) 2016/680", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32016L0680", "celex": "32016L0680"}, {"short": "Reglamentas (ES) 2024/1620", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024R1620", "celex": "32024R1620"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 75 straipsnis. Keitimasis informacija pagal dalijimosi informacija partnerystes (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "76", "pretty": "76", "title": "Asmens duomenų tvarkymas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/76/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "VII", "title": "DUOMENŲ APSAUGA IR ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Įpareigotieji subjektai gali tvarkyti Reglamento (ES) 2016/679 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų specialių kategorijų asmens duomenis ir to reglamento 10 straipsnyje nurodytus asmens duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas tiek, kiek tai yra tikrai būtina siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, taikydami šio straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytas apsaugos priemones.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Įpareigotieji subjektai gali tvarkyti asmens duomenis, kuriems taikomas Reglamento (ES) 2016/679 9 straipsnis, jeigu:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) jie informuoja savo klientus ar galimus klientus, kad tokių kategorijų duomenys gali būti tvarkomi siekiant laikytis šio reglamento reikalavimų;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) duomenys gaunami iš patikimų šaltinių, jie yra tikslūs ir atnaujinami;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) jie, remdamiesi tais duomenimis, nepriima sprendimų, kurie lemtų šališkus ir diskriminacinius rezultatus;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) jie imasi aukšto saugumo lygio priemonių pagal Reglamento (ES) 2016/679 32 straipsnį, visų pirma susijusių su konfidencialumu.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Įpareigotieji subjektai gali tvarkyti asmens duomenis, kuriems taikomas Reglamento (ES) 2016/679 10 straipsnis, jeigu jie laikosi šio straipsnio 2 dalyje išdėstytų sąlygų ir jeigu:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) tokie asmens duomenys yra susiję su pinigų plovimu, jo pirminiais nusikaltimais arba teroristų finansavimu;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) įpareigotieji subjektai yra nustatę procedūras, leidžiančias tvarkant tokius duomenis atskirti įtarimus, tyrimus, teisminį nagrinėjimą ir apkaltinamuosius nuosprendžius, atsižvelgiant į pagrindinę teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, teisę į gynybą ir nekaltumo prezumpciją.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Asmens duomenis pagal šį reglamentą įpareigotieji subjektai tvarko tik pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais, ir jie negali būti tvarkomi toliau, jeigu tai nesuderinama su tais tikslais. Draudžiama asmens duomenis pagal šį reglamentą tvarkyti komerciniais tikslais.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Įpareigotieji subjektai gali priimti sprendimus, remdamiesi automatizuotais procesais, įskaitant profiliavimą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 4 punkte, arba procesais, susijusiais su dirbtinio intelekto sistemomis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2024/… (45) 3 straipsnio 1 dalyje, jeigu:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) tokiose sistemose tvarkomi tik duomenys, gauti pagal šio reglamento III skyrių;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) bet koks sprendimas užmegzti arba atsisakyti užmegzti arba palaikyti verslo santykius su klientu arba atlikti arba atsisakyti atlikti nenuolatinį sandorį kliento naudai arba padidinti arba sumažinti pagal šio reglamento 20 straipsnį taikomų deramo kliento patikrinimo priemonių mastą priimamas tik po reikšmingo žmogaus įsikišimo, siekiant užtikrinti tokio sprendimo tikslumą ir tinkamumą; ir", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) klientas gali gauti įpareigotojo subjekto priimto sprendimo paaiškinimą ir gali užginčyti tą sprendimą, išskyrus šio reglamento 69 straipsnyje nurodytą ataskaitą.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "(45) … m. … … d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/…, kuriuo nustatomos suderintos dirbtinio intelekto taisyklės iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 300/2008, (ES) Nr. 167/2013, (ES) Nr. 168/2013, (ES) 2018/858, (ES) 2018/1139 ir (ES) 2019/2144 ir direktyvos 2014/90/ES, (ES) 2016/797 bei (ES) 2020/1828 (Dirbtinio intelekto aktas) (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Reglamentas (ES) 2016/679", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32016R0679/", "celex": "32016R0679"}, {"short": "Reglamentas (EB) Nr. 300/2008", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R0300", "celex": "32008R0300"}, {"short": "Direktyva 2014/90/ES", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32014L0090", "celex": "32014L0090"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 76 straipsnis. Asmens duomenų tvarkymas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "77", "pretty": "77", "title": "Įrašų saugojimas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/77/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "VII", "title": "DUOMENŲ APSAUGA IR ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Įpareigotieji subjektai saugo šiuos dokumentus ir informaciją:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) dokumentų ir informacijos, gautos atliekant deramą klientų patikrinimą pagal III skyrių, įskaitant informaciją, gautą elektroninės atpažinties priemonėmis, kopijas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) pagal 69 straipsnio 2 dalį atlikto vertinimo įrašus, įskaitant informaciją ir aplinkybes, į kurias atsižvelgta, ir tokių vertinimų rezultatus, nepriklausomai nuo to, ar atlikus tokius vertinimus finansinės žvalgybos padaliniui buvo pateiktas pranešimas apie įtartiną sandorį, ir tų pranešimų apie įtartinus sandorius kopijas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) sandorių įrodymus ir įrašus apie sandorius, kuriuos sudaro dokumentų originalai arba teismo procesuose pagal taikytiną nacionalinę teisę priimtinos kopijos ir kurie yra būtini nustatant sandorius;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) kai jie dalyvauja dalijimosi informacija partnerystėse pagal VI skyrių, pagal tas partnerystes gautų dokumentų ir informacijos kopijas ir įrašus apie visus dalijimosi informacija atvejus.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Įpareigotieji subjektai užtikrina, kad pagal šį straipsnį saugomi dokumentai, informacija ir įrašai nebūtų kupiūruojami.