Pereiti prie turinio

☰ NaršymasAtviri teisės aktai · neoficialus tekstas straipsniais

Pradžia

Teisės aktas

Reglamentas (ES) 2024/1624 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos

Straipsniai

IV skyrius – Tikrosios nuosavybės skaidrumas

51 str. Teisės subjektų tikrųjų savininkų nustatymas
52 str. Tikroji nuosavybė per nuosavybės dalį
53 str. Tikroji nuosavybė per kontrolę
54 str. Nuosavybės dalies ir kontrolės koegzistavimas nuosavybės struktūroje
55 str. Nuosavybės struktūros, apimančios juridines struktūras ar panašius teisės subjektus
56 str. Pranešimai
57 str. Teisės subjektų, panašių į tiesioginės patikos fondus, tikrųjų savininkų nustatymas
58 str. Tiesioginės patikos fondų ir panašių juridinių struktūrų tikrųjų savininkų nustatymas
59 str. Naudos gavėjų klasės nustatymas
60 str. Įgaliojimų turėtojų ir numatytųjų gavėjų nustatymas diskrecinės patikos fonduose
61 str. Kolektyvinio investavimo subjektų tikrųjų savininkų nustatymas
62 str. Informacija apie tikruosius savininkus
63 str. Teisės subjektų pareigos
64 str. Patikėtinių pareigos
65 str. Teisės subjektų ir juridinių struktūrų pareigų išimtys
66 str. Paskirtųjų asmenų pareigos
67 str. Užsienio teisės subjektai ir užsienio juridinės struktūros
68 str. Sankcijos

Visas turinys →

Sritys

54 straipsnis. Nuosavybės dalies ir kontrolės koegzistavimas nuosavybės struktūroje

Reglamento (ES) 2024/1624 54 straipsnis

Galioja šiandien Šaltinis: Oficialiajame leidinyje paskelbtas tekstas nuo 2024-07-09 · oficialus tekstas EUR-Lex ↗

Kai korporaciniai subjektai nuosavybės teise priklauso daugiasluoksnei nuosavybės struktūrai ir vienoje ar daugiau tos struktūros grandinių nuosavybės dalis ir kontrolė koegzistuoja susijusios su skirtingais grandinės sluoksniais, tikrieji savininkai yra:

a) fiziniai asmenys, kurie per nuosavybės dalį arba kitomis priemonėmis tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja teisės subjektus, individualiai arba bendrai turinčius tiesioginę nuosavybės dalį korporaciniame subjekte;

b) fiziniai asmenys, kurie individualiai arba bendrai, tiesiogiai ar netiesiogiai turi nuosavybės dalį korporaciniame subjekte, kuris per nuosavybės dalį arba kitomis priemonėmis tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja korporacinį subjektą.