☰ NaršymasAtviri teisės aktai · neoficialus tekstas straipsniais

Pradžia

Teisės aktas

Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos

Straipsniai

II skyrius – Deramas klientų tikrinimas

3 skirsnis – Sustiprintas deramas klientų tikrinimas

18 str. 18a–24 straipsniuose nurodytais atvejais ir kitais didesnės rizikos, kurią nustatė…
18a str. Verslo santykių arba sandorių su didelės rizikos trečiosiomis valstybėmis, nustatytomis…
19 str. Valstybės narės reikalauja, kad tarpvalstybinių korespondentinių santykių, kurie apima…
19a str. Valstybės narės reikalauja, kad kriptoturto paslaugų teikėjai nustatytų ir įvertintų…
19b str. Nukrypstant nuo 19 straipsnio, kiek tai susiję su tarpvalstybiniais korespondentiniais…
20 str. Valstybės narės reikalauja, kad sandorių arba verslo santykių su politikoje…
20a str. Kiekviena valstybė narė sudaro ir nuolat atnaujina sąrašą, kuriame tiksliai nurodomos…
21 str. Valstybės narės reikalauja, kad įpareigotieji subjektai imtųsi pagrįstų priemonių…
22 str. Kai politikoje dalyvaujantis asmuo nustoja eiti svarbias viešąsias pareigas valstybėje…
23 str. Priemonės, nurodytos 20 ir 21 straipsniuose, taip pat taikomos politikoje dalyvaujančių…
24 str. Valstybės narės draudžia kredito įstaigoms ir finansų įstaigoms pradėti ar tęsti…
24a str. Ne vėliau kaip 2024 m. sausio 1 d. EBI paskelbia gaires, kuriose nurodo, kaip šiame…

Sritys

23 straipsnis

Direktyvos (ES) 2015/849 23 straipsnis

Galioja šiandien Šaltinis: ES Leidinių biuro konsoliduota redakcija nuo 2024-12-30 · oficialus tekstas EUR-Lex ↗

Priemonės, nurodytos 20 ir 21 straipsniuose, taip pat taikomos politikoje dalyvaujančių asmenų šeimos nariams ir artimiems pagalbininkams.