3¹ straipsnis. Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas

1. Įšaldomos Lietuvos Respublikoje esančios visos į šio straipsnio 4 dalyje nurodytą sąrašą įtrauktiems Rusijos Federacijos ar Baltarusijos Respublikos piliečiams, Rusijos Federacijoje ar Baltarusijos Respublikoje gyvenantiems asmenims, Rusijos Federacijoje ar Baltarusijos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturinčioms organizacijoms ar jų padaliniams (toliau šiame straipsnyje – Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys) arba su jais asmeniniais, organizaciniais, ekonominiais, politiniais ar finansiniais ryšiais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturinčioms organizacijoms ar jų padaliniams (toliau šiame straipsnyje – susiję asmenys) (toliau šiame straipsnyje kartu – į sąrašą įtrauktas asmuo) nuosavybės teise priklausančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir kilnojamasis ar nekilnojamasis, materialusis arba nematerialusis turtas, išskyrus lėšas, kuris gali būti panaudotas lėšoms įgyti, prekėms įsigyti ar paslaugoms gauti, (toliau – ekonominiai ištekliai) (toliau kartu – lėšos ir ekonominiai ištekliai). Lėšų įšaldymas ir ekonominių išteklių įšaldymas suprantami taip, kaip šios sąvokos apibrėžiamos Tarptautinių sankcijų įstatyme.

2. Lėšos, kurios įšaldomos pagal šio straipsnio 1 dalį ir kuriomis neleidžiama naudotis pagal šio straipsnio 3 dalį, yra finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (bet tuo neapsiribojant):

1) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigų perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

2) indėlius kredito įstaigose, likučius sąskaitose finansų įstaigose, mokesčių permokas, skolinius reikalavimus ir įsipareigojimus;

3) finansines priemones, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą, skolos dokumentus, įskaitant vekselius, vertybinių popierių sertifikatus, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina;

4) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

5) paskolas, įskaitymus, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

6) akredityvus, konosamentus, perdavimo aktus ir dokumentus, kuriais patvirtinama lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisė.

3. Draudžiama į sąrašą įtrauktam asmeniui leisti tiesiogiai arba netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais arba suteikti galimybę jais naudotis į sąrašą įtraukto asmens naudai.

4. Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos fizinių ar juridinių asmenų arba susijusių asmenų, kuriems taikomos šio straipsnio 1 ir 3 dalys, sąrašą (toliau šiame straipsnyje – sąrašas) tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Sąrašas peržiūrimas nuolat, bet ne rečiau kaip kartą per metus nuo jo patvirtinimo dienos. Atitinkamo Vyriausybės nutarimo projektą rengia ir, suderinęs su Tarptautinių sankcijų įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta komisija, Vyriausybei teikia užsienio reikalų ministras, likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki sąrašo galiojimo termino pabaigos. Sąrašas skelbiamas Užsienio reikalų ministerijos ir šio straipsnio 8 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos interneto svetainėse.

5. Į sąrašą įtraukiami:

1) Rusijos Federacijos ir (ar) Baltarusijos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai remia Rusijos Federacijos agresijos karą prieš Ukrainą;

2) Rusijos Federacijos ir (ar) Baltarusijos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritorijos vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi arba kuriais kenkiama Ukrainos stabilumui ar saugumui arba į juos kėsinamasi;

3) Rusijos Federacijos ir (ar) Baltarusijos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai kenkia Lietuvos Respublikos saugumui, stabilumui, nepriklausomybei ir teritorijos vientisumui pasitelkdami hibridinę veiklą, įskaitant koordinuotą manipuliavimą informacija ir kišimąsi;

4) Rusijos Federacijos ir (ar) Baltarusijos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai remia šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Rusijos Federacijoje arba Baltarusijos Respublikoje arba kurių veikla kelia grėsmę demokratijai ar teisinei valstybei;

5) su šios dalies 1–4 punktuose nurodytais Rusijos Federacijos ir (ar) Baltarusijos Respublikos fiziniais ar juridiniais asmenimis susiję asmenys.

6. Sąraše nurodomos Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos fizinių ar juridinių asmenų ir susijusių asmenų įtraukimo į sąrašą priežastys ir atitinkamą asmenį identifikuojanti informacija (kiek būtina ribojimams užtikrinti), tarp jos: fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ar asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas (jeigu žinomas), pareigos ar profesija; juridinio asmens, subjekto ar įstaigos pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymas) nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, siekiant tinkamai ir efektyviai taikyti šiame straipsnyje nustatytas ribojamąsias priemones, užtikrinti šių ribojamųjų priemonių vengimo prevenciją, padėti fiziniams ir juridiniams asmenims laikytis šiame straipsnyje nustatytų ribojamųjų priemonių. Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje, 14 straipsnio 5 dalyje, 30 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos teikimas duomenų subjektams gali būti atidėtas, apribotas arba ši informacija gali būti neteikiama, taip pat Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymo 12 straipsnyje, 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytos duomenų subjektų teisės susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą gali būti apribotos visiškai ar iš dalies, atsižvelgiant į tai, kiek ir iki kada tai būtina ir proporcinga, tais atvejais, kai duomenų subjektui pateikus informaciją ar įgyvendinus šioje dalyje nurodytas jo teises gali būti trukdoma įgyvendinti šiame straipsnyje nustatytas ribojamąsias priemones.