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Nukrypstant nuo 1 dalies, įpareigotieji subjektai gali nuspręsti pakeisti saugomas informacijos kopijas ir vietoj to saugoti nuorodas į tokią informaciją, jeigu tokios informacijos saugojimo pobūdis ir būdas yra tokie, kad įpareigotieji subjektai galėtų nedelsdami pateikti kompetentingoms institucijoms informaciją ir kad tos informacijos nebūtų galima modifikuoti ar pakeisti.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Įpareigotieji subjektai, kurie naudojasi pirmoje pastraipoje nurodyta nukrypti leidžiančia nuostata, pagal 9 straipsnį parengtose savo vidaus procedūrose nustato informacijos kategorijas, kurių atvejais jie saugos nuorodą, o ne kopijas ar originalus, bei informacijos radimo, kad ją būtų galima pateikti kompetentingoms institucijoms paprašius, procedūras.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija saugoma 5 metus nuo verslo santykių nutraukimo dienos arba nuo dienos, kurią atliktas nenuolatinis sandoris, arba nuo dienos, kurią atsisakyta užmegzti verslo santykius arba atlikti nenuolatinį sandorį. Nedarant poveikio duomenų, surinktų pagal kitus Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus, siekiant laikytis Reglamento (ES) 2016/679, saugojimo laikotarpiams, pasibaigus penkerių metų saugojimo laikotarpiui įpareigotieji subjektai asmens duomenis ištrina.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Kompetentingos institucijos gali reikalauti toliau saugoti pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją kiekvienu konkrečiu atveju, jei toks tolimesnis saugojimas būtinas pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudimo už juos tikslais. Tas tolesnio saugojimo pratęsimo laikotarpis negali viršyti 5 metų.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Jeigu 2027 m. liepos 10 d. valstybėje narėje vyksta teismo procesai, susiję su įtariamo pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencija, jų nustatymu, tyrimu ar baudžiamuoju persekiojimu už šias veikas, o įpareigotasis subjektas turi informacijos ar dokumentų, susijusių su tais vykstančiais procesais, įpareigotasis subjektas tokią informaciją arba tuos dokumentus gali saugoti 5 metus nuo 2027 m. liepos 10 d.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Valstybės narės, nedarant poveikio nacionalinės baudžiamosios teisei dėl vykstančiuose baudžiamuosiuose tyrimuose ir teismo procesuose naudojamų įrodymų, gali leisti arba reikalauti, kad tokia informacija ar dokumentai būtų saugomi dar 5 metus, jeigu nustatomas tokio tolesnio saugojimo būtinumas ir proporcingumas įtariamo pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencijai, nustatymui, tyrimui ar baudžiamajam persekiojimui už juos.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Reglamentas (ES) 2016/679", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32016R0679/", "celex": "32016R0679"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 77 straipsnis. Įrašų saugojimas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "78", "pretty": "78", "title": "Įrašų teikimas kompetentingoms institucijoms", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/78/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "VII", "title": "DUOMENŲ APSAUGA IR ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Įpareigotieji subjektai įdiegia sistemas, kurios leistų joms saugiais kanalais ir užtikrinant visišką užklausų konfidencialumą išsamiai ir greitai atsakyti į jų FŽP ar kitų kompetentingų institucijų – pagal nacionalinę teisę – užklausas, ar jos turi arba per penkerių metų iki tos užklausos laikotarpį turėjo verslo santykių su nurodytais asmenimis ir koks yra arba buvo tokių santykių pobūdis.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 78 straipsnis. Įrašų teikimas kompetentingoms institucijoms (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "79", "pretty": "79", "title": "Anoniminės sąskaitos ir pareikštinės akcijos bei pareikštinių akcijų pirkimo teisės (varantai)", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/79/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "VIII", "title": "PRIEMONĖS, KURIOMIS SIEKIAMA MAŽINTI DĖL ANONIMINIŲ PRIEMONIŲ KYLANČIĄ RIZIKĄ"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Kredito įstaigoms, finansų įstaigoms ir kriptoturto paslaugų teikėjams draudžiama teikti anonimines banko ir mokėjimų sąskaitas, anonimines banko atsiskaitymo knygeles, anoniminius banko seifus ar anonimines kriptoturto sąskaitas, taip pat bet kokias sąskaitas, kurias naudojant galima kitaip anoniminti informaciją apie kliento sąskaitos turėtoją arba nuasmeninti arba padidinti sandorių maskuotę, be kita ko, anonimiškumą didinančiomis monetomis.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Esamų anoniminių banko ir mokėjimų sąskaitų, anoniminių banko atsiskaitymo knygelių, anoniminių banko seifų, laikomų kredito įstaigose arba finansų įstaigose, arba kriptoturto sąskaitų savininkų ir naudos gavėjų atžvilgiu, prieš jiems bet kokiu būdu panaudojant tas sąskaitas, atsiskaitymo knygeles ar seifus, taikomos deramo klientų patikrinimo priemonės.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Kaip aptarnaujantieji teikėjai, kaip tai suprantama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/751 2 straipsnio 1 punkte, veikiančios kredito įstaigos ir finansų įstaigos nepriima mokėjimų, kurie atliekami naudojant trečiosiose valstybėse išduotas anonimines išankstinio mokėjimo korteles, išskyrus atvejus, kai atsižvelgiant į įrodytą mažą riziką Komisijos pagal šio reglamento 28 straipsnį priimtuose techniniuose reguliavimo standartuose numatyta kitaip.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Bendrovėms draudžiama išleisti pareikštines akcijas ir visos išleistos pareikštinės akcijos turi būti pakeistos vardinėmis, turi būti imobilizuotos, kaip tai suprantama Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte, arba deponuotos finansų įstaigoje ne vėliau kaip 2029 m. liepos 10 d. Tačiau bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba kurių akcijos yra išleistos kaip tarpininkavimo vertybiniai popieriai imobilizuojant, kaip tai suprantama to reglamento 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte, arba tiesiogiai išleidžiant nematerialia forma, kaip tai suprantama to reglamento 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte, leidžiama išleisti naujas ir išsaugoti esamas pareikštines akcijas. Dėl esamų pareikštinių akcijų, kurios nėra pakeistos, imobilizuotos ar deponuotos ne vėliau kaip 2029 m. liepos 10 d., visos su tomis akcijomis susijusios balsavimo teisės ir teisės į platinimą automatiškai sustabdomos iki jų pakeitimo, imobilizavimo arba deponavimo. Visos tokios ne vėliau kaip 2030 m. liepos 10 d. nepakeistos, neimobilizuotos ir nedeponuotos akcijos panaikinamos ir dėl to atitinkama suma sumažėja akcinis kapitalas.