19a straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja, kad kriptoturto paslaugų teikėjai nustatytų ir įvertintų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, susijusią su kriptoturto pervedimais į saviprieglobį adresą ar iš jo. Tuo tikslu kriptoturto paslaugų teikėjai turi būti įdiegę vidaus politikos priemones, procedūras ir kontrolės priemones. Valstybės narės reikalauja, kad kriptoturto paslaugų teikėjai taikytų nustatytą riziką atitinkančias rizikos mažinimo priemones. Tos rizikos mažinimo priemonės turi apimti vieną ar daugiau iš šių elementų:

a) imtis rizika pagrįstų priemonių siekiant nustatyti ir patikrinti pervedimo į saviprieglobį adresą ar iš jo iniciatoriaus ar naudos gavėjo tapatybę arba tokio iniciatoriaus ar naudos gavėjo tikrąjį savininką, be kita ko, pasikliaujant trečiosiomis šalimis;

b) reikalauti papildomos informacijos apie pervesto kriptoturto kilmę ir paskirties vietą;

c) vykdyti sustiprintą nuolatinę tų operacijų stebėseną;

d) imtis visų kitų priemonių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai, taip pat tikslinių finansinių sankcijų bei su ginklų platinimo finansavimu susijusių tikslinių finansinių sankcijų neįgyvendinimo ir vengimo rizikai mažinti ir valdyti.

2. Ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 30 d. EBI paskelbia gaires, kuriose išsamiai išdėstomos šiame straipsnyje nurodytos priemonės, įskaitant pervedimo į saviprieglobį adresą ar iš jo iniciatoriaus ar naudos gavėjo tapatybės nustatymo ir patikrinimo, visų pirma, pasikliaujant trečiosiomis šalimis, kriterijus ir priemones, atsižvelgiant į naujausius technologinius pokyčius.