25 straipsnis. Verslo santykių ar nenuolatinio sandorio tikslo ir numatomo pobūdžio nustatymas

Prieš pradėdamas verslo santykius ar įvykdydamas nenuolatinį sandorį, įpareigotasis subjektas įsitikina, kad jis supranta jų tikslą ir numatomą pobūdį. Tuo tikslu įpareigotasis subjektas prireikus gauna informaciją apie:

a) nenuolatinio sandorio ar verslo santykių tikslą ir ekonominį pagrindimą;

b) apytikrę numatomos veiklos sumą;

c) lėšų šaltinį;

d) lėšų paskirtį;

e) kliento verslo veiklą arba profesiją.

Šio straipsnio pirmos dalies a punkto tikslais įpareigotieji subjektai, kuriems taikomas 74 straipsnis, renka informaciją, kad nustatytų, ar tame straipsnyje nurodytos didelės vertės prekės naudojamos komerciniais ar nekomerciniais tikslais.