Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymas

Nr. XII-1033

ES teisės pagrindas: šis aktas įgyvendina 1 ES teisės aktą, tarp jų Direktyva 2005/60/EB – visas sąrašas.

• 1 skirsnis – Bendrosios nuostatos

• 1 str. Įstatymo paskirtis
• 2 str. Įstatymo taikymo sritis
• 3 str. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

• 2 skirsnis – Valiutos keityklos operatoriaus valdymas ir veikla

• 4 str. Valiutos keityklos operatoriaus dalyvis, turintis kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį
• 5 str. Valiutos keityklos operatoriaus vadovas
• 6 str. Valiutos keityklos operatoriaus veikla
• 7 str. Valiutos keitykla
• 8 str. Užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos, įskaitant užsienio finansų įmones, teisė teikti valiutos keitimo paslaugas Lietuvos Respublikoje
• 9 str. Europos ekonominės erdvės valstybės finansų įmonės teisė teikti valiutos keitimo paslaugas Lietuvos Respublikoje

• 3 skirsnis – Valiutos keityklos operatorių veiklos priežiūra

• 10 str. Valiutos keityklos operatorių veiklos priežiūra
• 11 str. Įrašymas į valiutos keityklos operatorių sąrašą
• 12 str. Išbraukimas iš valiutos keityklos operatorių sąrašo
• 13 str. Priežiūros institucijos teisės
• 13¹ str. Priežiūros tikslu gautos informacijos apsauga
• 14 str. Priežiūros institucijos atliekami patikrinimai
• 15 str. Europos ekonominės erdvės valstybėje licencijuotos kredito įstaigos patronuojamosios finansų įmonės, teikiančios valiutos keitimo paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigus filialo, jos Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo veiklos priežiūra

• 4 skirsnis – Poveikio priemonės

• 16 str. Poveikio priemonės, jų taikymo pagrindai ir tvarka
• 17 str. Neteko galios nuo 2018-06-15 Neteko galios 2018-06-15
• 18 str. Baudos
• 19 str. Valiutos keityklos operatoriaus vadovo (vadovų) nušalinimas nuo pareigų
• 20 str. Neteko galios nuo 2018-06-15 Neteko galios 2018-06-15

• 5 skirsnis – Valiutos keityklos operatoriaus reorganizavimas

• 21 str. Valiutos keityklos operatoriaus reorganizavimas

• 6 skirsnis – Baigiamosios nuostatos

• 22 str. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai (1)

Pagal šio akto priedą. Nuorodos veda į EUR-Lex (lietuvių kalba).

• Direktyva 2005/60/EB · 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL 2005 L 309, p. 15).

Priedai

• priedas – ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

Straipsnių sąrašas JSON formatu · visas aktas JSON formatu · šio akto pakeitimai (Atom)