Pereiti prie turinio

☰ NaršymasAtviri teisės aktai · neoficialus tekstas straipsniais

Pradžia

Teisės aktas

Reglamentas (ES) 2024/1624 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos

Straipsniai

III skyrius – Deramas klientų patikrinimas

4 skirsnis – Sustiprintas deramas patikrinimas

34 str. Sustiprinto deramo patikrinimo priemonių taikymo sritis
35 str. Atsakomosios priemonės, kuriomis siekiama sumažinti iš už Sąjungos ribų kylančias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmes
36 str. Konkrečios tarpvalstybinių korespondentinių santykių atveju taikomos sustiprinto deramo patikrinimo priemonės
37 str. Tarpvalstybiniams korespondentiniams santykiams taikomos konkrečios sustiprinto deramo patikrinimo priemonės kriptoturto paslaugų teikėjų atveju
38 str. Konkrečios priemonės atskiroms trečiųjų valstybių įstaigoms respondentėms
39 str. Draudimas užmegzti korespondentinius santykius su fiktyviomis įstaigomis
40 str. Priemonės rizikai, susijusiai su sandoriais, atliekamais naudojantis saviprieglobiais adresais, mažinti
41 str. Specialios nuostatos, taikytinos asmenims, prašantiems leidimo gyventi valstybėje pagal investavimo programas
42 str. Specialios nuostatos dėl politikoje dalyvaujančių asmenų
43 str. Svarbių viešųjų pareigų sąrašas
44 str. Politikoje dalyvaujantys asmenys, kurie yra draudimo sutarčių naudos gavėjai
45 str. Politikoje nebedalyvaujantiems asmenims taikomos priemonės
46 str. Politikoje dalyvaujančių asmenų šeimos nariai ir asmenys, apie kuriuos žinoma, kad jie yra artimi pagalbininkai

Visas turinys →

Sritys

39 straipsnis. Draudimas užmegzti korespondentinius santykius su fiktyviomis įstaigomis

Reglamento (ES) 2024/1624 39 straipsnis

Galioja šiandien Šaltinis: Oficialiajame leidinyje paskelbtas tekstas nuo 2024-07-09 · oficialus tekstas EUR-Lex ↗

1. Kredito įstaigoms ir finansų įstaigoms draudžiama pradėti ar tęsti korespondentinius santykius su fiktyvia įstaiga. Kredito įstaigos ir finansų įstaigos imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad jos nepradėtų ar netęstų korespondentinių santykių su kredito įstaiga ar finansų įstaiga, apie kurią žinoma, kad ji leidžia fiktyviai įstaigai naudotis savo sąskaitomis.

2. Be 1 dalyje nustatyto reikalavimo, kriptoturto paslaugų teikėjai užtikrina, kad jų sąskaitų kriptoturto paslaugoms teikti nenaudotų fiktyvios įstaigos. Tuo tikslu kriptoturto paslaugų teikėjai turi būti įdiegę vidaus politiką, procedūras ir kontrolės priemones, kad nustatytų bet kokius bandymus naudoti jų sąskaitas nereguliuojamoms kriptoturto paslaugoms teikti.