Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

PPTFPĮ · Nr. VIII-275

ES teisės pagrindas: šis aktas įgyvendina 7 ES teisės aktus, tarp jų Direktyva (ES) 2019/1153, Direktyva (ES) 2015/849, Direktyva 2009/110/EB – visas sąrašas.

• 1 skirsnis – Bendrosios nuostatos
• 1 str. Įstatymo paskirtis
• 2 str. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
• 2 skirsnis – Už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingos institucijos
• 3 str. Už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingos institucijos
• 4 str. Už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingų institucijų pareigos
• 5 str. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos funkcijos įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones
• 5¹ str. Finansinės informacijos ir finansinės analizės informacijos teikimas Lietuvos Respublikos kompetentingoms valstybės institucijoms ir Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūrai (Europolui)
• 6 str. Valstybės saugumo departamento funkcijos ir teisės įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones
• 7 str. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teisės įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones
• 7¹ str. Svarbių viešųjų pareigų Lietuvos Respublikoje sąrašai
• 8 str. Valstybės institucijų bendradarbiavimas bei valstybės institucijų, užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimas
• 3 skirsnis – Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonės
• 9 str. Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas
• 10 str. Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai, kai tapatybė nustatoma klientui dalyvaujant fiziškai
• 11 str. Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai, kai tapatybė nustatoma klientui fiziškai nedalyvaujant
• 12 str. Naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai
• 13 str. Naudojimasis trečiųjų šalių informacija
• 14 str. Sustiprintas kliento tapatybės nustatymas
• 14¹ str. Papildomi reikalavimai Europos Komisijos nustatytose didelės rizikos trečiosiose valstybėse gyvenančių fizinių asmenų ar ten įsteigtų juridinių asmenų keliamai rizikai mažinti
• 15 str. Supaprastintas kliento tapatybės nustatymas
• 15¹ str. Keitimasis informacija tarp finansų įstaigų
• 15² str. Tapatybės nustatymo ir stebėsenos veiklos funkcijų perdavimas kitam asmeniui
• 16 str. Pranešimas apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius
• 17 str. Sudėtingi ar neįprastai dideli sandoriai ir neįprastos sandorių struktūros
• 18 str. Sandorių ar dalykinių santykių su klientu nutraukimas
• 19 str. Informacijos saugojimas
• 20 str. Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai
• 21 str. Grynųjų pinigų deklaravimas ir muitinės įstaigų veikla
• 22 str. Finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų pareigos
• 23 str. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateiktos informacijos apsauga
• 24 str. Kliento, atliekančio pinigines operacijas ir sandorius, jo atstovo ir naudos gavėjo fizinių asmens duomenų tvarkymas
• 25 str. Reikalavimai juridiniams asmenims ir asmenims, susijusiems su patikos ar bendrovių, mokesčių konsultavimo paslaugų teikėjais ir nekilnojamojo turto agentais (brokeriais)
• 25¹ str. Neteko galios nuo 2024-07-25 Neteko galios 2024-07-25
• 25² str. Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) keliami reikalavimai ir duomenų teikimo tvarka
• 25³ str. Neteko galios nuo 2026-01-01 Neteko galios 2026-01-01
• 4 skirsnis – Rizikos vertinimas
• 26 str. Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas
• 27 str. Nacionaliniame pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime dalyvaujančios institucijos
• 28 str. Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo atlikimo tvarka
• 29 str. Finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų vidaus kontrolės procedūros
• 5 skirsnis – Finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų priežiūra
• 30 str. Priežiūros institucijos
• 31 str. Pagrindai pradėti patikrinimą dėl šio įstatymo reikalavimų laikymosi
• 32 str. Priežiūros institucijų rengiami patikrinimai
• 32¹ str. Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucijos rengiami patikrinimai
• 33 str. Patikrinimo tvarka ir patikrinimo metu surinktos informacijos vertinimas
• 34 str. Šiurkštus šio įstatymo pažeidimas ir sistemingas pažeidimas
• 35 str. Priežiūros institucijų duodami privalomi nurodymai
• 36 str. Poveikio priemonės
• 36¹ str. Poveikio priemonių taikymas asmenims, pažeidusiems Reglamento (ES) 2023/1113 nuostatas
• 37 str. Poveikio priemonių taikymo tvarka
• 38 str. Priežiūros institucijos teisė netaikyti poveikio priemonių
• 39 str. Baudos finansų įstaigai ar užsienio finansų įstaigos filialui
• 40 str. Baudos kitiems įpareigotiesiems subjektams
• 41 str. Informacijos apie taikytas poveikio priemones viešinimas
• 42 str. Piniginių baudų mokėjimas ir išieškojimas
• 43 str. Finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų valdybos nario (narių), administracijos vadovo (vadovų), vyresniojo vadovo, užsienio finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialų vadovo (vadovų) nušalinimas nuo pareigų
• 44 str. Finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialų ar kitų padalinių veiklos uždraudimas (apribojimas)
• 45 str. Laikinas teisės disponuoti lėšomis ir (ar) kitu turtu apribojimas
• 46 str. Licencijos ar leidimo vykdyti veiklą panaikinimas ar sustabdymas
• 46¹ str. Laikinas ar visam laikui uždraudimas (apribojimas) kitiems įpareigotiesiems subjektams teikti vieną ar kelias paslaugas
• 47 str. Sprendimų apskundimas
• 48 str. Priežiūros tikslais gautos informacijos apsauga
• 49 str. Penktojo skirsnio nuostatų taikymas
• 6 skirsnis – Baigiamosios nuostatos
• 50 str. Piniginis vienetas
• 51 str. Informacijos pateikimas kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, Europos bankininkystės institucijai ir Europos Komisijai

Įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai (7)

Pagal šio akto priedą. Nuorodos veda į EUR-Lex (lietuvių kalba).

• Direktyva 2009/110/EB · 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2006/46/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366.
• Direktyva (ES) 2015/849 · 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlameno ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2023/1113.
• Reglamentas (ES) 2018/1108 · 2018 m. gegužės 7 d. Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1108, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 papildoma elektroninių pinigų išleidėjų ir mokėjimo paslaugų teikėjų pagrindinių kontaktinių punktų skyrimo kriterijų techniniais reguliavimo standartais ir jų funkcijas reglamentuojančiomis taisyklėmis.
• Reglamentas (ES) 2018/1672 · 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005.
• Direktyva (ES) 2019/1153 · 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1153, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR.
• Reglamentas (ES) 2023/1113 · 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1113 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas ir tam tikrą kriptoturtą, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849.
• Reglamentas (ES) 2024/1620 · 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1620, kuriuo įsteigiama Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010.

Priedai

• priedas – ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

Straipsnių sąrašas JSON formatu · visas aktas JSON formatu · šio akto pakeitimai (Atom)