{"unofficial":true,"act":{"abbr":"PPTFPĮ","name":"Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas","number":"VIII-275","tar_kodas":"0971010ISTAVIII-275","dokumento_id":"TAR.C44837068B55","consolidation_valid_from":"2026-06-30","consolidation_valid_to":"2026-12-31","version_state_today":"current","repealed_from":null,"notices":[],"preamble":[],"header_notes":[]},"status_day":"2026-10-26","data_json":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/data.json","articles":[{"label":"1","pretty":"1","title":"Įstatymo paskirtis","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/1/","path":["1 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"2","pretty":"2","title":"Pagrindinės šio įstatymo sąvokos","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/2/","path":["1 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":"2026-12-31","future_change_from":"2027-01-01"},{"label":"3","pretty":"3","title":"Už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingos institucijos","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/3/","path":["2 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"4","pretty":"4","title":"Už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingų institucijų pareigos","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/4/","path":["2 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":"2026-12-31","future_change_from":"2027-01-01"},{"label":"5","pretty":"5","title":"Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos funkcijos įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/5/","path":["2 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"5-1","pretty":"5¹","title":"Finansinės informacijos ir finansinės analizės informacijos teikimas Lietuvos Respublikos kompetentingoms valstybės institucijoms ir Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūrai (Europolui)","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/5-1/","path":["2 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"6","pretty":"6","title":"Valstybės saugumo departamento funkcijos ir teisės įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/6/","path":["2 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"7","pretty":"7","title":"Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teisės įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/7/","path":["2 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"7-1","pretty":"7¹","title":"Svarbių viešųjų pareigų Lietuvos Respublikoje sąrašai","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/7-1/","path":["2 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"8","pretty":"8","title":"Valstybės institucijų bendradarbiavimas bei valstybės institucijų, užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/8/","path":["2 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"9","pretty":"9","title":"Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/9/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"10","pretty":"10","title":"Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai, kai tapatybė nustatoma klientui dalyvaujant fiziškai","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/10/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"11","pretty":"11","title":"Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai, kai tapatybė nustatoma klientui fiziškai nedalyvaujant","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/11/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"12","pretty":"12","title":"Naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/12/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"13","pretty":"13","title":"Naudojimasis trečiųjų šalių informacija","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/13/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"14","pretty":"14","title":"Sustiprintas kliento tapatybės nustatymas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/14/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"14-1","pretty":"14¹","title":"Papildomi reikalavimai Europos Komisijos nustatytose didelės rizikos trečiosiose valstybėse gyvenančių fizinių asmenų ar ten įsteigtų juridinių asmenų keliamai rizikai mažinti","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/14-1/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"15","pretty":"15","title":"Supaprastintas kliento tapatybės nustatymas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/15/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"15-1","pretty":"15¹","title":"Keitimasis informacija tarp finansų įstaigų","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/15-1/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"15-2","pretty":"15²","title":"Tapatybės nustatymo ir stebėsenos veiklos funkcijų perdavimas kitam asmeniui","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/15-2/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"16","pretty":"16","title":"Pranešimas apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/16/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"17","pretty":"17","title":"Sudėtingi ar neįprastai dideli sandoriai ir neįprastos sandorių struktūros","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/17/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"18","pretty":"18","title":"Sandorių ar dalykinių santykių su klientu nutraukimas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/18/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"19","pretty":"19","title":"Informacijos saugojimas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/19/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"20","pretty":"20","title":"Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/20/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"21","pretty":"21","title":"Grynųjų pinigų deklaravimas ir muitinės įstaigų veikla","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/21/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"22","pretty":"22","title":"Finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų pareigos","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/22/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"23","pretty":"23","title":"Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateiktos informacijos apsauga","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/23/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"24","pretty":"24","title":"Kliento, atliekančio pinigines operacijas ir sandorius, jo atstovo ir naudos gavėjo fizinių asmens duomenų tvarkymas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/24/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"25","pretty":"25","title":"Reikalavimai juridiniams asmenims ir asmenims, susijusiems su patikos ar bendrovių, mokesčių konsultavimo paslaugų teikėjais ir nekilnojamojo turto agentais (brokeriais)","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/25/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"25-1","pretty":"25¹","title":"Neteko