Galioja šiandien
Šaltinis: ES Leidinių biuro konsoliduota redakcija nuo 2024-12-30 · oficialus tekstas EUR-Lex ↗
Vertindamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, susijusią su klientų tipais, geografinėmis sritimis ir tam tikrais produktais, paslaugomis, sandoriais ar paslaugų teikimo kanalais, valstybės narės ir įpareigotieji subjektai atsižvelgia bent jau į II priede išdėstytus galimai mažesnės rizikos situacijų veiksnius.