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Bendrovėms draudžiama išleisti pareikštinių akcijų pirkimo teises (varantus), jeigu jos nėra išleidžiamos per tarpininkus.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Reglamentas (ES) 2015/751", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32015R0751", "celex": "32015R0751"}, {"short": "Reglamentas (ES) Nr. 909/2014", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32014R0909", "celex": "32014R0909"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 79 straipsnis. Anoniminės sąskaitos ir pareikštinės akcijos bei pareikštinių akcijų pirkimo teisės (varantai) (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "80", "pretty": "80", "title": "Atsiskaitymų mainais už prekes ar paslaugas didelėmis grynųjų pinigų sumomis ribos", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/80/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "VIII", "title": "PRIEMONĖS, KURIOMIS SIEKIAMA MAŽINTI DĖL ANONIMINIŲ PRIEMONIŲ KYLANČIĄ RIZIKĄ"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Prekėmis prekiaujantys arba paslaugas teikiantys asmenys gali priimti arba atlikti atsiskaitymus grynaisiais pinigais, kurių suma yra ne didesnė kaip 10 000 EUR arba lygiavertė suma nacionaline ar užsienio valiuta, nepriklausomai nuo to, ar sandoris vykdomas kaip viena operacija ar kaip keletas operacijų, kurios atrodo susijusios.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Pasikonsultavusios su Europos Centriniu Banku pagal Tarybos sprendimo 98/415/EB 2 straipsnio 1 dalį, valstybės narės gali nustatyti žemesnes ribas. Apie tas žemesnes ribas Komisijai pranešama per 3 mėnesius nuo priemonės taikymo nacionaliniu lygmeniu pradžios.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Jeigu nacionaliniu lygmeniu jau yra nustatytos ribos, kurios yra žemesnės už 1 dalyje nustatytą ribą, jos ir toliau taikomos. Valstybės narės apie tas ribas Komisijai praneša ne vėliau kaip 2024 m. spalio 10 d.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. 1 dalyje nurodyta riba netaikoma:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) mokėjimams tarp fizinių asmenų, kurie nevykdo profesinės veiklos;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) kredito įstaigų, elektroninių pinigų išleidėjų, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/110/EB 2 straipsnio 3 dalyje, ir mokėjimo paslaugų teikėjų, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 11 dalyje, patalpose atliktiems mokėjimams arba indėliams.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Apie pirmos pastraipos b punkte nurodytus nustatytą ribą viršijančius mokėjimus ar indėlius turi būti pranešama FŽP per FŽP nustatytą laiko terminą.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Valstybės narės užtikrina, kad būtų imamasi atitinkamų priemonių, įskaitant sankcijų skyrimą, fizinių ar juridinių asmenų, kurie, kaip įtariama, vykdydami profesinę veiklą pažeidė 1 dalyje nustatytą ribą arba valstybių narių nustatytą žemesnę ribą, atžvilgiu.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. Bendras sankcijų dydis apskaičiuojamas pagal atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas taip, kad gauti rezultatai būtų proporcingi pažeidimo sunkumui, ir tokiu būdu veiksmingai atgrasytų nuo kitų tokios pačios rūšies nusikaltimų.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d7", "text": "7. Jei dėl force majeure nacionaliniu lygmeniu sutrinka mokėjimo lėšomis, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 25 punkte, išskyrus banknotus ir monetas, priemonės, valstybės narės gali laikinai sustabdyti šio straipsnio 1 dalies arba, kai taikytina, 2 dalies taikymą ir turi nedelsdamos apie tai informuoti Komisiją. Valstybės narės taip pat informuoja Komisiją apie numatomą mokėjimo lėšomis, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 25 punkte, išskyrus banknotus ir monetas, priemonių sutrikimo trukmę ir apie priemones, kurių valstybės narės ėmėsi, kad atkurtų galimybę naudotis tomis mokėjimo priemonėmis.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Jei, remdamasi valstybės narės pateikta informacija, Komisija mano, kad 1 dalies arba, kai taikytina, 2 dalies taikymo sustabdymas nėra pateisinamas force majeure aplinkybėmis, ji priima tai valstybei narei skirtą sprendimą, kuriuo prašoma nedelsiant panaikinti tokį sustabdymą.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Sprendimas 98/415/EB", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:31998D0415", "celex": "31998D0415"}, {"short": "Direktyva 2009/110/EB", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32009L0110", "celex": "32009L0110"}, {"short": "Direktyva (ES) 2015/2366", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32015L2366/", "celex": "32015L2366"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 80 straipsnis. Atsiskaitymų mainais už prekes ar paslaugas didelėmis grynųjų pinigų sumomis ribos (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "81", "pretty": "81", "title": "FŽP ir Europos prokuratūros bendradarbiavimas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/81/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IX", "title": "BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "1", "title": "FŽP IR EUROPOS PROKURATŪROS BENDRADARBIAVIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Pagal Reglamento (ES) 2017/1939 24 straipsnį kiekvienas FŽP nepagrįstai nedelsdamas praneša Europos prokuratūrai savo analizių rezultatus ir visą papildomą aktualią informaciją, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad yra vykdomas ar buvo įvykdytas pinigų plovimas ir kita nusikalstama veikla, dėl kurios Europos prokuratūra galėtų naudotis savo kompetencija pagal to reglamento 22 straipsnį ir 25 straipsnio 2 ir 3 dalis.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. AMLA, pasikonsultavusi su Europos prokuratūra, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus ir pateikia juos Komisijai priimti. Tuose techninių įgyvendinimo standartų projektuose nurodoma forma, kurią FŽP turi naudoti teikdami informaciją Europos prokuratūrai.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies antroje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) 2024/1620 53 straipsnį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. FŽP laiku atsako į Europos prokuratūros prašymus pateikti informaciją, susijusią su pinigų plovimu ir kita nusikalstama veikla, kaip nurodyta 1 dalyje.