galios nuo 2024-07-25","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/25-1/","path":["3 skirsnis"],"state":"repealed","status_label":"Neteko galios 2024-07-25","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"25-2","pretty":"25²","title":"Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) keliami reikalavimai ir duomenų teikimo tvarka","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/25-2/","path":["3 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"25-3","pretty":"25³","title":"Neteko galios nuo 2026-01-01","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/25-3/","path":["3 skirsnis"],"state":"repealed","status_label":"Neteko galios 2026-01-01","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"26","pretty":"26","title":"Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/26/","path":["4 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"27","pretty":"27","title":"Nacionaliniame pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime dalyvaujančios institucijos","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/27/","path":["4 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"28","pretty":"28","title":"Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo atlikimo tvarka","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/28/","path":["4 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"29","pretty":"29","title":"Finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų vidaus kontrolės procedūros","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/29/","path":["4 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"30","pretty":"30","title":"Priežiūros institucijos","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/30/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"31","pretty":"31","title":"Pagrindai pradėti patikrinimą dėl šio įstatymo reikalavimų laikymosi","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/31/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"32","pretty":"32","title":"Priežiūros institucijų rengiami patikrinimai","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/32/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"32-1","pretty":"32¹","title":"Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucijos rengiami patikrinimai","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/32-1/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"33","pretty":"33","title":"Patikrinimo tvarka ir patikrinimo metu surinktos informacijos vertinimas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/33/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"34","pretty":"34","title":"Šiurkštus šio įstatymo pažeidimas ir sistemingas pažeidimas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/34/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"35","pretty":"35","title":"Priežiūros institucijų duodami privalomi nurodymai","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/35/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"36","pretty":"36","title":"Poveikio priemonės","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/36/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"36-1","pretty":"36¹","title":"Poveikio priemonių taikymas asmenims, pažeidusiems Reglamento (ES) 2023/1113 nuostatas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/36-1/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"37","pretty":"37","title":"Poveikio priemonių taikymo tvarka","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/37/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"38","pretty":"38","title":"Priežiūros institucijos teisė netaikyti poveikio priemonių","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/38/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"39","pretty":"39","title":"Baudos finansų įstaigai ar užsienio finansų įstaigos filialui","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/39/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"40","pretty":"40","title":"Baudos kitiems įpareigotiesiems subjektams","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/40/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"41","pretty":"41","title":"Informacijos apie taikytas poveikio priemones viešinimas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/41/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"42","pretty":"42","title":"Piniginių baudų mokėjimas ir išieškojimas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/42/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"43","pretty":"43","title":"Finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų valdybos nario (narių), administracijos vadovo (vadovų), vyresniojo vadovo, užsienio finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialų vadovo (vadovų) nušalinimas nuo pareigų","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/43/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"44","pretty":"44","title":"Finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialų ar kitų padalinių veiklos uždraudimas (apribojimas)","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/44/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"45","pretty":"45","title":"Laikinas teisės disponuoti lėšomis ir (ar) kitu turtu apribojimas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/45/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"46","pretty":"46","title":"Licencijos ar leidimo vykdyti veiklą panaikinimas ar sustabdymas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/46/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"46-1","pretty":"46¹","title":"Laikinas ar visam laikui uždraudimas (apribojimas) kitiems įpareigotiesiems subjektams teikti vieną ar kelias paslaugas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/46-1/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"47","pretty":"47","title":"Sprendimų apskundimas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/47/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"48","pretty":"48","title":"Priežiūros tikslais gautos informacijos apsauga","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/48/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"49","pretty":"49","title":"Penktojo skirsnio nuostatų taikymas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/49/","path":["5 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"50","pretty":"50","title":"Piniginis vienetas","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/50/","path":["6 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null},{"label":"51","pretty":"51","title":"Informacijos pateikimas kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, Europos bankininkystės institucijai ir Europos Komisijai","url":"https://atviri-teises-aktai.lt/ta/0971010ISTAVIII-275/str/51/","path":["6 skirsnis"],"state":"current","status_label":"Galioja šiandien","label_valid_until":null,"future_change_from":null}]}