7. Šio straipsnio 1 ir 3 dalys netaikomos lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kurie yra būtini Europos Sąjungos telekomunikacijų operatoriams teikiant elektroninių ryšių paslaugas, tiekiant susijusias priemones ir teikiant susijusias paslaugas, būtinas tokioms elektroninių ryšių paslaugoms teikti, užtikrinti jų techninę priežiūrą ir saugumą Rusijos Federacijoje, Ukrainoje, Europos Sąjungoje, tarp Rusijos Federacijos ir Europos Sąjungos bei tarp Ukrainos ir Europos Sąjungos, taip pat teikiant duomenų centrų paslaugas Europos Sąjungoje.

8. Tarptautinių sankcijų įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje nurodyta kompetentinga institucija (toliau šiame straipsnyje – kompetentinga institucija), vadovaudamasi Tarptautinių sankcijų įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytu tvarkos aprašu, leidžia nutraukti lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leidžia naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu nustatoma, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

1) būtini į sąrašą įtrauktų asmenų, taip pat nuo tų asmenų priklausomų jų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimo operacijas už maisto produktus ir komunalines paslaugas, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas;

2) būtini pagrįstiems profesiniams mokesčiams mokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

3) būtini mokesčiams, įskaitant aptarnavimo mokesčius, už kasdienį įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą mokėti;

4) mokėtini į diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos, kuri pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, turimą ar jai priklausančią sąskaitą arba iš jos tiek, kiek tokios mokėjimų operacijos skirtos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos oficialiems tikslams;

5) būtini mokėjimo operacijai pagal sutartį ar susitarimą, kurią (kurį) sudarė į sąrašą įtrauktas asmuo, arba pagal įsipareigojimą, kuris į sąrašą įtrauktam asmeniui buvo nustatytas iki dienos, kurią tas asmuo buvo įtrauktas į sąrašą, atlikti ir jeigu lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami į sąrašą įtraukto asmens šiame punkte nurodytai mokėjimo operacijai atlikti arba

6) būtini įvykio, kuris gali daryti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai arba jo padariniams sušvelninti.

9. Kompetentinga institucija, vadovaudamasi Tarptautinių sankcijų įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytu tvarkos aprašu, leidžia nutraukti lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leidžia naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu laikomasi visų šių sąlygų:

1) dėl lėšų ar ekonominių išteklių iki tos dienos, kurią asmuo buvo įtrauktas į sąrašą, yra priimtas arbitražo sprendimas arba iki tos dienos, kurią asmuo buvo įtrauktas į sąrašą, arba vėliau Lietuvos Respublikoje yra priimtas teismo arba administracinis sprendimas, arba priimtas teismo sprendimas, vykdytinas Lietuvos Respublikoje;

2) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai tenkinant reikalavimus, kurie buvo užtikrinti šios dalies 1 punkte nurodytu sprendimu arba kurie šiuo sprendimu pripažinti teisėtais, neviršijant ribų, nustatytų įstatymuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teises, ir

3) šios dalies 1 punkte nurodytas sprendimas nėra priimtas į sąrašą įtraukto asmens naudai.

10. Kai pagal šio straipsnio 8 ar 9 dalį leidžiama nutraukti lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, turi būti užtikrinta, kad į sąrašą įtrauktam asmeniui nebus suteikta ekonominės naudos, o jo gautos pajamos dėl tokio lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo nutraukimo bus įšaldytos.

11. Šio straipsnio 3 dalimi nedraudžiama finansų įstaigoms į įšaldytas sąskaitas įskaityti šios dalies 1–3 punktuose nurodytas lėšas, kurias trečiosios šalys pervedė į sąskaitą, priklausančią į sąrašą įtrauktam asmeniui, jeigu visos gautos lėšos taip pat bus įšaldomos pagal šio straipsnio 1 dalį:

1) palūkanas arba kitas su šiomis sąskaitomis susijusias pajamas;

2) mokėjimo operacijas pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba nustatyti iki dienos, kurią asmuo buvo įtrauktas į sąrašą, arba

3) mokėjimo operacijas pagal Lietuvos Respublikoje priimtus ar vykdytinus teismo, administracinius ar arbitražo sprendimus.

12. Finansų įstaiga apie visus šio straipsnio 11 dalyje nurodytus lėšų įskaitymus ir mokėjimo operacijas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų įvykdymo dienos praneša kompetentingai institucijai.

13. Į sąrašą įtrauktas asmuo, nesutinkantis su Vyriausybės sprendimu taikyti šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytas priemones, turi teisę sprendimą apskųsti teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.