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. FŽP ir Europos prokuratūra gali keistis strateginių analizių, įskaitant tipologijas ir rizikos rodiklius, rezultatais, kai tokios analizės yra susijusios su pinigų plovimu ir kita nusikalstama veikla, kaip nurodyta 1 dalyje.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Reglamentas (ES) 2017/1939", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32017R1939", "celex": "32017R1939"}, {"short": "Reglamentas (ES) 2024/1620", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024R1620", "celex": "32024R1620"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 81 straipsnis. FŽP ir Europos prokuratūros bendradarbiavimas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "82", "pretty": "82", "title": "Prašymai Europos prokuratūrai dėl informacijos pateikimo", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/82/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IX", "title": "BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "1", "title": "FŽP IR EUROPOS PROKURATŪROS BENDRADARBIAVIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Europos prokuratūra nepagrįstai nedelsdama atsako į pagrįstus FŽP prašymus pateikti informaciją, jeigu ta informacija yra reikalinga FŽP funkcijoms pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 III skyrių vykdyti.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Europos prokuratūra gali atidėti 1 dalyje nurodytos informacijos teikimą arba atsisakyti ją pateikti, jeigu jos teikimas galėtų pakenkti tinkamai vykdomo tyrimo eigai ir konfidencialumui. Europos prokuratūra laiku praneša prašymą pateikusiam FŽP apie prašomos informacijos teikimo atidėjimą arba atsisakymą ją pateikti, įskaitant to priežastis.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 82 straipsnis. Prašymai Europos prokuratūrai dėl informacijos pateikimo (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "83", "pretty": "83", "title": "FŽP ir OLAF bendradarbiavimas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/83/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IX", "title": "BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "2", "title": "FŽP IR OLAF BENDRADARBIAVIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 8 straipsnio 3 dalį kiekvienas FŽP nedelsdamas perduoda savo analizių rezultatus ir visą papildomą aktualią informaciją OLAF, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad yra vykdoma ar buvo įvykdyta Sąjungos finansiniams interesams kenkianti sukčiavimo, korupcijos ar kita neteisėta veikla, dėl kurios OLAF galėtų naudotis savo kompetencija pagal to reglamento 8 straipsnį.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. FŽP laiku atsako į OLAF prašymus pateikti informaciją, susijusią su sukčiavimo, korupcijos ar kita neteisėta veikla, kaip nurodyta 1 dalyje.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. FŽP ir OLAF gali keistis strateginių analizių, įskaitant tipologijas ir rizikos rodiklius, rezultatais, kai tokios analizės yra susijusios su sukčiavimo, korupcijos ar kita neteisėta veikla, kaip nurodyta 1 dalyje.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013R0883", "celex": "32013R0883"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 83 straipsnis. FŽP ir OLAF bendradarbiavimas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "84", "pretty": "84", "title": "Prašymai OLAF dėl informacijos pateikimo", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/84/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IX", "title": "BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "2", "title": "FŽP IR OLAF BENDRADARBIAVIMAS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. OLAF nedelsdama atsako į pagrįstus FŽP prašymus pateikti informaciją, jeigu ta informacija yra reikalinga FŽP funkcijoms pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 III skyrių vykdyti.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. OLAF gali atidėti 1 dalyje nurodytos informacijos teikimą arba atsisakyti ją pateikti, jeigu informacijos teikimas galėtų daryti neigiamą poveikį vykdomam tyrimui. OLAF laiku praneša prašymą pateikusiam FŽP apie tokį atidėjimą arba atsisakymą, įskaitant to priežastis.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 84 straipsnis. Prašymai OLAF dėl informacijos pateikimo (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "85", "pretty": "85", "title": "Įgaliojimų delegavimas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/85/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IX", "title": "BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "3", "title": "KITOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. 29, 30, 31, 34, 43, 52 ir 68 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2024 m. liepos 9 d.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d3", "text": "3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 29, 30, 31, 34, 43, 52 ir 68 straipsniuose nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d4", "text": "4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d5", "text": "5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d6", "text": "6. Pagal 29, 30, 31 arba 34 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 1 mėnesį nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 1 mėnesiu.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d7", "text": "7. Pagal 43, 52 arba 68 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 3 mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 3 mėnesiais.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 85 straipsnis. Įgaliojimų delegavimas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "86", "pretty": "86", "title": "Komiteto procedūra", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/86/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IX", "title": "BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "3", "title": "KITOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "part", "anchor": "d1", "text": "1. Komisijai padeda Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos komitetas, įsteigtas Direktyvos (ES) 2023/1113 34 straipsniu. Tas komitetas – tai komitetas, kaip tai suprantama Reglamente (ES) Nr. 182/2011.", "notes": []}, {"kind": "part", "anchor": "d2", "text": "2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2023/1113", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32023L1113", "celex": "32023L1113"}, {"short": "Reglamentas (ES) Nr. 182/2011", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32011R0182", "celex": "32011R0182"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 86 straipsnis. Komiteto procedūra (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "87", "pretty": "87", "title": "Peržiūra", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/87/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IX", "title": "BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "3", "title": "KITOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Ne vėliau kaip 2032 m. liepos 10 d., o vėliau – kas 3 metus Komisija atlieka šio reglamento taikymo peržiūrą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Pirmojoje peržiūroje įvertinama:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) nacionalinės pranešimų apie įtarimus pagal 69 straipsnį sistemos ir kliūtys bei galimybės sukurti bendrą pranešimų teikimo Sąjungos lygmeniu sistemą;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) tikrųjų savininkų skaidrumo sistemos tinkamumas siekiant mažinti su teisės subjektais ir juridinėmis struktūromis susijusią riziką.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 87 straipsnis. Peržiūra (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "88", "pretty": "88", "title": "Ataskaitos", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/88/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IX", "title": "BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "3", "title": "KITOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Ne vėliau kaip 2030 m. liepos 10 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitas, kuriose įvertinamas šių priemonių reikalingumas ir proporcingumas:", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "a) teisės subjektų tikrųjų savininkų nustatymui skirtos 25 % nuosavybės dalies ribinės vertės sumažinimas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "b) didelės vertės prekių taikymo srities išplėtimas įtraukiant didelės vertės drabužius ir priedus;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "c) ribinėmis vertėmis grindžiamo informacijos atskleidimo pagal 74 straipsnį taikymo srities išplėtimas įtraukiant kitų prekių pardavimą, pranešimų apie tuos sandorius teikimui skirtų suderintų formų nustatymas, remiantis tų pranešimų naudingumu FŽP, ir iš asmenų, prekiaujančių laisvosios prekybos zonose surinktos informacijos taikymo srities išplėtimas;", "notes": []}, {"kind": "sub", "anchor": "", "text": "d) atsiskaitymų didelėmis grynųjų pinigų sumomis ribos koregavimas.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 88 straipsnis. Ataskaitos (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "89", "pretty": "89", "title": "Ryšys su Direktyva (ES) 2015/849", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/89/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IX", "title": "BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "3", "title": "KITOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Nuorodos į Direktyvą (ES) 2015/849 laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir Direktyvą (ES) 2024/1640 ir skaitomos pagal šio reglamento VI priede pateiktą atitikties lentelę.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [{"short": "Direktyva (ES) 2015/849", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32015L0849/", "celex": "32015L0849"}, {"short": "Direktyva (ES) 2024/1640", "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32024L1640", "celex": "32024L1640"}], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 89 straipsnis. Ryšys su Direktyva (ES) 2015/849 (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}, {"label": "90", "pretty": "90", "title": "Įsigaliojimas ir taikymas", "url": "https://atviri-teises-aktai.lt/es/32024R1624/str/90/", "path": [{"kind": "skyrius", "num": "IX", "title": "BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS"}, {"kind": "skirsnis", "num": "3", "title": "KITOS NUOSTATOS"}], "status": {"state": "current", "label": "Galioja šiandien", "day": "2026-11-06", "repealed_from": null, "future_change": null, "part_pending_from": null, "note": null, "label_valid_until": null, "reasons": [], "applies_from": null}, "text": {"consolidation_valid_from": "2024-07-09", "consolidation_valid_to": null, "source": "Dokumentas"}, "blocks": [{"kind": "para", "anchor": "", "text": "Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Jis taikomas nuo 2027 m. liepos 10 d., išskyrus 3 straipsnio 3 punkto n ir o papunkčiuose nurodytus įpareigotuosius subjektus, kuriems jis taikomos nuo 2029 m. liepos 10 d.", "notes": []}, {"kind": "para", "anchor": "", "text": "Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.", "notes": []}], "notes": [], "future": null, "other_versions": [], "eu_mentioned": [], "defined_terms": [], "cite": "Reglamento (ES) 2024/1624 90 straipsnis. Įsigaliojimas ir taikymas (2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, redakcija, galiojanti 2026-11-06)."}], "approval_law": [], "annexes": [{"num": "I", "header": "I PRIEDAS", "title": "Orientacinis rizikos kintamųjų sąrašas", "blocks": ["Toliau pateikiamas nebaigtinis rizikos kintamųjų, į kuriuos įpareigotieji subjektai turi atsižvelgti rengdami rizikos vertinimą pagal 10 straipsnį, ir nustatydami, kokiu mastu taikyti deramo klientų patikrinimo priemones pagal 20 straipsnį, sąrašas:", "a) su klientu susiję rizikos kintamieji:", "i) kliento ir kliento tikrojo savininko verslas arba profesinė veikla;", "ii) kliento ir kliento tikrojo savininko reputacija;", "iii) kliento ir kliento tikrojo savininko pobūdis ir elgesys;", "iv) jurisdikcijos, kuriose yra įsikūręs klientas ir tikrasis kliento savininkas;", "v) jurisdikcijos, kuriose yra pagrindinės kliento ir tikrojo savininko veiklos vykdymo vietos;", "vi) jurisdikcijos, kuriose klientas ir tikrasis kliento savininkas turi atitinkamų asmeninių ryšių;", "b) su produktu, paslauga ar sandoriu susiję rizikos kintamieji:", "i) sąskaitos ar santykių tikslas;", "ii) verslo santykių periodiškumas arba trukmė;", "iii) kliento įnešamo turto arba vykdomų sandorių dydis;", "iv) produkto, paslaugos ar sandorio skaidrumo arba neskaidrumo lygis;", "v) produkto, paslaugos ar sandorio sudėtingumas;", "vi) produkto, paslaugos ar sandorio vertė arba dydis;", "c) su pristatymo kanalu susiję rizikos kintamieji:", "i) kokia dalis verslo santykių vystomi nebetarpiniu būdu;", "ii) pristatančiosios šalys ar tarpininkai, kurių paslaugomis gali naudotis klientas, ir jų santykių su klientu pobūdis;", "d) su gyvybės draudimu ir kitu su investicijomis susijusiu draudimu siejamas rizikos kintamasis:", "i) draudimo sutarties naudos gavėjo keliamos rizikos lygis."], "history": [], "status": "not checked"}, {"num": "II", "header": "II PRIEDAS", "title": "Mažesnės rizikos veiksniai", "blocks": ["Toliau pateikiamas nebaigtinis 20 straipsnyje nurodytos galimai mažesnės rizikos veiksnių ir įrodymų rūšių sąrašas.", "1) Su klientu susijusios rizikos veiksniai:", "a) į biržos sąrašus įtrauktos akcinės bendrovės, kurioms (pagal biržos taisykles, teisės aktus arba vykdytinas priemones) taikomi informacijos atskleidimo reikalavimai, kuriais reikalaujama užtikrinti pakankamą skaidrumą dėl tikrųjų savininkų;", "b) viešojo administravimo subjektai arba įmonės;", "c) klientai, kurie gyvena mažesnės rizikos geografinėse vietovėse, kaip nustatyta 3 punkte.", "2) Su produktu, paslauga, sandoriu ar pristatymo kanalu susijusios rizikos veiksniai:", "a) gyvybės draudimo sutartys, kurių įmokos nedidelės;", "b) pensijų sistemų draudimo sutartys, jeigu jose nėra išankstinio nutraukimo galimybės ir jeigu draudimo sutartys negali būti naudojamos kaip įkaitai;", "c) pensijos, senatvės pensijos ar panaši sistema, kuria numatomos pensijos darbuotojams, kai įmokos yra išskaičiuojamos iš atlyginimų, o sistemų taisyklės neleidžia kitam asmeniui perduoti nario dalies pagal sistemą;", "d) finansiniai produktai arba paslaugos, kai tam tikrų rūšių klientams teikiamos tinkamai apibrėžtos ir ribotos paslaugos, kad būtų didinamos galimybės jas gauti finansinės įtraukties tikslais;", "e) produktai, kai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika valdoma kitaip, pavyzdžiui, ribojant prieinamą pinigų sumą arba užtikrinant su nuosavybės teise susijusį skaidrumą (pavyzdžiui, tam tikrų rūšių elektroniniai pinigai).", "3) Geografinės rizikos veiksniai – registravimas, steigimas, gyvenimo vieta:", "a) valstybėse narėse;", "b) trečiosiose valstybėse, turinčiose veiksmingas kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemas;", "c) trečiosiose valstybėse, kurių atveju, remiantis patikimais šaltiniais, nustatyta, kad korupcija ar kita nusikalstama veikla yra nedidelė;", "d) trečiosiose valstybėse, kuriose, remiantis patikimais šaltiniais, tokiais kaip abipusis vertinimas, išsamaus vertinimo ataskaitos arba paskelbtos tolesnių veiksmų ataskaitos, taikomi kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimai, atitinkantys peržiūrėtas FATF rekomendacijas, ir kurios veiksmingai tuos reikalavimus įgyvendina."], "history": [], "status": "not checked"}, {"num": "III", "header": "III PRIEDAS", "title": "Didesnės rizikos veiksniai", "blocks": ["Toliau pateikiamas nebaigtinis 20 straipsnyje nurodytos galimai didesnės rizikos veiksnių ir įrodymų rūšių sąrašas:", "1) su klientu susijusios rizikos veiksniai:", "a) verslo santykiai arba nenuolatiniai sandoriai vykdomi neįprastomis aplinkybėmis;", "b) klientai, kurie gyvena didesnės rizikos geografinėse vietovėse, kaip nustatyta 3 punkte;", "c) juridiniai asmenys arba juridinės struktūros, kurie yra asmeninės turto valdymo įmonės;", "d) korporaciniai subjektai, turintys nominalių akcininkų arba pareikštinės formos akcijų;", "e) verslo subjektai, kurių veikloje intensyviai naudojami grynieji pinigai;", "f) bendrovės nuosavybės struktūra atrodo neįprasta arba pernelyg sudėtinga atsižvelgiant į bendrovės veiklos pobūdį;", "g) klientas yra trečiosios valstybės pilietis, siekiantis gauti teises gyventi valstybėje narėje mainais už bet kokios rūšies investicijas, įskaitant kapitalo pervedimus, turto pirkimą ar nuomą, investicijas į vyriausybės obligacijas, investicijas į korporacinius subjektus, dovanojamą turtą ar labdarą, kuria prisidedama prie viešųjų gėrybių ir mokami įnašai į valstybės biudžetą.", "h) klientas yra teisės subjektas ar struktūra, įsteigti ar sukurti jurisdikcijoje, kurioje jie nevykdo realios ekonominės veiklos, iš esmės nevykdo ekonominės veiklos arba neturi akivaizdaus ekonominio pagrindo;", "i) klientas tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso vienam ar keliems h punkte nurodytiems subjektams ar struktūroms;", "2) su produktu, paslauga, sandoriu ar pristatymo kanalu susijusios rizikos veiksniai:", "a) privati bankininkystė;", "b) produktai ar sandoriai, kuriais gali būti sudarytos palankios sąlygos anonimiškumui;", "c) mokėjimai, gauti iš nežinomų arba nesusijusių trečiųjų šalių;", "d) nauji produktai ir nauja verslo praktika, įskaitant naują paslaugų teikimo mechanizmą, taip pat naujų arba vystomų technologijų naudojimas dirbant tiek su naujais, tiek su anksčiau egzistavusiais produktais;", "e) su nafta, ginklais, tauriaisiais metalais ar brangakmeniais, tabako gaminiais, kultūriniais artefaktais ir kitais archeologiniu, istoriniu, kultūriniu ir religiniu požiūriu svarbiais arba retos mokslinės vertės objektais, taip pat su dramblio kaulu ir saugomomis rūšimis susiję sandoriai;", "3) geografinės rizikos veiksniai:", "a) trečiosios valstybės, kurioms taikoma griežtesnė stebėsena, arba kitos FATF nustatytos trečiosios valstybės dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemų atitikties užtikrinimo trūkumų;", "b) trečiosios valstybės, kurių atveju, remiantis patikimais šaltiniais ir (arba) pripažintais procesais, pavyzdžiui, abipusiu vertinimu, išsamaus vertinimo ataskaitomis arba paskelbtomis tolesnių veiksmų ataskaitomis, nustatyta, kad jose nėra veiksmingų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemų;", "c) trečiosios valstybės, kuriose, remiantis patikimais šaltiniais ir (arba) pripažintais procesais, nustatytas didelis korupcijos ar kitų nusikalstamų veiklų lygis;", "d) trečiosios valstybės, kurioms taikomos sankcijos, embargas ar panašios priemonės, paskelbti, pavyzdžiui, Sąjungos arba JT;", "e) trečiosios valstybės, kurios finansuoja arba remia teroristinę veiklą arba kurių teritorijoje veikia į sąrašus įtrauktos teroristinės organizacijos;", "f) trečiosios valstybės, kurios, remiantis patikimais šaltiniais arba pripažintais procesais, leidžia užtikrinti finansinį slaptumą:", "i) sukurdamos kliūtis bendradarbiauti ir keistis informacija su kitomis jurisdikcijomis;", "ii) priimdamos griežtus įmonių ar bankų slaptumo teisės aktus, kurie užkerta kelią institucijoms ir jų darbuotojams teikti informaciją apie klientą kompetentingoms institucijoms, be kita ko, nustatant baudas ir sankcijas;", "iii) vykdydamos silpną teisės subjektų įsteigimo arba juridinių struktūrų sukūrimo kontrolę arba", "iv) nereikalaudamos, kad informacija apie tikrąją nuosavybę būtų registruojama arba saugoma centrinėje duomenų bazėje arba registre."], "history": [], "status": "not checked"}, {"num": "IV", "header": "IV PRIEDAS", "title": "", "blocks": ["2 straipsnio 1 dalies 54 punkte nurodytų didelės vertės prekių sąrašas:", "1) juvelyriniai dirbiniai, aukso arba sidabro dailieji dirbiniai, kurių vertė didesnė kaip 10 000 EUR arba lygiavertė suma nacionaline valiuta;", "2) rankiniai ir kiti laikrodžiai, kurių vertė didesnė kaip 10 000 EUR arba lygiavertė suma nacionaline valiuta;", "3) motorinės transporto priemonės, kurių kaina yra didesnė kaip 250 000 EUR arba lygiavertė suma nacionaline valiuta;", "4) orlaiviai, kurių kaina yra didesnė kaip 7 500 000 EUR arba lygiavertė suma nacionaline valiuta;", "5) laivai, kurių kaina yra didesnė kaip 7 500 000 EUR arba lygiavertė suma nacionaline valiuta."], "history": [], "status": "not checked"}, {"num": "V", "header": "V PRIEDAS", "title": "", "blocks": ["2 straipsnio 1 dalies 55 dalyje nurodyti taurieji metalai:", "a) auksas;", "b) sidabras;", "c) platina;", "d) iridis;", "e) osmis;", "f) paladis;", "g) rodis;", "h) rutenis.", "2 straipsnio 1 dalies 55 dalyje nurodyti brangakmeniai:", "a) deimantai;", "b) rubinai;", "c) safyrai;", "d) smaragdai."], "history": [], "status": "not checked"}, {"num": "VI", "header": "VI PRIEDAS", "title": "Atitikties lentelė", "blocks": ["Direktyva (ES) 2015/849 | Direktyva (ES) 2024/1640 | Šis reglamentas", "1 straipsnio 1 dalis | — | —", "1 straipsnio 2 dalis | — | —", "1 straipsnio 3 dalis | — | 2 straipsnio 1 dalies 1 punktas", "1 straipsnio 4 dalis | — | 2 straipsnio 1 dalies 1 punktas", "1 straipsnio 5 dalis | — | 2 straipsnio 1 dalies 2 punktas", "1 straipsnio 6 dalis | — | 2 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai", "2 straipsnio 1 dalis | — | 3 straipsnis", "2 straipsnio 2 dalis | — | 4 straipsnis", "2 straipsnio 3 dalis | — | 6 straipsnio 1 dalis", "2 straipsnio 4 dalis | — | 6 straipsnio 2 dalis", "2 straipsnio 5 dalis | — | 6 straipsnio 3 dalis", "2 straipsnio 6 dalis | — | 6 straipsnio 4 dalis", "2 straipsnio 7 dalis | — | 6 straipsnio 5 dalis", "2 straipsnio 8 dalis | — | 7 straipsnis", "2 straipsnio 9 dalis | — | 4 straipsnio 3 dalis ir 6 straipsnio 6 dalis", "3 straipsnio 1 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 5 punktas", "3 straipsnio 2 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 6 punktas", "3 straipsnio 3 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 4 punktas", "3 straipsnio 4 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 3 punktas", "3 straipsnio 5 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 47 punktas", "3 straipsnio 6 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 28 punktas", "3 straipsnio 6 punkto a papunktis | — | 51–55 straipsniai", "3 straipsnio 6 punkto b papunktis | — | 58 straipsnis", "3 straipsnio 6 punkto c papunktis | — | 57 straipsnis", "3 straipsnio 7 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 11 punktas", "3 straipsnio 8 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 22 punktas", "3 straipsnio 9 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 34 punktas ir 2 straipsnio 2 dalis", "3 straipsnio 10 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 35 punktas ir 2 straipsnio 5 dalis", "3 straipsnio 11 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 36 punktas", "3 straipsnio 12 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 40 punktas", "3 straipsnio 13 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 19 punktas", "3 straipsnio 14 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 12 punktas", "3 straipsnio 15 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 41 punktas", "3 straipsnio 16 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 17 punktas", "3 straipsnio 17 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 23 punktas", "3 straipsnio 18 punktas | — | 2 straipsnio 1 dalies 7 punktas", "3 straipsnio 19 punktas | — | —", "4 straipsnis | 3 straipsnis | —", "5 straipsnis | — | —", "6 straipsnis | 7 straipsnis | —", "7 straipsnis | 8 straipsnis | —", "8 straipsnio 1 dalis | — | 10 straipsnio 1 dalis", "8 straipsnio 2 dalis | — | 10 straipsnio 2 ir 3 dalys", "8 straipsnio 3 dalis | — | 9 straipsnio 1 dalis", "8 straipsnio 4 dalis | — | 9 straipsnio 2 dalis", "8 straipsnio 5 dalis | — | 9 straipsnio 2 ir 3 dalys", "9 straipsnis | — | 29 straipsnis", "10 straipsnio 1 dalis | — | 79 straipsnio 1 dalis", "10 straipsnio 2 dalis | — | 79 straipsnio 3 dalis", "11 straipsnis | — | 19 straipsnio 1, 2 ir 5 dalys", "12 straipsnis | — | 19 straipsnio 7 dalis ir 79 straipsnio 2 dalis", "13 straipsnio 1 dalis | — | 20 straipsnio 1 dalis", "13 straipsnio 2 dalis | — | 20 straipsnio 2 dalis", "13 straipsnio 3 dalis | — | 20 straipsnio 2 dalis", "13 straipsnio 4 dalis | — | 20 straipsnio 4 dalis", "13 straipsnio 5 dalis | — | 47 straipsnis", "13 straipsnio 6 dalis | — | 22 straipsnio 4 dalis", "14 straipsnio 1 dalis | — | 23 straipsnio 1 ir 4 dalys", "14 straipsnio 2 dalis | — | 23 straipsnio 2 dalis", "14 straipsnio 3 dalis | — | 23 straipsnio 3 dalis", "14 straipsnio 4 dalis | — | 21 straipsnio 1 ir 2 dalys", "14 straipsnio 5 dalis | — | 26 straipsnio 2 ir 3 dalys", "15 straipsnis | — | 20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa ir 33 straipsnis", "16 straipsnis | — | 33 straipsnio 1 dalis", "17 straipsnis | — | —", "18 straipsnio 1 dalis | — | 34 straipsnio 1 ir 8 dalys", "18 straipsnio 2 dalis | — | 34 straipsnio 2 dalis", "18 straipsnio 3 dalis | — | 34 straipsnio 3 dalis", "18 straipsnio 4 dalis | — | —", "18a straipsnio 1 dalis | — | 29 straipsnio 4 dalis", "18a straipsnio 2 dalis | — | 29 straipsnio 5 ir 6 dalys ir 35 straipsnio a punktas", "18a straipsnio 3 dalis | — | 29 straipsnio 5 ir 6 dalys ir 35 straipsnio b punktas", "18a straipsnio 4 dalis | — | —", "18a straipsnio 5 dalis | — | 29 straipsnio 6 dalis", "19 straipsnis | — | 36 straipsnis", "20 straipsnis | — | 9 straipsnio 2 dalis, 20 straipsnio 1 dalis ir 42 straipsnio 1 dalis", "20 straipsnio a punktas | — | 9 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis ir 20 straipsnio 1 dalies g punktas", "20 straipsnio b punktas | — | 42 straipsnio 1 dalis", "20a straipsnis | — | 43 straipsnis", "21 straipsnis | — | 44 straipsnis", "22 straipsnis | — | 45 straipsnis", "23 straipsnis | — | 46 straipsnis", "24 straipsnis | — | 39 straipsnis", "25 straipsnis | — | 48 straipsnio 1 dalis", "26 straipsnis | — | 48 straipsnis", "27 straipsnis | — | 49 straipsnis", "28 straipsnis | — | 48 straipsnio 3 dalis", "29 straipsnis | — | —", "30 straipsnio 1 dalis | — | 63 straipsnio 1 dalis, 2 dalies antra pastraipa ir 4 dalis bei 68 straipsnis", "30 straipsnio 2 dalis | — | 63 straipsnio 5 dalis", "30 straipsnio 3 dalis | 10 straipsnio 1 dalis | —", "30 straipsnio 4 dalis | 10 straipsnio 7 ir 10 dalys | 24 straipsnis", "30 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa | 11 straipsnis ir 12 straipsnio 2 dalis | —", "30 straipsnio 5 dalies antra pastraipa | 12 straipsnio 1 dalis | —", "30 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa | — | —", "30 straipsnio 5a dalis | 11 straipsnio 4 dalis ir 13 straipsnio 12 dalis | —", "30 straipsnio 6 dalis | 11 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys | —", "30 straipsnio 7 dalis | 61 straipsnio 2 dalis | —", "30 straipsnio 8 dalis | — | 22 straipsnio 7 dalis", "30 straipsnio 9 dalis | 15 straipsnis | —", "30 straipsnio 10 dalis | 10 straipsnio 19 ir 20 dalys | —", "31 straipsnio 1 dalis | — | 58 straipsnis, 64 straipsnio 1 dalis ir 68 straipsnis", "31 straipsnio 2 dalis | — | 64 straipsnio 3 dalis", "31 straipsnio 3 dalis | — | 64 straipsnio 5 dalis", "31 straipsnio 3a dalis | 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys | 67 straipsnis", "31 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa | 11 straipsnis ir 12 straipsnio 2 dalis | —", "31 straipsnio 4 dalies antra pastraipa | 12 straipsnio 1 dalis | —", "31 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa | — | —", "31 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa | 11 straipsnio 2 dalis | —", "31 straipsnio 4a dalis | 11 straipsnio 4 dalis ir 13 straipsnio 12 dalis | —", "31 straipsnio 5 dalis | 10 straipsnio 7 ir 10 dalys | 24 straipsnis", "31 straipsnio 6 dalis | — | 22 straipsnio 7 dalis", "31 straipsnio 7 dalis | 61 straipsnio 2 dalis | —", "31 straipsnio 7a dalis | 15 straipsnis | —", "31 straipsnio 9 dalis | 10 straipsnio 19 ir 20 dalys | —", "31 straipsnio 10 dalis | — | 58 straipsnio 4 dalis", "31a straipsnis | 17 straipsnio 1 dalis | —", "32 straipsnio 1 dalis | 19 straipsnio 1 dalis | —", "32 straipsnio 2 dalis | 62 straipsnio 1 dalis | —", "32 straipsnio 3 dalis | 19 straipsnio 2 dalis, 3 dalies pirma pastraipa, 4 ir 5 dalys | —", "32 straipsnio 4 dalis | 21 straipsnio 1 dalis ir 22 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa | —", "32 straipsnio 5 dalis | 22 straipsnio 1 dalies antra pastraipa | —", "32 straipsnio 6 dalis | 22 straipsnio 2 dalis | —", "32 straipsnio 7 dalis | 24 straipsnio 1 dalis | —", "32 straipsnio 8 dalis | 19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa | —", "32 straipsnio 9 dalis | 21 straipsnio 4 dalis | —", "32a straipsnio 1 dalis | 16 straipsnio 1 dalis | —", "32a straipsnio 2 dalis | 16 straipsnio 2 dalis | —", "32a straipsnio 3 dalis | 16 straipsnio 3 dalis | —", "32a straipsnio 4 dalis | 16 straipsnio 5 dalis | —", "32b straipsnis | 18 straipsnis | —", "33 straipsnio 1 dalis | — | 69 straipsnio 1 dalis", "33 straipsnio 2 dalis | — | 69 straipsnio 6 dalis", "34 straipsnio 1 dalis | — | 70 straipsnio 1 dalis", "34 straipsnio 2 dalis | — | 70 straipsnio 2 dalis", "34 straipsnio 3 dalis | 40 straipsnio 5 dalis | —", "35 straipsnis | — | 71 straipsnis", "36 straipsnis | 42 straipsnis | —", "37 straipsnis | — | 72 straipsnis", "38 straipsnis | 60 straipsnis | 11 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa ir 4 dalis, 14 straipsnis ir 69 straipsnio 7 dalis", "39 straipsnis | — | 73 straipsnis", "40 straipsnis | — | 77 straipsnis", "41 straipsnis | 70 straipsnis | 76 straipsnis", "42 straipsnis | — | 78 straipsnis", "43 straipsnis | — | —", "44 straipsnio 1 dalis | 9 straipsnio 1 dalis | —", "44 straipsnio 2 dalis | 9 straipsnio 2 dalis | —", "44 straipsnio 3 dalis | — | —", "44 straipsnio 4 dalis | 9 straipsnio 3 ir 6 dalys | —", "45 straipsnio 1 dalis | — | 16 straipsnio 1 dalis", "45 straipsnio 2 dalis | — | 8 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys", "45 straipsnio 3 dalis | — | 17 straipsnio 1 dalis", "45 straipsnio 4 dalis | 48 straipsnis | —", "45 straipsnio 5 dalis | — | 17 straipsnio 2 dalis", "45 straipsnio 6 dalis | — | 17 straipsnio 3 dalis", "45 straipsnio 7 dalis | — | 17 straipsnio 4 dalis", "45 straipsnio 8 dalis | — | 16 straipsnio 3 dalis", "45 straipsnio 9 dalis | 41 straipsnio 1 dalis | —", "45 straipsnio 10 dalis | 41 straipsnio 2 dalis | —", "45 straipsnio 11 dalis | 41 straipsnio 3 dalis | —", "46 straipsnio 1 dalis | — | 12 ir 15 straipsniai", "46 straipsnio 2 dalis | 39 straipsnio 2 dalis | —", "46 straipsnio 3 dalis | 28 straipsnio 1 dalis | —", "46 straipsnio 4 dalis | — | 11 straipsnio 1 dalis", "47 straipsnio 1 dalis | 4 straipsnio 1 ir 2 dalys | —", "47 straipsnio 2 dalis | 6 straipsnio 1 dalis | —", "47 straipsnio 3 dalis | 6 straipsnio 2 dalis | —", "48 straipsnio 1 dalis | 37 straipsnio 1 dalis | —", "48 straipsnio 1a dalis | 37 straipsnio 5 dalis ir 62 straipsnio 1 dalis | —", "48 straipsnio 2 dalis | 37 straipsnio 2 ir 6 dalys | —", "48 straipsnio 3 dalis | 37 straipsnio 7 dalis | —", "48 straipsnio 4 dalis | 37 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, 46 straipsnis ir 54 straipsnio 4 dalis | —", "48 straipsnio 5 dalis | 46 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 47 straipsnis | —", "48 straipsnio 6 dalis | 40 straipsnio 1 dalis | —", "48 straipsnio 7 dalis | 40 straipsnio 2 dalis | —", "48 straipsnio 8 dalis | 40 straipsnio 4 dalis | —", "48 straipsnio 9 dalis | 37 straipsnio 3 dalis | —", "48 straipsnio 10 dalis | 40 straipsnio 3 dalis | —", "49 straipsnis | 61 straipsnio 1 dalis | —", "50 straipsnis | 63 straipsnis | —", "50a straipsnis | 61 straipsnio 3 dalis | —", "51 straipsnis | — | —", "52 straipsnis | 29 straipsnis | —", "53 straipsnis | 31 straipsnis | —", "54 straipsnis | 33 straipsnis | —", "55 straipsnis | 34 straipsnis | —", "56 straipsnis | 30 straipsnio 2 ir 3 dalys | —", "57 straipsnis | 35 straipsnis | —", "57a straipsnio 1 dalis | 67 straipsnio 1 dalis | —", "57a straipsnio 2 dalis | 67 straipsnio 2 dalis | —", "57a straipsnio 3 dalis | 67 straipsnio 3 dalis | —", "57a straipsnio 4 dalis | 44 straipsnis, 46 straipsnio 1 dalis ir 47 straipsnio 1 dalis | —", "57a straipsnio 5 dalis | 51 straipsnis | —", "57b straipsnis | 68 straipsnis | —", "58 straipsnio 1 dalis | 53 straipsnio 1 dalis | —", "58 straipsnio 2 dalis | 53 straipsnio 2 ir 3 dalys | —", "58 straipsnio 3 dalis | 53 straipsnio 4 dalis | —", "58 straipsnio 4 dalis | — | —", "58 straipsnio 5 dalis | 53 straipsnio 5 dalis | —", "59 straipsnio 1 dalis | 55 straipsnio 1 dalis | —", "59 straipsnio 2 dalis | 55 straipsnio 2 dalis ir 56 straipsnio 2 ir 3 dalys | —", "59 straipsnio 3 dalis | 55 straipsnio 3 dalis | —", "59 straipsnio 4 dalis | 55 straipsnio 4 dalis | —", "60 straipsnio 1 dalis | 58 straipsnio 1 dalis, 2 dalies pirma pastraipa ir 3 dalis | —", "60 straipsnio 2 dalis | 58 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa | —", "60 straipsnio 3 dalis | 58 straipsnio 4 dalis | —", "60 straipsnio 4 dalis | 53 straipsnio 6 dalis | —", "60 straipsnio 5 dalis | 53 straipsnio 7 dalis | —", "60 straipsnio 6 dalis | 53 straipsnio 8 dalis | —", "61 straipsnis | 60 straipsnis | —", "62 straipsnio 1 dalis | 59 straipsnio 1 dalis | —", "62 straipsnio 2 dalis | 6 straipsnio 6 dalis | —", "62 straipsnio 3 dalis | 59 straipsnio 2 dalis | —", "63 straipsnis | — | —", "64 straipsnis | — | 85 straipsnis", "64a straipsnis | 72 straipsnis | 86 straipsnis", "65 straipsnis | — | —", "66 straipsnis | — | —", "67 straipsnis | — | —", "68 straipsnis | — | —", "69 straipsnis | — | —", "I priedas | — | I priedas", "II priedas | — | II priedas", "III priedas | — | III priedas", "IV priedas | — | —"], "history": [], "status": "not checked"}], "eu_implemented": []}